# Artikel Terkait Pencucian

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Pencucian", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Humanity Protocol, Dana Hasil Curian Kelp DAO Dicampur – Penyerang yang Sama?

Investigasi terhadap eksploitasi pada 2026 yang menargetkan Kelp DAO dan Humanity Protocol menemukan dimensi baru. Analis blockchain ZachXBT melihat dana yang dicuri dari kedua serangan tersebut baru-baru ini dicampur, menunjukkan aset dari kedua eksploitasi dipindahkan melalui alamat atau alur transaksi yang sama. Hal ini mengungkap koneksi antara para penyerang. Penyerang Humanity Protocol memindahkan 15.403 ETH (senilai $23,6 juta) ke alamat Ethereum baru, lalu dana dialirkan ke jaringan Bitcoin dan dicampur dengan hasil eksploitasi Kelp DAO. Hingga laporan terakhir, lebih dari $8 juta dari uang curian telah dicuci. Pola ini mirip dengan taktik terkenal yang digunakan Lazarus Group. Eksploitasi Kelp DAO pada April 2026 menguras sekitar $292 juta, sementara Humanity Protocol kehilangan $32 juta pada Juni akibat perangkat developer yang diretas. Meski awalnya dicurigai adanya keterlibatan orang dalam, pencampuran dana ini justru mengarah pada ancaman eksternal yang sama atau jaringan kriminal siber yang berhubungan erat, dengan dana dikaitkan kepada Korea Utara. Kejadian ini menyoroti risiko keamanan yang terus meningkat di dunia DeFi, terjadi bersamaan dengan makin kuatnya bot MEV di pasar. Harga ETH juga turun menjadi $1.581,76 seiring penurunan pasar yang lebih luas.

ambcrypto06/28 11:19

Humanity Protocol, Dana Hasil Curian Kelp DAO Dicampur – Penyerang yang Sama?

ambcrypto06/28 11:19

Perusahaan Kesehatan Teknologi Palsu Hong Kong Melarikan Diri dengan 16 Miliar USDT, Pelacakan On-Chain Mengungkap Seluruh Penipuan

Venture VerilyHK, yang menyamar sebagai perusahaan kesehatan teknologi Hong Kong yang sah, telah mengoperasikan skema Ponzi besar-besaran. Menurut analisis on-chain oleh BlockSec, platform ini memproses sekitar US$1,6 miliar USDT di jaringan TRON dalam 16 bulan. Dana dialirkan melalui infrastruktur berlapis yang kompleks, mencakup 8 generasi dompet panas penerima, 79 alamat perantara, dan 3 generasi saluran penarikan berpasangan. Arus uang juga terhubung ke grup Huione Kamboja, yang telah disanksi oleh FinCEN AS karena keterlibatannya dalam pencucian uang. Skema ini akhirnya mengalirkan dana melalui puluhan ribu alamat sekali pakai ke satu pertukaran terpusat utama. Analisis ini mengungkap operasi pencucian uang yang sangat terstruktur dan terindustrialisasi.

marsbit04/09 11:51

Perusahaan Kesehatan Teknologi Palsu Hong Kong Melarikan Diri dengan 16 Miliar USDT, Pelacakan On-Chain Mengungkap Seluruh Penipuan

marsbit04/09 11:51

Crypto Sleuth Tautkan Meja OTC Rusia ke Pencucian Uang $4,7 Juta

Penyelidik blockchain ZachXBT mengungkap broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis diduga membantu kelompok ransomware mencucikan $4,7 juta (796 BTC) melalui akun pertukaran kripto tunggal. Investigasi dimulai ketika Khinkis memberikan alamat depositnya di Telegram kepada penyelidik yang menyamar. Tiga pembayaran ransomware dilacak: 560 BTC (2023), 72 BTC (September 2025), dan 164 BTC (Oktober 2025). Dana tersebut dialirkan melalui berbagai jaringan seperti Avalanche dan Tron sebelum dikonsolidasi. Tether membekukan dan memusnahkan dana di tujuh alamat Tron terkait. Sebagian dana senilai $16,6 juta masih tertahan atau sedang dicairkan, sementara 73 BTC lainnya tidak bergerak dan diawasi. Data lengkap telah diserahkan kepada penegak hukum, meskipun belum ada penangkapan yang diumumkan. Khinkis diketahui sering bepergian ke luar Rusia dan mendokumentasikan perjalanannya di media sosial.

bitcoinist03/25 23:04

Crypto Sleuth Tautkan Meja OTC Rusia ke Pencucian Uang $4,7 Juta

bitcoinist03/25 23:04

Nimiq Perkenalkan Kerangka Kerja AML SynapTrack untuk Memerangi Pencucian Uang Kripto Lintas Rantai

Nimiq telah meluncurkan SynapTrack, kerangka kerja anti-pencucian uang (AML) generasi terbaru untuk sistem blockchain yang dirancang memantau transfer dana ilegal lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan positif. Sistem ini secara otomatis merespons metode kejahatan yang berkembang, khususnya dalam skenario pencucian uang lintas rantai (cross-chain). Dikembangkan bersama University of Birmingham, SynapTrack menggunakan analisis pola berbasis algoritma yang terus menyempurna. Dalam uji coba menggunakan data peretasan Bybit 2025, sistem berhasil melacak pelaku dengan tingkat kesalahan positif di bawah 2%. Kini tersedia untuk kolaborasi dengan pengembang, akademisi, dan komunitas kripto melalui https://synaptrack.co.uk/.

TheNewsCrypto02/25 15:30

Nimiq Perkenalkan Kerangka Kerja AML SynapTrack untuk Memerangi Pencucian Uang Kripto Lintas Rantai

TheNewsCrypto02/25 15:30

Gelombang Kejahatan Stablecoin? $141B Aktivitas Ilegal Dilaporkan Tahun Ini

Sekitar $141 miliar stablecoin dilaporkan jatuh ke tangan pelaku ilegal pada tahun 2025. Sebagian besar aktivitas ini difasilitasi oleh sejumlah kecil jaringan yang memanfaatkan stablecoin karena nilai yang dapat diprediksi dan transfer yang cepat. Sekitar 86% dari total transfer kripto ilegal terkait dengan pelanggaran sanksi, dengan $72 miliar di antaranya berasal dari token terikat rubel Rusia. Jaringan ini juga terhubung dengan entitas dari Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Venezuela. Stablecoin juga banyak digunakan di pasar jaminan dan perdagangan manusia karena memberikan kepastian pembayaran dan likuiditas. Sementara itu, kejahatan seperti penipuan dan ransomware sering kali dimulai dengan Bitcoin atau Ether sebelum dikonversi ke stablecoin untuk pencucian uang. Pasar stablecoin global sendiri telah tumbuh menjadi sekitar $270 miliar pada awal 2026, dengan USDT (Tether) mendominasi hampir 70% pasar dan USDC (Circle) di posisi kedua.

bitcoinist02/20 18:04

Gelombang Kejahatan Stablecoin? $141B Aktivitas Ilegal Dilaporkan Tahun Ini

bitcoinist02/20 18:04

Inside the $282 Juta Investigasi ZachXBT – Bagaimana Bitcoin Curian Masuk ke Tornado Cash

Pada 10 Januari, seorang penyerang berhasil mencuri lebih dari $282 juta dalam Bitcoin dan Litecoin dari satu korban melalui rekayasa sosial. Korban tertipu oleh penipu yang menyamar sebagai dukungan "Trezor Value Wallet" dan membagikan frasa seed dompetnya. Pelaku kemudian memindahkan dana curian melalui THORChain, protokol likuiditas terdesentralisasi tanpa KYC, untuk menyembunyikan jejak. Sekitar $71 juta dipertukarkan antar blockchain, dengan sebagian dana dikirim melalui Tornado Cash dan ditukar menjadi Monero untuk mengaburkan pelacakan. Insiden ini terjadi di tengah penurunan pasar kripto, dan menegaskan bahwa kegagalan keamanan sering berasal dari manipulasi psikologis, bukan celah teknis. Protokol lintas rantai juga secara tidak sengaja memfasilitasi pencucian uang skala besar.

ambcrypto01/20 06:04

Inside the $282 Juta Investigasi ZachXBT – Bagaimana Bitcoin Curian Masuk ke Tornado Cash

ambcrypto01/20 06:04

Penyerang Kuasai Multisig Beberapa Menit Setelah Dibuat, Menguras Hingga $40 Juta Secara Perlahan

Penyerang diduga mengambil alih dompet multisig seorang 'paus' kripto hanya enam menit setelah pembuatannya 44 hari lalu, dengan total kerugian diperkirakan mencapai $40 juta. Menurut analisis Hacken Extractor, dompet yang dikonfigurasi sebagai "1-of-1" ini sebenarnya mungkin tidak pernah dikendalikan oleh korban, karena kepemilikan sudah dialihkan ke penyerang sejak awal. Pelaku bertindak sangat sabar dengan mencairkan dan memutihkan dana secara bertahap melalui Tornado Cash selama beberapa minggu, dimulai sejak 4 November. Hingga kini, sekitar $25 juta aset masih berada di dompet yang dikendalikan penyerang. Pakar keamanan menyoroti kemungkinan vektor serangan seperti malware, phishing, atau praktik keamanan operasional yang lemah. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa model AI canggih seperti Claude dan GPT-5 sudah mampu mengembangkan eksploitasi kontrak cerdas yang menguntungkan.

cointelegraph12/18 13:16

Penyerang Kuasai Multisig Beberapa Menit Setelah Dibuat, Menguras Hingga $40 Juta Secara Perlahan