Sebuah firma analitik blockchain menemukan bahwa hampir 90% uang yang diproses oleh bursa kripto terdaftar Inggris pada tahun 2024 terhubung dengan organisasi militer paling kuat di Iran.
Satu Miliar Dolar dan Bos Palsu
TRM Labs, yang melacak aliran cryptocurrency, melaporkan bahwa Zedxion Exchange dan platform terkait bernama Zedcex memindahkan sekitar $1 miliar yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Pada tahun 2024, pembayaran yang terkait IRGC menyusun sekitar 87% dari semua transaksi yang ditangani kedua bursa tersebut. Bahkan ketika porsi itu turun menjadi sekitar 48% pada tahun 2025, jumlah dolar mentah yang terhubung dengan kelompok militer Iran tetap besar.
Sekarang Inggris menutup bursa tersebut.
Companies House Inggris — badan pemerintah yang mendaftarkan bisnis — telah memulai penghapusan wajib terhadap Zedxion Exchange Ltd. Pihak berwenang mengatakan perusahaan itu mengajukan informasi palsu, termasuk mencantumkan seorang direktur yang tidak pernah ada.
Foto Stok, Nama Palsu, Uang Nyata
Direktur fiktif itu terdaftar dengan nama Elizabeth Newman, tercatat sebagai warga negara Republik Dominika.
Sebuah investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menemukan bahwa wanita di balik nama itu kemungkinan seluruhnya — gambarnya dalam video pemasaran perusahaan ditelusuri kembali ke foto stok.
Babak Zanjani, seorang miliarder Iran yang dituduh korupsi, sebelumnya menyuarakan kebanggaan atas perannya membantu Iran menghindari sanksi minyak selama periode tekanan ekonomi. Sumber: https://www.iranintl.com/
Sebelum Newman muncul dalam catatan perusahaan, seorang pria bernama Babak Morteza memegang posisi direktur. Detailnya cocok dengan Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati di Iran karena mencuri dana minyak negara.
Hukuman itu dikurangi pada tahun 2024, dan Zanjani melanjutkan operasi bisnis. Morteza terdaftar sebagai direktur dan orang yang memiliki kendali signifikan atas Zedxion dari Oktober 2021 hingga Agustus 2022.
Zanjani juga disebut mengepalai DotOne Holding Group, sebuah konglomerat dengan operasi di seluruh cryptocurrency, valuta asing, logistik, dan telekomunikasi — sektor-sektor yang telah digunakan di masa lalu untuk menghindari sanksi internasional.
Washington Bertindak Lebih Dulu
Tindakan keras Inggris menyusul sanksi AS yang dikenakan pada Januari oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan.
Kedua Zedxion dan Zedcex disebutkan dalam tindakan itu. OFAC mengatakan Zanjani membantu mendanai proyek-proyek yang mendukung IRGC dan pemerintah Iran secara lebih luas.
Berkas perusahaan untuk kedua bursa juga menunjukkan akun tidak aktif, sebuah detail yang sangat kontras dengan volume transaksi besar yang dilacak analis blockchain melalui mereka.
Inggris mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Korporasi pada tahun 2023, memberikan Companies House wewenang baru untuk memverifikasi identitas direktur dan memeriksa bahwa bisnis terdaftar didirikan untuk tujuan hukum.
Kasus Zedxion menandai salah satu penggunaan kekuasaan tersebut yang lebih terlihat.
Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView
