Bursa Kripto Terbesar ke-3 Korea Selatan Dihukum Karena Pelanggaran AML

CEO Coinone menghadapi teguran resmi setelah regulator Korea Selatan mengambil tindakan terhadap bursa kripto tersebut karena serangkaian kegagalan kepatuhan, termasuk puluhan ribu akun pengguna yang tidak terverifikasi dan transaksi berulang dengan platform asing yang tidak berlisensi.

Regulator Menyebut Puluhan Ribu Pelanggaran

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan, yang beroperasi di bawah Komisi Layanan Keuangan, menemukan bahwa Coinone gagal memverifikasi identitas pengguna dalam sekitar 70.000 kasus.

Bursa tersebut juga dituduh menyelesaikan catatan verifikasi pelanggan bahkan ketika informasi kunci hilang — dan mengizinkan transaksi terus berlanjut untuk pelanggan yang pemeriksaan identitasnya tidak pernah diselesaikan.

Menurut beberapa laporan media Korea Selatan, FIU menandai lebih dari 10.000 transaksi yang dilakukan dengan 16 bursa asing yang tidak terdaftar di regulator Korea Selatan. Regulator telah memperingatkan Coinone tentang transaksi tersebut sebelumnya. Namun, bursa tersebut tetap melanjutkannya.

FIU Korea Selatan mendenda Coinone $4 juta dan memberikan sanksi penangguhan sebagian selama tiga bulan atas pelanggaran AML.

Pelanggan baru diblokir untuk deposit dan penarikan kripto mulai 29 April.

— Token Metrics (@tokenmetricsinc) 13 April 2026

FIU mendenda Coinone sebesar 5,2 miliar won, setara dengan sekitar $3,5 juta. Penangguhan bisnis sebagian selama tiga bulan juga dikenakan, memblokir pelanggan baru untuk menyetor atau menarik dana selama masa larangan.

CEO Cha Myung-hoon menerima teguran formal, meskipun laporan mencatat bahwa hal ini tidak memiliki bobot pidana — tindakan tersebut bersifat administratif. Coinone memiliki waktu 10 hari untuk menantang sanksi sebelum sanksi tersebut difinalisasi.

Bursa Besar Kedua yang Kena Sanksi Dalam Sebulan

Ini bukan pertama kalinya pihak berwenang Korea Selatan menindak bursa besar dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Maret, Bithumb — platform kripto terbesar kedua di negara itu berdasarkan volume perdagangan — didenda $24 juta dan diberikan penangguhan sebagian selama enam bulan atas kegagalan anti-pencucian uangan yang serupa.

Tindakan itu terjadi setelah Bithumb menjadi berita karena kesalahan administratif yang mahal: bursa tersebut secara tidak sengaja mengirimkan 620.000 Bitcoin kepada pelanggan, yang nilainya sekitar $42 miliar pada saat itu, alih-alih 620.000 won Korea.

Kesalahan tersebut mendorong Bank Korea untuk menyerukan kepada pembuat undang-undang agar menerapkan kontrol yang lebih ketat pada bursa, termasuk pembatasan perdagangan yang dapat diberlakukan selama aktivitas pasar yang tidak biasa atau fluktuasi harga yang tajam.

Bursa yang berada di peringkat ketiga di Korea Selatan berdasarkan ukuran, kini bergabung dengan Bithumb sebagai target dari apa yang tampaknya menjadi dorongan regulasi yang meluas terhadap platform kripto di negara tersebut.

Pejabat mengatakan pada hari Senin bahwa pembuat undang-undang harus mempertimbangkan mekanisme penghentian perdagangan yang terkait dengan aktivitas abnormal — sebuah proposal yang menandakan bahwa pihak berwenang sedang melihat perbaikan struktural, bukan hanya denda.

Bagaimana tanggapan Coinone terhadap tindakan FIU dalam jangka waktu 10 hari kemungkinan akan membentuk bagaimana sanksi akhir ditetapkan.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView