Pelacakan On-Chain｜AS Perketat Pemberantasan Jaringan Penipuan Pekerja IT Korea yang Memanfaatkan Cryptocurrency untuk Mendanai Senjata Pemusnah Massal, Sanksi 6 Orang dan 2 Entitas Bisnis
Amerika Serikat menjanjikan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT Korea Utara yang didanai dengan cryptocurrency untuk mendanai senjata pemusnah massal. Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan pada 12 Maret bahwa jaringan tersebut telah menipu perusahaan AS dan mengumpulkan hampir $800 juta pada tahun 2024 saja. Pekerja IT menggunakan identitas palsu untuk bekerja di perusahaan sah, dengan pemerintah Korea Utara menyita sebagian besar gaji mereka. Sebanyak 21 alamat cryptocurrency disanksi, termasuk yang terkait dengan individu kunci seperti YUN Song Guk dan SIM Hyon Sop. Analisis rantai blok menunjukkan aliran dana ke pertukaran terpusat, dengan jutaan dolar dalam bentuk USDT, USDC, dan aset kripto lainnya telah dicairkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan ilegal melalui aset kripto.
marsbit03/14 04:49
