AS Bergerak Menyita $3,44 Juta USDT Terkait Penipuan Investasi Kripto

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2026-03-11Terakhir diperbarui pada 2026-03-11

Abstrak

Jaksa federal AS mengajukan gugatan perampasan aset untuk menyita 3,44 juta USDT yang terkait penipuan investasi kripto online. Dana ini dikaitkan dengan skema yang membujuk korban mentransfer kripto ke dompet digital yang dikelola penipu. Menurut pernyataan Kejaksaan AS di Boston, dana berhasil diamankan pada Februari dan Maret 2025. Investigasi dimulai akhir 2024 setelah empat korban melapor, termasuk warga Massachusetts, Utah, dan Carolina Selatan. Modus penipuan dimulai dengan pesan "tidak sengaja" melalui WhatsApp/Telegram. Pelaku membangun kepercayaan sebelum menawarkan investasi Ethereum palsu yang didukung emas fisik. ETH korban dikirim ke dompet pelaku, lalu dikonversi ke USDT dan dialihkan ke dompet tidak terhost. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan otoritas AS menyita aset kripto terkait fraud, termasuk kasus romance scam senilai $327.829 USDT di Massachusetts.

Jaksa federal Amerika Serikat telah mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar 3,44 juta USDT yang terkait dengan penipuan investasi kripto online yang mengincar korban di berbagai negara bagian.

Menurut pengumuman Kantor Kejaksaan AS di Boston pada 10 Maret, dana tersebut terkait dengan skema yang meyakinkan korban untuk mengirimkan cryptocurrency ke dompet yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat menyebutkan bahwa mereka menyita USDT pada Februari dan Maret 2025 dan kini meminta pengadilan untuk mengizinkan perampasan aset secara permanen. Jaksa menyatakan bahwa dalam skema penipuan seperti ini, pelaku mendapatkan dana dari korban menggunakan taktik manipulatif.

Ditambahkan pula bahwa mereka membangun tingkat kepercayaan dengan korban kemudian memancing korban untuk berinvestasi dalam skema investasi palsu. Penyidikan dimulai pada akhir 2024 setelah sekitar empat orang melaporkan kerugian, termasuk dua penduduk Massachusetts serta lainnya di Utah dan South Carolina.

Melakukan Penipuan setelah Mendapatkan Kepercayaan

Dalam kasus ini, para penipu pertama kali berkomunikasi dengan korban melalui pesan yang tampaknya dikirim secara tidak sengaja, sebagian besar melalui pesan teks atau aplikasi terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram.

Setelah membangun kepercayaan, para tersangka allegedly mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai peluang investasi Ethereum eksklusif yang didukung oleh emas fisik. Korban diminta untuk membeli Ether (ETH) dan mengirimkannya ke dompet yang diberikan oleh pelaku.

Menurut rilis tersebut, dokumen pengadilan menyatakan bahwa begitu ETH sampai di dompet-dompet tersebut, dana dialihkan melalui alamat perantara, diubah menjadi USDT, dan dipindahkan ke dompet tidak terhosting yang dikelola oleh para penipu.

Pejabat AS baru-baru ini menyita lebih banyak kripto yang terkait dengan skema penipuan. Dalam satu kasus, Kantor Kejaksaan AS untuk Massachusetts mengajukan gugatan perampasan aset sipil untuk mendapatkan kembali sekitar $327.829 dalam USDT, yang menurut investigator terkait dengan scam romansa yang menargetkan penduduk Massachusetts pada 2024.

Berita Kripto Terkini yang Disorot:

Cardano (ADA) Berjuang untuk Stabilitas: Apakah Akan Terjadi Penurunan atau Pemulihan?

Bacaan Terkait

Medan Perang Utama Bull Run Berikutnya Ada di Mana? Jawabannya Tersembunyi dalam Dua Aset Ini

**Ringkasan Artikel: Medan Pertempuran Utama untuk Siklus Bull Berikutnya dalam Kripto** Pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pembalikan dari kondisi bearish, dengan aliran dana ETF yang kembali positif. Artikel ini mengusulkan narasi inti untuk siklus bull berikutnya: **konvergensi antara keuangan on-chain dan keuangan tradisional**. Pergeseran ini akan didorong oleh adopsi stablecoin, tokenisasi aset, perdagangan 24/7, penyelesaian instan, dan pertumbuhan DeFi institusional yang menargetkan pasar keuangan global, bukan hanya ruang kripto. Untuk memposisikan portofolio dalam tren ini, penulis menyoroti dua kategori peluang investasi yang mewakili jalur konvergensi yang berbeda: 1. **Proyek Asli Kripto dengan Model Bisnis Nyata:** Seperti **Hyperliquid (HYPE)**, sebuah rantai Layer-1 untuk perdagangan derivatif. Separuh volume perdagangannya kini berasal dari aset tradisional (minyak, indeks S&P 500). Platform ini memiliki pendapatan riil (diproyeksikan $8 miliar tahun ini) dan model token yang kuat di mana 99% pendapatan digunakan untuk pembelian kembali dan pembakaran token. 2. **Perusahaan Tradisional yang Mengadopsi Infrastruktur Kripto Secara Serius:** Seperti **Robinhood (HOOD)**, yang baru-baru ini meluncurkan blockchain Layer-2 sendiri, **Robinhood Chain**. Blockchain ini memungkinkan perdagangan saham yang ditokenisasi dan penggunaan protokol DeFi di 120 negara, menunjukkan komitmen nyata untuk integrasi. Kesimpulannya, siklus bull berikutnya akan didorong oleh nilai aplikasi nyata yang menghubungkan dunia keuangan lama dan baru. Investor disarankan untuk fokus pada aset kripto dengan utilitas dan pendapatan nyata serta perusahaan tradisional yang tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar membangun dan mengoperasikan solusi berbasis blockchain secara luas.

Foresight News3m yang lalu

Medan Perang Utama Bull Run Berikutnya Ada di Mana? Jawabannya Tersembunyi dalam Dua Aset Ini

Foresight News3m yang lalu

Catatan Penyerbukan UU Kripto 'Clarity': Jalan Kompromi Dua Partai AS Dipenuhi Duri

Kongres AS terus berupaya meloloskan RUU struktur pasar kripto, Clarity Act, namun jalan menuju kompromi antarpartai dipenuhi tantangan. Awal tahun ini, CEO Coinbase Brian Armstrong membatalkan kesepakatan dua partai yang telah diraih, menghentikan sementara prosesnya. Setelah empat bulan, komite akhirnya dapat menjadwalkan RUU ini berkat kompromi tentang masalah "yield" antara Senator Demokrat Angela Alsobrooks dan Senator Republik Thom Tillis. Namun, kemajuan ini terhambat oleh tuntutan klausul etika dari Demokrat, yang menjadi syarat utama mereka. Pada pemungutan suara di komite pertanian Senat, tidak ada satu pun Demokrat yang mendukung karena masalah etika yang belum terselesaikan. Isu lain seperti perlindungan pengembang juga menghadapi penolakan dari lembaga penegak hukum. Meski demikian, ada konsensus bahwa regulasi pasar kripto diperlukan. Senator Cynthia Lummis menekankan perlindungan konsumen dalam RUU, sementara Senator Mark Warner menyuarakan kekhawatiran tentang risiko. Pertemuan dengan pejabat Gedung Putih dan upaya rekonsiliasi antara versi RUU dari komite perbankan dan pertanian Senat sedang berlangsung. Tantangan terbesar adalah mencapai kesepakatan etika yang kuat yang dapat diterima oleh kedua partai. Tanpa dukungan Demokrat, lolosnya RUU ini diragukan. Tujuan jangka pendek komunitas kripto mungkin termasuk tindakan simbolis di Senat sebelum masa reses Agustus, dengan harapan akhirnya menjadi undang-undang pada tahun 2026. Proses yang panjang dan melelahkan ini mencerminkan realitas legislatif di Washington, di mana dukungan harus diraih perlahan-lahan.

marsbit12m yang lalu

Catatan Penyerbukan UU Kripto 'Clarity': Jalan Kompromi Dua Partai AS Dipenuhi Duri

marsbit12m yang lalu

Pendiri Kalshi dan Polymarket Tidak Akur? Perang Bisnis Ini Jauh Lebih Sengit dari Dugaan

Pada November 2024, pendiri Polymarket Shayne Coplan digerebek oleh FBI, yang menandai puncak persaingan sengit dengan perusahaan prediksi pasar saingannya, Kalshi, yang dipimpin Tarek Mansour. Perseteruan ini melampaui kompetisi bisnis biasa, dipenuhi saling tuduh, serangan media, dan perebutan pasar. Perbedaan utama terletak pada pendekatan regulasi: Kalshi beroperasi secara legal di AS dengan izin CFTC, sementara Polymarket lama beroperasi lewat platform lepas pantai yang dapat diakses pengguna AS, meski dilarang. Mansour menuduh Polymarket tidak etis dan ilegal, sementara Coplan menganggap Kalshi sekadar peniru. Konflik meluas ke berbagai arena, termasuk saling menghalangi investasi (seperti upaya Kalshi menggagalkan kerja sama Polymarket dengan ICE), perang penawaran sponsor (seperti kesepakatan Kalshi dengan Madison Square Garden), perebutan talenta, dan kampanye media hitam. Keduanya juga aktif melobi di Washington. Meski Polymarket sempat unggul dalam popularitas, Kalshi kini memimpin dalam valuasi ($220 miliar) dan volume perdagangan. Namun, tekanan regulasi terhadap industri, terutama terkait taruhan olahraga dan potensi perdagangan orang dalam, terus meningkat, dengan Polymarket sering menjadi sasaran utama. Intinya, persaingan ini bukan hanya perebutan pangsa pasar, tetapi juga benturan prinsip tentang batas legalitas dan etika dalam industri prediksi pasar yang berkembang pesat.

marsbit18m yang lalu

Pendiri Kalshi dan Polymarket Tidak Akur? Perang Bisnis Ini Jauh Lebih Sengit dari Dugaan

marsbit18m yang lalu

Untuk Membeli Obat Diet yang Masih dalam Penelitian, Seorang Amerika Belajar Membayar dengan Bitcoin

Untuk membeli obat pelangsing yang masih dalam tahap penelitian, sekelompok warga Amerika mempelajari cara menggunakan pembayaran Bitcoin. Menurut laporan Bloomberg, transaksi semacam ini menciptakan pasar pembayaran kripto dengan volume perdagangan tahunan yang diproyeksikan melebihi $100 juta. Pembeli umumnya adalah konsumen biasa yang sebelumnya tidak pernah menggunakan kripto, seperti Zach (49 tahun), yang membeli 20 vial obat dari penjual Cina dengan harga $240 menggunakan Bitcoin, jauh lebih murah daripada harga $300 per bulan di AS. Peptida, senyawa yang terkait dengan obat pelangsing populer seperti Wegovy, banyak dijual secara online sebagai "bahan kimia penelitian" tanpa persetujuan FDA. Karena risiko hukum dan penolakan dari jaringan pembayaran tradisional, penjual seringkali hanya menerima Bitcoin atau stablecoin. Data Chainalysis menunjukkan penerimaan kripto untuk penjualan peptida abu-abu mencapai $32 juta pada kuartal pertama 2026. Pasar ini tumbuh di komunitas yang tumpang tindih antara penggemar kripto, bio-hacker, dan kesehatan. Namun, dengan FDA AS mempertimbangkan legalisasi sebagian peptida untuk memindahkan permintaan dari pasar gelap, peran pembayaran kripto di ceruk ini mungkin berkurang di masa depan. Zach sendiri berencana berhenti karena telah mencapai berat badan targetnya.

marsbit22m yang lalu

Untuk Membeli Obat Diet yang Masih dalam Penelitian, Seorang Amerika Belajar Membayar dengan Bitcoin

marsbit22m yang lalu

Bank of America Berpindah Diam-diam: Deposit Bank Senilai $6 Triliun Akan Mengalir ke Stablecoin?

**Bank of America Mulai Bergerak: Setoran Bank US$6 Triliun Berpotensi Beralih ke Stablecoin?** Bank of America baru-baru ini menyesuaikan kepemimpinan di bidang aset digital, dengan mengangkat eksekutif baru untuk mempercepat platform aset digital globalnya yang mencakup stablecoin, deposito tokenisasi, dan layanan kustodian. Langkah ini menyoroti minat perbankan besar terhadap teknologi ini, meski pasar kripto sedang lesu. Isu perpindahan dana bank sebesar US$6 triliun ke stablecoin mengemuka, merujuk pada pernyataan CEO Bank of America Brian Moynihan awal tahun ini. Namun, ia menekankan bahwa migrasi semacam itu hanya akan terjadi jika stablecoin diizinkan membayar bunga—sesuatu yang belum diizinkan oleh undang-undang stablecoin AS, GENIUS Act. Undang-undang GENIUS Act sendiri, yang ditandatangani pada Juli 2025, telah melewati batas waktu penerapan aturan akhirnya, menunda keefektifan penuh hingga 18 Januari 2027. Namun, bank-bank tidak hanya menunggu. Lembaga seperti JPMorgan dan Citigroup telah meluncurkan layanan terkait tokenisasi, dan sebuah konsorsium bank besar sedang membangun jaringan deposito tokenisasi bersama. Adopsi stablecoin oleh institusi untuk penggunaan di dunia nyata tetap tumbuh, dengan nilai penyelesaian on-chain mencapai US$33 triliun pada 2025. Namun, beberapa pengamat skeptis, menyebutkan bahwa banyak proyek blockchain perbankan yang telah diumumkan selama bertahun-tahun tanpa perubahan mendasar dalam struktur. Pasar stablecoin saat ini juga relatif datar, didominasi oleh USDT dan USDC. Dengan batas waktu 2027 mendatang, persiapan intensif oleh bank-bank seperti Bank of America menunjukkan bahwa perlombaan untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam keuangan tradisional telah dimulai, dengan potensi pergeseran besar dalam lanskap keuangan di masa depan.

marsbit26m yang lalu

Bank of America Berpindah Diam-diam: Deposit Bank Senilai $6 Triliun Akan Mengalir ke Stablecoin?