Penduduk Cobb County mendapatkan kembali ratusan ribu dolar yang hilang karena platform kripto palsu.
Kantor Jaksa Agung Georgia Chris Carr melacak uang tersebut ke bursa kripto dan memperoleh perintah pengadilan untuk mengembalikannya.
Platform Palsu Tampak Asli
Kantor Jaksa Agung menyatakan bahwa korban dihubungi oleh orang asing melalui media sosial.
Orang asing tersebut menggunakan nama-nama kenalan bersama untuk menciptakan rasa kedekatan, kemudian mengalihkan percakapan ke transaksi kripto yang dikatakan menguntungkan.
Pada satu titik, platform itu memungkinkan korban menarik sejumlah kecil uang. Hal ini memberikan keyakinan kepada korban untuk terus menyetor dana. Kemudian, keuntungan palsu ditampilkan di akun, membuat saldo tampak seolah-olah meningkat.
Setelah korban menginvestasikan ratusan ribu dolar, situs tersebut mengumumkan bahwa semua uang hilang, dan pelaku kejahatan menyatakan bahwa investasi tersebut telah lenyap.
Biro Investigasi Georgia (GBI) melacak sebagian besar dana korban ke sebuah bursa kripto.
Setelah itu, Divisi Kejahatan Ekonomi dan Siber Carr, bekerja sama dengan unit investigasi, memperoleh putusan pengadilan yang mewajibkan bursa untuk mengembalikan aset-aset tersebut.
Organisasi nirlaba Operation Shamrock, yang memberikan bantuan kepada korban penipuan kripto, bekerja sama dengan GBI dalam kasus ini.
"Penipuan kripto dirancang untuk memanfaatkan kepercayaan, rasa urgensi, dan janji keuntungan finansial yang mudah," kata Direktur Biro Investigasi Georgia Chris Hosey dalam pernyataannya. Dia menambahkan bahwa siapa pun yang menjadi korban harus melaporkan kejahatan tersebut kepada penegak hukum setempat.
Skema ini sesuai dengan apa yang disebut otoritas federal sebagai 'pig butchering' (pemotongan babi). Penipu membangun kepercayaan korban selama berminggu-minggu untuk mendapatkan lebih banyak uang, kemudian menghilang.
Undang-Undang Baru Georgia tentang Kios Meningkatkan Standar Persyaratan
Seminggu sebelumnya, kantor Carr mengumumkan kasus pemulihan serupa untuk pasangan lanjut usia dari Oconee County yang ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai agen Komisi Perdagangan Federal (FTC). Pelaku meyakinkan mereka untuk mentransfer uang tunai ke terminal mata uang virtual setelah peringatan palsu tentang kebocoran bank.
Pada Juli, pasangan pensiunan dari Cobb County kehilangan sekitar $800,000 karena skema penipuan yang menggunakan 'situs tiruan' buatan kecerdasan buatan untuk mensimulasikan keuntungan secara real-time.
Kejaksaan Distrik Timur Virginia telah mengembalikan $1,7 juta.
Pada Januari, negara bagian Massachusetts mengajukan permohonan pengadilan untuk menyita sekitar $200,000 yang dicuri melalui skema penipuan investasi hubungan romantis.
Dalam kedua kasus tersebut, agen melacak pergerakan uang di blockchain sebelum kejaksaan mengajukan permohonan ke pengadilan.
Pemulihan ini terjadi beberapa minggu setelah Gubernur Brian Kemp menandatangani Undang-Undang No. 945, yang berlaku mulai 1 Juli.
Menurut undang-undang, kios yang menjual mata uang virtual diharuskan memasang plakat peringatan bahwa kerugian akibat penipuan atau kesalahan tidak dapat dikembalikan.
Undang-undang mewajibkan operator kios untuk membatasi biaya transaksi hingga 18% dan memberikan pengembalian dana kepada korban penipuan dalam waktu 72 jam.
Bank dapat memblokir sementara akun yang diduga digunakan untuk eksploitasi finansial terhadap klien lanjut usia.
