Новый вид крипто-мошенничества: Multisig

VC.ruPublié le 2022-08-25Dernière mise à jour le 2022-08-25

Résumé

Мошенник под видом новичка в криптовалюте просит помощи и раскрывает свою SEED фразу.

Летом текущего 2022 года получил распространение новый вид крипто-мошенничества. В русскоязычном сегменте интернета мало информации об этом, поэтому хотим вас предостеречь.

⠀

В чем суть

⠀

Мошенник объясняет, что у него застряла обернутая валюта на кошельке, а нативной валюты не хватает для совершения транзакции.

⠀

Поясняет проблему тем, что у него не получается пополнить свой адрес токенами нативной валюты, и предоставляет #SEED_фразу (Mnemonic Phrase) своего кошелька, которой, как все знают, делиться категорически нельзя. Тем самым демонстрируя пользователям, что он новичок в сфере криптовалют.

⠀

Далее любой может войти по SEED фразе в его кошелек и увидеть на балансе его адреса сумму.

⠀

Как любой другой человек, разбирающийся в технологии #блокчейн мы заходим в указанный кошелек.

⠀

У него на балансе мы видим 1 005 #USDT и 0,08 #TRX . Для совершения любой транзакции (к примеру, вывода средств) требуется наличие TRX. В среднем, требуется около 0,3$ для оплаты любой комиссии в сети #TRON .

⠀

После этого пользователь, который увидел на балансе большую сумму, преследуя мысли о возможном выводе 1005 USDT, пополняет баланс данного адреса валютой TRX. Средства зачисляются на адрес, и пользователь пытается вывести USDT, так как средств для оплаты комиссии теперь хватает.

⠀

НО далее возникает проблема, в которой:

— вариант А: TRX уже отсутствуют (их просто вывели);

— вариант Б: транзакция вывода средств отменяется (выдается отмена).

⠀

Что произошло на самом деле

⠀

Данный адрес является Multisig Wallet — т.е. адрес, который находится под контролем двух и более пользователей. Такой адрес не может совершать транзакции без согласия любого другого владельца данного адреса. Иными словами — чтобы вывести средства, нужно, чтобы все пользователи этого адреса дали свое согласие.

⠀

Резюмируя, можно сказать, что все средства, которые были получены на этот адрес, пользователь просто-напросто отдает мошенникам. И, конечно же, вывести USDT с данного адреса не представляется возможным без согласия других лиц, которые имеют контроль над этим адресом.

⠀

Хотите увидеть, сколько желающих «помочь» бедолаге решились вывести средства — их почти 6000!

⠀

Но, раз не получается вывести, что делать? Обращаться в техподдержку Trust Wallet:

⠀

Ответ от поддержки не долго заставил себя ждать и все расставил по своим местам:

⠀

Перевод: Привет @Marcus363. Это скам кошелек, который вы «нашли» или купили. Они дали вам поверить, что у вас имеется приватный ключ, но этот кошелек был создан с помощью мультиподписи, что означает, что вам требуется более чем один приватный ключ для любого трансфера, а вот они как раз в руках скаммера. Создайте новый кошелек и никогда больше не используйте этот.

Lectures associées

Conversation avec Jason Huang, fondateur de NDV : Perce la bulle de l'IA et le mythe de MicroStrategy, à la recherche de l'atout ultime du marché crypto

Dans cet épisode du podcast Wu Shuo, Jason Huang, fondateur de NDV, analyse la récente baisse du Bitcoin. Il attribue la correction à la pression de vente cyclique quadriennale, accentuée par le recul des marchés actions, la contraction de la liquidité et les difficultés financières de MicroStrategy. Selon lui, le marché n'a pas encore touché le fond, car un vrai creux baissier nécessite généralement un événement majeur de type "FTX", générant un sentiment de désespoir généralisé. Il explique que la vente symbolique de 32 bitcoins par MicroStrategy a déclenché une réaction en chaîne, le marché anticipant une pression de vente plus importante sur les 800 000 BTC détenus par l'entreprise. Son fonds a généré environ 20% de rendement cette année, en surperformance par rapport au Bitcoin, grâce à des positions courtes et des investissements dans les matières premières (pétrole, or, argent). Bien qu'utilisateur intensif d'IA, Jason Huang évite d'investir dans les actions du secteur, par manque d'avantage informationnel, et considère que les transactions sur les semi-conducteurs sont trop concentrées. Il reste prudent sur les marchés actions en général, pointant des signes de surchauffe. À long terme, il est optimiste sur les stablecoins, qu'il considère comme l'innovation la plus utile et tangible de la cryptosphère, avec un potentiel de croissance encore important. Pour le Bitcoin, il prévoit une possible baisse supplémentaire (en dessous de 48 000$), suivie d'un rebond, mais estime que le vrai fond sera atteint lors d'un événement catastrophique provoquant une panique généralisée. Il se montre en revanche très pessimiste quant à l'Ethereum.

marsbitIl y a 4 mins

Conversation avec Jason Huang, fondateur de NDV : Perce la bulle de l'IA et le mythe de MicroStrategy, à la recherche de l'atout ultime du marché crypto

marsbitIl y a 4 mins

Entretien avec Jason Huang, fondateur de NDV : Percer la bulle de l'IA et le mythe de MicroStrategy, à la recherche de l'atout ultime sur le marché des cryptomonnaies

Dans ce podcast, Jason Huang, fondateur de NDV, analyse la récente baisse du Bitcoin. Il attribue la correction à la pression de vente cyclique quadriennale, combinée au recul des marchés actions, à la contraction des liquidités et aux difficultés financières de MicroStrategy (MSTR). Huang estime que le marché n'a pas encore touché le fond, un véritable creux nécessitant généralement un événement majeur de type "FTX" pour provoquer une capitulation totale. Il explique que la vente symbolique de 32 BTC par MSTR a déclenché une course anticipative des investisseurs, craignant une pression de vente massive sur ses 80 000+ BTC. Pour résoudre ses dettes et dividendes, MSTR devra probablement vendre davantage ou trouver un acheteur privé, ce qui pourrait marquer un plancher temporaire. Son fonds a généré environ 20% de rendement cette année, en surperformance face au BTC, grâce à des positions courtes et des investissements dans les matières premières (pétrole, or, argent). Il évite délibérément les actions AI par manque d'avantage informationnel et perçoit des bulles dans les semi-conducteurs et le récit autour de SpaceX. Malgré son pessimisme à court terme, Huang reste optimiste sur la valeur à long terme des stablecoins, qu'il considère comme l'innovation la plus utile et tangible de la crypto. Pour le Bitcoin, il prévoit une baisse potentielle en dessous de 48 000 $ avant un rebond, tandis qu'il se montre très sceptique quant à l'avenir de l'Ethereum. Le véritable fond, selon lui, sera atteint lorsque le désespoir sera généralisé et que plus personne ne voudra parler du marché.

链捕手Il y a 10 mins

Entretien avec Jason Huang, fondateur de NDV : Percer la bulle de l'IA et le mythe de MicroStrategy, à la recherche de l'atout ultime sur le marché des cryptomonnaies

链捕手Il y a 10 mins

Tendances du marché boursier américain (24 juin) : La chute du marché coréen ébranle les puces mondiales, Micron chute de plus de 10%, la certitude de l'offre à long terme soumise à un 'test brutal'

**Titre : Les marchés américains sous pression (24 juin) : La chute du marché coréen secoue les puces mondiales, Micron chute de plus de 10%, la certitude de l'offre à long terme mise à rude épreuve** **Résumé en français :** Le marché sud-coréen a subi un choc majeur lundi, le KOSPI plongeant de 10%, entraîné par les titres de SK Hynix et Samsung (-12%). Cette chute, attribuée à des rumeurs d'un ralentissement potentiel de l'expansion de la production de HBM4 par SK Hynix, s'est propagée aux valeurs technologiques américaines. Le secteur des semi-conducteurs a été le plus durement touché à Wall Street. Micron Technology a chuté de plus de 13%, SanDisk de près de 14%, et l'indice Philadelphia Semiconductor a reculé de 7.87%. Le Nasdaq a perdu 2.21%, tandis que le Dow Jones résistait mieux (-0.09%). Les valeurs défensives (IBM, Walmart, Johnson & Johnson) ont affiché des performances positives. La pression sur les actions ne semble pas liée à une remise en cause de la demande d'IA elle-même, mais plutôt à une réévaluation des anticipations trop optimistes concernant les capacités de production de puces mémoires, en particulier la mémoire HBM essentielle pour l'IA. L'annonce potentielle d'un ralentissement chez un acteur clé a semé le doute sur la solidité du cycle d'investissement en infrastructure IA. Les regards se tournent désormais vers deux événements clés de jeudi : les données sur l'inflation PCE aux États-Unis, qui influenceront les anticipations de politique monétaire de la Fed, et les résultats trimestriels de Micron. Les investisseurs scruteront les marges de la division HBM de Micron et ses prévisions de capacité pour 2027. Toute prudence dans les commentaires pourrait déclencher une nouvelle vague de vente. Cette correction marque un tournant vers une tarification plus rationnelle du cycle de l'IA. La certitude d'une offre à long terme suffisante, jusque-là intégrée dans les valorisations, est désormais fortement remise en question, transformant la perception d'entreprises comme Micron, de "garant de l'infrastructure IA" en valeur plus cyclique.

marsbitIl y a 25 mins

Tendances du marché boursier américain (24 juin) : La chute du marché coréen ébranle les puces mondiales, Micron chute de plus de 10%, la certitude de l'offre à long terme soumise à un 'test brutal'

marsbitIl y a 25 mins

À l'ère de l'IA, quels KOL et communautés ne seront pas complètement remplacés ?

À l’ère de l’IA, quels types de KOL (influenceurs) et communautés éviteront d’être remplacés ? Dans un entretien, l’investisseur BitWu partage ses perspectives sur l’évolution de la crypto, les erreurs courantes des nouveaux venus et les opportunités futures. Il souligne que les KOLs qui se contentent de relayer des informations seront progressivement remplacés par l’IA, plus rapide et moins coûteuse. En revanche, ceux qui apportent leur expérience personnelle, leur jugement et leur crédibilité accumulée resteront pertinents. Concernant les communautés, leur importance grandira, mais elles se différencieront. Les communautés purement opportunistes (airdrops, gains rapides) disparaîtront au profit de celles fondées sur la confiance, un objectif commun et des relations durables, notamment via des interactions en présentiel. BitWu met également en lumière les changements dans le cycle actuel par rapport à 2021 : le marché crypto évolue d’un espace spéculatif vers une infrastructure financière globale, intégrant des thèmes comme l’IA, les stablecoins et les RWA (Real World Assets). Pour les jeux Web3, l’échec passé est dû à une focalisation excessive sur le "Play-to-Earn" au détriment du plaisir de jeu. À l’avenir, la combinaison de l’IA, des aspects sociaux et de la création de contenu par les utilisateurs (UGC) sera essentielle pour créer des mondes de jeu vivants et engageants. Enfin, il conseille aux nouveaux venus de développer avant tout leur capacité à identifier les risques, et non de surestimer leurs gains en période de hausse. La gestion du capital et une approche disciplinée sont cruciales pour survivre et prospérer sur le long terme.

marsbitIl y a 43 mins

À l'ère de l'IA, quels KOL et communautés ne seront pas complètement remplacés ?

marsbitIl y a 43 mins

Les actions privilégiées ne sont pas l'étincelle de la faillite des entreprises, les réserves en dollars de MicroStrategy peuvent couvrir les dividendes jusqu'en février 2027

L'article explique la nature des actions privilégiées émises par MicroStrategy (notamment STRD et STRC) comme un outil de financement hybride. Légalement des capitaux propres, elles présentent des caractéristiques économiques de dette (dividende fixe ou quasi-fixe) sans en avoir les inconvénients majeurs : le principal n'est pas remboursable et les dividendes ne sont pas obligatoires. Elles ne peuvent donc pas déclencher de faillite. En cas de manque de trésorerie, MicroStrategy peut accumuler ou suspendre ces dividendes. Le vrai risque de crise pour MicroStrategy réside dans ses obligations convertibles, dont les premières échéances de remboursement arrivent en septembre 2027. Jusque-là, les réserves en dollars de l'entreprise (14 milliards $ après une récente levée de fonds par émission d'actions ordinaires MSTR) sont suffisantes pour couvrir les dividendes d'actions privilégiées jusqu'en février/mars 2027. L'entreprise a récemment renforcé sa sécurité financière en augmentant ses réserves sans émettre de nouvelles actions privilégiées. L'auteur estime que le marché baissier du BTC sera probablement terminé d'ici mars 2025, permettant à MicroStrategy de lever à nouveau des fonds via MSTR pour assurer ses paiements futurs.

marsbitIl y a 1 h

Les actions privilégiées ne sont pas l'étincelle de la faillite des entreprises, les réserves en dollars de MicroStrategy peuvent couvrir les dividendes jusqu'en février 2027

marsbitIl y a 1 h

Trading

Spot

Futures

Catégories populaires

Nouvelles de l'industrie1,887 actualités