# Artikel Terkait Denda

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Denda", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Justin Sun dan Entitas Tron Capai Kesepakatan dengan SEC AS, Denda $10 Juta Dikenakan

SEC AS telah menyelesaikan gugatan penipuan perdata terhadap pendiri Tron, Justin Sun, dan perusahaan terkait. Sebagai bagian dari penyelesaian, perusahaan Rainberry akan membayar denda perdata $10 juta dan SEC mencabut semua klaim terhadap Sun, Tron Foundation, serta BitTorrent Foundation. Gugatan awal tahun 2023 menuduh Sun dan perusahaannya menawarkan penjualan token TRX dan BTT tanpa registrasi, memanipulasi volume perdagangan, dan menyembunyikan pembayaran kepada selebriti endorser. Meski menang di pengadilan, harga token TRX tetap stabil di sekitar $0.28.

bitcoinist03/06 01:03

Justin Sun dan Entitas Tron Capai Kesepakatan dengan SEC AS, Denda $10 Juta Dikenakan

bitcoinist03/06 01:03

Kalshi Larang Staf MrBeast dalam Investigasi Insider Trading

Platform prediksi teregulasi AS, Kalshi, telah menangguhkan dan mendenda karyawan MrBeast, Artem Kaptur, karena diduga melakukan perdagangan orang dalam. Kaptur, editor efek visual yang memiliki akses informasi produksi internal, menempatkan taruhan $4.000 terkait hasil acara "Beast Games". Kalshi menjatuhkan hukuman suspensi 2 tahun dan denda lebih dari $20.000. Dalam kasus terpisah, Kyle Langford juga dibanned 5 tahun karena bertaruh $200 pada kandidatnya sendiri dalam pemilihan Gubernur California. Kalshi menegaskan kedua pelanggaran melawan kebijakan platform dan telah menyelidiki lebih dari 200 kasus pelanggaran aturan.

TheNewsCrypto02/26 09:50

Kalshi Larang Staf MrBeast dalam Investigasi Insider Trading

TheNewsCrypto02/26 09:50

Polymarket Hadapi Kendala Baru Setelah Regulator Belanda Larang Aktivitas Prediksi — Detail

Regulator perjudian Belanda, Kansspelautoriteit (Ksa), telah memerintahkan Polymarket untuk segera menghentikan aktivitasnya di Belanda melalui anak perusahaannya, Adventure One. Lembaga ini diancam denda hingga $840.000 per minggu jika tidak mematuhi aturan. Menurut Ksa, Polymarket menawarkan taruhan ilegal tanpa izin, termasuk taruhan terkait pemilihan umum, yang diklasifikasikan sebagai perjudian ilegal meskipun berbasis prediksi. Ini merupakan tantangan regulasi terbaru bagi Polymarket, yang juga menghadapi pengawasan ketat di tingkat negara bagian AS meskipun telah mendapat persetujuan dari CFTC. Di waktu yang hampir bersamaan, Belanda juga mengajukan proposal kontroversial untuk mengenakan pajak capital gains 36% pada aset kripto yang belum direalisasi, yang dikritik keras oleh analis karena berpotensi membuat investor meninggalkan negara tersebut.

bitcoinist02/22 10:43

Polymarket Hadapi Kendala Baru Setelah Regulator Belanda Larang Aktivitas Prediksi — Detail

bitcoinist02/22 10:43

Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Kembali ke Pasar AS Setelah Jeda Tiga Tahun dan Denda $45 Juta

Nexo, perusahaan pinjaman kripto, secara resmi kembali ke pasar Amerika Serikat setelah tiga tahun absen dan membayar denda $45 juta kepada SEC. Kembalinya mereka dilakukan melalui struktur baru yang mematuhi peraturan AS, termasuk kemitraan dengan platform aset digital Bakkt. Nexo menawarkan program yield, pertukaran terintegrasi, dan jalur kredit berbasis kripto dalam kerangka yang sesuai hukum AS. Perusahaan menyangkal hubungan antara keputusan ini dengan acara yang dihadiri Donald Trump Jr di Bulgaria, menegaskan bahwa kembalinya murni didasarkan pada kepatuhan regulasi.

bitcoinist02/17 10:04

Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Kembali ke Pasar AS Setelah Jeda Tiga Tahun dan Denda $45 Juta

bitcoinist02/17 10:04

DOJ Denda Paxful $4 Juta untuk Transfer Dana Ilegal

Pengadilan federal AS memerintahkan Paxful Holdings Inc. membayar denda kriminal $4 juta karena operasi ilegal platform pertukaran cryptocurrency. Departemen Kehakiman menyatakan Paxful memfasilitasi transaksi untuk prostitusi ilegal, penipuan, dan pencucian uang tanpa kontrol anti-pencucian uang yang diwajibkan hukum. Perusahaan mengakui kesalahan melanggar Travel Act dan beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin. Otoritas mencatat Paxful menghasilkan hampir $30 juta dari transaksi kriminal selama 2017-2019, termasuk untuk situs eksploitasi seksual. Perusahaan diketahui sengaja melemahkan kepatuhan regulasi untuk menarik pengguna kriminal. Meski denda awalnya $112 juta, hakim mengurangi menjadi $4 juta setelah menilai kemampuan bayar perusahaan. Kasus ini merupakan bagian dari penegakan hukum federal terhadap pelanggaran AML di aset krypto, dengan investigasi dilakukan oleh IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations. Jaksa menekankan kegagalan kepatuhan akan memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan.

TheNewsCrypto02/12 07:07

DOJ Denda Paxful $4 Juta untuk Transfer Dana Ilegal

TheNewsCrypto02/12 07:07

CZ Menarik Garis: Pendiri Bersama Binance Menolak Kembali Meski Dimaafkan Trump

Setelah menerima pengampunan dari Presiden AS Donald Trump pada akhir 2025 yang menghapus status kriminalnya, Changpeng Zhao (CZ) menyatakan tidak akan kembali memimpin Binance. CZ mengaku bersalah pada 2023 terkait lemahnya kontrol anti-pencucian uang di Binance, yang mengakibatkan denda US$4,3 miliar dan hukuman penjara yang dijalaninya pada 2024. Meski pintu kembali terbuka, CZ menegaskan preferensinya untuk tidak terlibat dalam manajemen harian, mempercayakan kepemimpinan baru yang sudah berjalan. Dalam wawancara, ia mengaku pengalaman penjara meninggalkan dampak mental yang mendalam. Binance membantah adanya unsur politik dalam pengampunan tersebut. CZ berencana fokus pada peran sebagai investor, penasihat, atau suara bagi industri crypto, bukan kembali ke posisi eksekutif.

bitcoinist01/27 00:34

CZ Menarik Garis: Pendiri Bersama Binance Menolak Kembali Meski Dimaafkan Trump

bitcoinist01/27 00:34

Nexo Dikenakan Denda $500 Ribu di California atas Praktik Pinjaman 'Ilegal'

Platform pinjaman kripto Nexo setuju membayar denda $500.000 kepada regulator California, AS, karena memberikan ribuan pinjaman tanpa izin yang sah. Menurut Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California (DFPI), Nexo mengeluarkan lebih dari 5.456 pinjaman kepada konsumen dan bisnis di negara bagian itu antara Juli 2018 dan November 2022. Regulator menemukan bahwa Nexo tidak memeriksa kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman, sehingga membahayakan konsumen dengan praktik pinjaman berisiko. Sebagai bagian dari penyelesaian, Nexo harus memindahkan dana nasabah California ke afiliasi berlisensinya, Nexo Financial LLC, dalam 150 hari ke depan. Ini bukan kali pertama Nexo menghadapi sanksi regulator, setelah sebelumnya menyetujui penyelesaian senilai $45 juta pada 2023. Keputusan ini menegaskan bahwa platform kripto harus mematuhi aturan perlindungan konsumen yang sama seperti lembaga pinjaman tradisional, termasuk penilaian kemampuan bayar dan kepemilikan izin operasi.

bitcoinist01/17 00:03

Nexo Dikenakan Denda $500 Ribu di California atas Praktik Pinjaman 'Ilegal'

bitcoinist01/17 00:03

Regulator Tennessee Kirim Surat Berhenti Dan Hentikan ke Polymarket, Kalshi, Crypto.com — Detail

Regulator taruhan olahraga Tennessee, SWC, mengirim surat perintah berhenti (cease-and-desist) kepada Polymarket, Kalshi, dan Crypto.com karena menawarkan kontrak taruhan olahraga tanpa izin di negara bagian tersebut. SWC menuduh ketiga platform pasar prediksi ini melanggar hukum perjudian setempat dan meminta mereka membatalkan semua kontrak yang tertunda serta mengembalikan deposit pelanggan Tennessee sebelum 31 Januari 2026. Ancaman denda diberlakukan jika tidak mematuhi perintah, mulai dari $10.000 untuk pelanggaran pertama. Meski ketiganya terdaftar di CFTC (badan regulasi federal), mereka menghadapi peningkatan pengawasan regulasi di tingkat negara bagian, seperti yang sebelumnya terjadi di Connecticut. Polymarket, yang baru pertama kali menghadapi masalah regulasi negara bagian, dan platform sejenis, semakin diawasi ketat, terutama setelah ada trader yang mendapat keuntungan besar dari peristiwa terkait pemerintah.

bitcoinist01/11 19:03

Regulator Tennessee Kirim Surat Berhenti Dan Hentikan ke Polymarket, Kalshi, Crypto.com — Detail

bitcoinist01/11 19:03

Bagaimana India Merevolusi Industri Kriptonya pada 2025: 49 Bursa Terdaftar, Denda $3,1 Juta Diterbitkan, Inilah Langkah Selanjutnya

Pada tahun 2025, India melakukan transformasi besar dalam industri kripto dengan menerapkan kerangka regulasi yang jelas melalui Unit Intelijen Keuangan (FIU). Sebanyak 49 bursa kripto terdaftar (45 lokal dan 4 asing), sementara denda total sekitar $3,1 juta dikenakan kepada platform yang tidak patuh, termasuk denda besar untuk Bybit. Regulasi baru ini memberlakukan persyaratan anti-pencucian uang, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit internal. Perubahan ini bertujuan mengurangi aktivitas ilegal sekaligus membuka jalan bagi perdagangan kripto yang lebih aman dan terawasi. Meskipun Bank Sentral India masih skeptis, langkah ini dianggap sebagai titik balik menuju legitimasi industri kripto di India.

ccn.com01/06 07:54

Bagaimana India Merevolusi Industri Kriptonya pada 2025: 49 Bursa Terdaftar, Denda $3,1 Juta Diterbitkan, Inilah Langkah Selanjutnya

ccn.com01/06 07:54

Korbit Ikut Upbit Dihukum, Korea Selatan Menjatuhkan Denda AML Senilai $1,9 Juta

Korbit, bursa kripto Korea Selatan, didenda 2,73 miliar KRW (sekitar $1,88 juta) oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) karena melanggar aturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Know Your Customer (KYC). Denda ini diumumkan pada 31 Desember 2025, menyusul inspeksi FIU yang dimulai pada Oktober 2024. Pelanggaran utama mencakup 22.000 pengguna yang tidak terverifikasi, 19 transaksi dengan tiga platform asing yang tidak terdaftar, dan 655 kasus penilaian risiko yang buruk, terutama untuk aset baru seperti NFT. Selain denda, FIU juga memberikan peringatan ke Korbit dan CEO-nya. Ini adalah tindakan penegakan kedua oleh FIU, setelah pada November 2024 mereka mendenda Upbit, bursa terbesar di Korea, sebesar $25 juta untuk pelanggaran serupa. Pemerintah Korea Selatan secara ketat memantau kepatuhan sektor aset kripto terhadap regulasi keuangan.

ccn.com12/31 14:17

Korbit Ikut Upbit Dihukum, Korea Selatan Menjatuhkan Denda AML Senilai $1,9 Juta

ccn.com12/31 14:17

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow

Kebijakan Regulasiright-arrow