这家加拿大加密货币交易所赌掉了950万美元用户的比特币和以太币

币界网Publicado em 2024-08-17Última atualização em 2024-08-17

币界网报道:

不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)已经确定,加密货币交易平台ezBtc及其创始人David Smillie在加密资产方面欺骗了投资者约950万美元,相当于1300万加元。

BCSC的调查发现,ezBtc和Smillie参与了误导和欺骗行为,挪用了用于客户账户的资金。

加密货币资金被转用于赌博

根据加拿大监管机构分享的官方新闻稿,ezBtc于2016年12月开始接受客户存款,并于2019年9月左右永久停止运营。在此期间,客户向其ezBtc账户存入了2300多个BTC和600多个ETH。

尽管有人声称所有加密货币投资都是在冷藏库中获得的,但ezBtc很快将收到的资产转移到了其他地方。BCSC小组发现,Smillie将近三分之一的用户资金用于赌博和个人使用。专家组得出结论,创始人和公司策划的“欺骗”给客户造成了重大损失,他们无法提取资产。

“受访者通过向客户撒谎,将他们的加密资产存放在ezBtc保管的冷库中,而不是将935.46个客户的比特币和159个客户的以太币用于自己的目的,实施了与证券有关的欺诈行为。”

专家组已指示执行董事和受访者就制裁问题提交意见书。执行董事将于2024年9月3日前提交意见书,Smillie将于2024年9月17日前作出回应。

加拿大已经看到了与加密货币有关的非法活动的公平份额。例如,安大略省的“加密货币之王”Aiden Pleterski于今年5月因涉嫌庞氏骗局的欺诈和洗钱指控被捕。这名25岁的男子和他的同谋,27岁的科林·墨菲,据称从毫无戒心的受害者那里骗取了约3000万美元。

然而,该国对加密资产的机构需求仍然没有受到影响。

加拿大机构需求不断上升

毕马威最近的一项调查显示,与2021年相比,2023年加拿大机构投资者的加密货币敞口大幅增加。该研究包括来自机构投资者和金融服务组织的65名受访者,发现39%的机构投资者有直接或间接的加密资产敞口,高于2021年的31%。

研究还发现,一半的金融服务公司现在提供加密服务,比两年前的41%有所增加。值得注意的是,三分之一的机构投资者将其投资组合的10%或更多分配给加密资产,这反映出他们对替代投资的兴趣日益浓厚,以对冲通货膨胀和经济不确定性。

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O que é $BITCOIN

OURO DIGITAL ($BITCOIN): Uma Análise Abrangente Introdução ao OURO DIGITAL ($BITCOIN) OURO DIGITAL ($BITCOIN) é um projeto baseado em blockchain que opera na rede Solana, com o objetivo de combinar as características dos metais preciosos tradicionais com a inovação das tecnologias descentralizadas. Embora partilhe um nome com o Bitcoin, frequentemente referido como “ouro digital” devido à sua percepção como uma reserva de valor, o OURO DIGITAL é um token separado projetado para criar um ecossistema único dentro da paisagem Web3. O seu objetivo é posicionar-se como um ativo digital alternativo viável, embora os detalhes sobre as suas aplicações e funcionalidades ainda estejam em desenvolvimento. O que é o OURO DIGITAL ($BITCOIN)? OURO DIGITAL ($BITCOIN) é um token de criptomoeda explicitamente projetado para uso na blockchain Solana. Em contraste com o Bitcoin, que fornece um papel amplamente reconhecido como armazenamento de valor, este token parece focar em aplicações e características mais amplas. Aspectos notáveis incluem: Infraestrutura Blockchain: O token é construído na blockchain Solana, conhecida pela sua capacidade de lidar com transações de alta velocidade e baixo custo. Dinâmicas de Oferta: O OURO DIGITAL tem um fornecimento máximo limitado a 100 quatrilhões de tokens (100P $BITCOIN), embora os detalhes sobre o seu fornecimento circulante ainda não tenham sido divulgados. Utilidade: Embora as funcionalidades precisas não estejam explicitamente delineadas, existem indicações de que o token poderia ser utilizado para várias aplicações, potencialmente envolvendo aplicações descentralizadas (dApps) ou estratégias de tokenização de ativos. Quem é o Criador do OURO DIGITAL ($BITCOIN)? Neste momento, a identidade dos criadores e da equipa de desenvolvimento por trás do OURO DIGITAL ($BITCOIN) permanece desconhecida. Esta situação é típica entre muitos projetos inovadores no espaço da blockchain, particularmente aqueles alinhados com finanças descentralizadas e fenómenos de moedas meme. Embora tal anonimato possa fomentar uma cultura orientada pela comunidade, intensifica as preocupações sobre governança e responsabilidade. Quem são os Investidores do OURO DIGITAL ($BITCOIN)? As informações disponíveis indicam que o OURO DIGITAL ($BITCOIN) não tem apoiantes institucionais conhecidos ou investimentos proeminentes de capital de risco. O projeto parece operar num modelo peer-to-peer focado no apoio e adoção da comunidade, em vez de rotas de financiamento tradicionais. A sua atividade e liquidez estão principalmente situadas em exchanges descentralizadas (DEXs), como a PumpSwap, em vez de plataformas de negociação centralizadas estabelecidas, destacando ainda mais a sua abordagem de base. Como Funciona o OURO DIGITAL ($BITCOIN) A mecânica operacional do OURO DIGITAL ($BITCOIN) pode ser elaborada com base no seu design de blockchain e nas características da rede: Mecanismo de Consenso: Ao aproveitar o exclusivo proof-of-history (PoH) da Solana combinado com um modelo de proof-of-stake (PoS), o projeto assegura uma validação eficiente das transações, contribuindo para o alto desempenho da rede. Tokenomics: Embora mecanismos deflacionários específicos não tenham sido extensivamente detalhados, o vasto fornecimento máximo de tokens implica que pode atender a microtransações ou casos de uso de nicho que ainda estão por definir. Interoperabilidade: Existe o potencial para integração com o ecossistema mais amplo da Solana, incluindo várias plataformas de finanças descentralizadas (DeFi). No entanto, os detalhes sobre integrações específicas permanecem não especificados. Cronologia de Eventos Chave Aqui está uma cronologia que destaca marcos significativos relacionados ao OURO DIGITAL ($BITCOIN): 2023: O lançamento inicial do token ocorre na blockchain Solana, marcado pelo seu endereço de contrato. 2024: O OURO DIGITAL ganha visibilidade ao tornar-se disponível para negociação em exchanges descentralizadas como a PumpSwap, permitindo que os utilizadores o negociem contra SOL. 2025: O projeto testemunha atividade de negociação esporádica e potencial interesse em envolvimentos liderados pela comunidade, embora não tenham sido documentadas parcerias ou avanços técnicos notáveis até ao momento. Análise Crítica Forças Escalabilidade: A infraestrutura subjacente da Solana suporta altos volumes de transações, o que pode aumentar a utilidade do $BITCOIN em vários cenários de transação. Acessibilidade: O potencial preço de negociação baixo por token pode atrair investidores de retalho, facilitando uma participação mais ampla devido a oportunidades de propriedade fracionada. Riscos Falta de Transparência: A ausência de apoiantes, desenvolvedores ou um processo de auditoria publicamente conhecidos pode gerar ceticismo em relação à sustentabilidade e confiabilidade do projeto. Volatilidade do Mercado: A atividade de negociação depende fortemente do comportamento especulativo, o que pode resultar em volatilidade significativa dos preços e incerteza para os investidores. Conclusão O OURO DIGITAL ($BITCOIN) surge como um projeto intrigante, mas ambíguo, dentro do ecossistema em rápida evolução da Solana. Embora tente aproveitar a narrativa do “ouro digital”, a sua divergência do papel estabelecido do Bitcoin como reserva de valor sublinha a necessidade de uma diferenciação mais clara da sua utilidade pretendida e estrutura de governança. A aceitação e adoção futuras dependerão provavelmente da abordagem da atual opacidade e da definição mais explícita das suas estratégias operacionais e económicas. Nota: Este relatório abrange informações sintetizadas disponíveis até outubro de 2023, e desenvolvimentos podem ter ocorrido além do período de pesquisa.

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