Analisis Data On-Chain Peristiwa Likuidasi Jaminan Tudou: 'Migrasi Besar-Besaran Industri Hitam' On-Chain yang Dipicu oleh Sanksi AS

marsbitDipublikasikan tanggal 2026-01-19Terakhir diperbarui pada 2026-01-19

Abstrak

Peristiwa Tudou Guarantee, platform garansi terbesar untuk aktivitas ilegal/suspek di Telegram, menghentikan operasinya pada 16 Januari. Analisis data on-chain oleh Beosin Trace menunjukkan penurunan signifikan dalam transaksi sejak Desember 2025, dengan puncak pengembalian dana pada 11 Januari 2026. Platform ini merupakan penerus utama Huione Guarantee setelah ditutup pada Mei 2025. Sanksi AS terhadap kejahatan cyber di Asia Tenggara, termasuk pembekuan aset dan pemutupan akses ke sistem keuangan AS, memaksa banyak organisasi kriminal menghentikan atau memindahkan operasi. Setelah penutupan Tudou, sebagian merchant beralih ke Xinbi Guarantee, yang mengalami peningkatan drastis aktivitas on-chain. Semua alamat terkait telah ditandai sebagai berisiko tinggi oleh Beosin KYT.

Pada 16 Januari, Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi dan likuidasi semua grup publik. Menanggapi peristiwa likuidasi Tudou Guarantee ini, tim Beosin melakukan analisis statistik terhadap data transaksi alamat terkait menggunakan alat pelacakan dan analisis blockchain Beosin Trace, dan membagikan hasilnya sebagai berikut:

Tudou Guarantee: Salah Satu Platform Jaminan Terbesar

Dalam berbagai skenario transaksi aktivitas ilegal/terduga, pihak-pihak yang bertransaksi memerlukan peran "penjamin" sebagai perantara untuk menyelesaikan transaksi. Fungsi inti platform jaminan adalah bertindak sebagai penjamin perantara selama seluruh proses transaksi, membangun kepercayaan bagi kedua belah pihak.

Sebagai platform perantara yang baru, platform jaminan mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna dan volume dana dalam beberapa tahun terakhir. Data statistik Beosin menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah pengguna yang melakukan setoran di platform jaminan utama melebihi 330.000, jumlah setoran melebihi 1,26 juta, dan volume aliran dana setoran melebihi 8,7 miliar USDT.

Tudou Guarantee adalah sebuah platform yang menyediakan layanan jaminan untuk industri abu-abu/hitam melalui Telegram. Setelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tudou menjadi penerus utamanya. Huione Guarantee memindahkan bisnisnya ke Tudou Guarantee dengan membeli saham, mengalihkan pelanggan, dll. Volume setoran kedua platform pada tahun 2025 ditunjukkan dalam grafik berikut:

Dapat dilihat bahwa setelah pemblokiran Huione Guarantee pada Mei 2025, volume transaksi Tudou Guarantee mulai meningkat signifikan, dan menurun drastis pada bulan Desember. Pada 16 Januari 2026, Tudou Guarantee secara resmi mengumumkan penghentian operasi.

Kontraksi Bisnis Besar-besember Lalu

Melalui analisis Beosin Trace terhadap alamat setoran (Deposit Address) dan alamat pengembalian dana (Refund Address) Tudou Guarantee, kami menemukan bahwa sejak Desember 2025, jumlah transaksi di alamat setoran Tudou Guarantee menurun drastis, dan alamat hampir tidak aktif setelah 10 Januari 2026.

Data Statistik Beosin Trace

Pada 11 Januari 2026, alamat pengembalian dana Tudou Guarantee mengalami puncak jumlah aliran keluar dana, yang sesuai dengan periode persiapan penghentian operasi dan likuidasi pengguna oleh Tudou Guarantee.

Data Statistik Beosin Trace

Saat ini, sebagian merchant Tudou Guarantee yang dananya dikembalikan, beralih langsung ke Xinbi Guarantee untuk melakukan setoran dan melanjutkan bisnis. Data aktivitas on-chain alamat setoran mereka ditunjukkan di bawah ini. Pada 8-16 Januari, jumlah transaksi masuk USDT di alamat setoran Xinbi Guarantee bertahan di 2700-2800/hari, menunjukkan lonjakan volume bisnis:

Data Statistik Beosin Trace Semua alamat platform jaminan di atas telah diidentifikasi dan ditandai sebagai alamat berisiko tinggi oleh Beosin KYT. Sebagai contoh, berikut adalah alamat setoran Xinbi Guarantee yang aktif saat ini:

Hasil Penilaian Risiko Beosin KYT

Kesimpulan

Pada tahun 2025, AS meningkatkan sanksi terhadap kejahatan cyber di Asia Tenggara. Pada bulan Mei, AS mengumumkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc. dan pejabatnya di Filipia yang terlibat dalam pig butchering; Pada bulan Oktober, menerapkan sanksi terhadap Grup Prince di Kamboja dan 146 orang terkait, membekukan dan menyita 127.271 Bitcoin (nilai pasar sekitar $15 miliar pada saat itu), dan secara resmi memutus hubungan Grup Huione dengan sistem keuangan AS; Pada bulan November, menerapkan sanksi terhadap organisasi yang terlibat dalam penipuan online di Myanmar. Serangkaian tindakan sanksi ini memaksa berbagai organisasi kriminal di Asia Tenggara untuk menghentikan bisnis atau melakukan penyesuaian dan transfer, di mana Huione Pay mengumumkan penangguhan operasi, dan kini Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi.

Pertanyaan Terkait

QApa yang menyebabkan Tutou Guarantee menghentikan operasinya?

ATutou Guarantee menghentikan operasinya karena sanksi dari Amerika Serikat terhadap kejahatan dunia maya di Asia Tenggara, yang memaksa berbagai organisasi kriminal untuk menghentikan bisnis atau melakukan penyesuaian dan transfer.

QApa peran utama platform garansi seperti Tutou Guarantee?

APlatform garansi berfungsi sebagai perantara yang menjamin transaksi antara dua pihak dalam aktivitas ilegal atau mencurigakan, membangun kepercayaan dan memastikan transaksi diselesaikan dengan aman.

QBagaimana Tutou Guarantee terkait dengan Huione Guarantee?

ASetelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tutou Guarantee menjadi penerus utamanya dengan mengakuisisi saham, mengalihkan pelanggan, dan mentransfer bisnis ke platform mereka.

QKe mana sebagian merchant Tutou Guarantee pindah setelah penutupan?

ASetelah penutupan Tutou Guarantee, sebagian merchant beralih ke Xinbi Guarantee untuk melanjutkan bisnis mereka, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam aktivitas transaksi platform tersebut.

QApa yang dilakukan Beosin terhadap alamat platform garansi ini?

ABeosin telah mengidentifikasi dan menandai alamat platform garansi seperti Tutou Guarantee dan Xinbi Guarantee sebagai alamat berisiko tinggi dalam sistem Beosin KYT untuk memantau dan mencegah aktivitas mencurigakan.

Bacaan Terkait

Base di Bawah Tekanan

**Ringkasan: Momen Tekanan untuk Base** Jesse Pollak, salah satu pendiri Base, baru-baru ini dua kali mengakui kekurangan strategi Base. Pertama, ia menyatakan bahwa fokus pada token sosial dan kreator selama setahun lebih adalah kesalahan, karena tidak menghasilkan adopsi berkelanjutan. Kedua, ia mengakui bahwa Base tertinggal dalam hal tokenisasi aset dunia nyata (RWA), khususnya saham tokenisasi, di mana Robinhood Chain telah bergerak lebih dulu. Base berencana meluncurkan saham tokenisasi yang didukung 1:1 oleh saham asli, berbeda dengan model derivatif Robinhood. Dukungan Coinbase telah mendorong pertumbuhan Base yang pesat, tetapi juga menyoroti masalah mendasar, terutama dalam desentralisasi. Base sering dikritik karena masalah sentralisasi, dengan dua insiden gangguan produksi blok yang menunjuk pada masalah sequencer tunggal. L2BEAT bahkan mempertimbangkan untuk menurunkan status desentralisasi Base dari Stage 1 ke Stage 0. Dalam hal ini, Robinhood Chain yang baru muncul dianggap sebagai pesaing yang lebih "crypto native". Kemunculan Robinhood Chain telah mempercepat persaingan. Dalam beberapa hari setelah peluncuran, volume perdagangan DEX-nya masuk lima besar, bahkan sempat melampaui Base. Sikap dan keterlibatan aktif CEO Robinhood, Vlad Tenev, dalam ekosistemnya juga kontras dengan insiden baru-baru ini di mana perubahan foto profil pendiri Coinbase, Brian Armstrong, memicu volatilitas ekstrem pada token meme $BRAIN, merusak kepercayaan komunitas. Meskipun demikian, Base masih memimpin di antara L2 dengan TVL hampir $12 miliar dan menguasai standar di bidang pembayaran mesin. Tujuan jangka panjang Base adalah menjadi infrastruktur keuangan yang andal. Namun, tekanan dari Robinhood Chain memaksa Base untuk segera mengatasi masalah desentralisasi dan kepercayaan yang telah lama ada. Jika tidak, posisinya dalam persaingan ketat di bidang tokenisasi RWA dan infrastruktur blockchain bisa semakin sulit.

Foresight News8m yang lalu

Base di Bawah Tekanan

Foresight News8m yang lalu

Wawancara Era AI, Revolusi Industri, dan Peradaban Masa Depan - Zhang Dingwen: Masa Depan Bukan Milik Pengejar

AI menjawab: - Artikel ini mewawancarai pengusaha Zhang Dingwen tentang pandangannya mengenai inovasi bisnis di era AI. - Fokus utamanya bukanlah mengejar "angin pundi" jangka pendek, tetapi mengidentifikasi dan memposisikan diri pada arah evolusi jangka panjang sebuah era. - Dia percaya bahwa peluang bisnis yang sebenarnya berasal dari perubahan dalam cara manusia terhubung dengan dunia digital, dan melihat potensi perangkat wearable sebagai pintu masuk atau "entri" baru untuk layanan dan ekosistem digital. - Perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada produk atau keuntungan, tetapi membangun kepercayaan dan menciptakan nilai yang tahan lama. - Dia membedakan antara perusahaan "sukses" dan "hebat", di mana perusahaan hebat tidak hanya menjawab kebutuhan pasar, tetapi membentuk cara hidup baru dan berpartisipasi dalam membangun aturan untuk peradaban masa depan. - Bisnis pada akhirnya bersaing dalam pemahaman dan definisi masa depan. Visi dan kemampuan untuk terus belajar lebih penting daripada sekadar kecepatan eksekusi.

marsbit11m yang lalu

Wawancara Era AI, Revolusi Industri, dan Peradaban Masa Depan - Zhang Dingwen: Masa Depan Bukan Milik Pengejar

marsbit11m yang lalu

Konsesi Gedung Putih Hapus Hambatan Etika, Akankah Clarity Act Menyusul di Jendela Waktu Terakhir Sebelum Reses?

Artikel asli oleh Odaily Planet Daily, penulis Azuma. Pada 21 Juli waktu Beijing, beberapa sumber mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump telah setuju untuk memasukkan klausul etika ke dalam "Clarity Act" (Undang-Undang Struktur Pasar Aset Digital). Kemajuan ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan terakhir untuk pembaruan teks RUU dan pemungutan suara di Senat. Klausul etika dirancang untuk menangani potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah AS dan industri kripto. Selain itu, Patrick Witt, Direktur Eksekutif Komite Penasihat Aset Digital Gedung Putih, akan tetap menjabat untuk membantu proses terakhir RUU, setelah pelatihan militernya ditunda. Ini adalah sinyal positif lainnya. Dikenal sebagai *Digital Asset Market Clarity Act of 2025*, Clarity Act bertujuan menciptakan kerangka kerja regulasi federal yang seragam untuk pasar aset digital AS. RUU ini berupaya mengklarifikasi status hukum aset digital dan membagi tanggung jawab pengawasan antara SEC dan CFTC. Tujuannya adalah mengakhiri ambiguitas regulasi yang telah lama dihadapi industri kripto AS. Perbedaan utama terakhir dalam negosiasi seputar RUU ini adalah masalah etika. Sementara itu, tenggat waktu yang mendesak adalah masa reses Kongres pada pertengahan Agustus, yang hanya menyisakan sekitar belasan hari kerja untuk menyelesaikan koordinasi. CEO Blockchain Association Kristin Smith menekankan bahwa ini adalah momen kritis. Jika kontroversi etika dapat diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan, Clarity Act berpeluang mencapai terobosan sebelum masa reses. Jika tidak, prosesnya mungkin tertunda lebih lama. Jika berhasil disahkan, Clarity Act berpotensi menjadi titik balik bersejarah dalam regulasi kripto, tidak hanya bagi AS tetapi juga secara global. RUU ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas, mengurangi ketidakpastian, dan menarik lebih banyak modal institusional ke ruang aset digital.

Odaily星球日报12m yang lalu

Konsesi Gedung Putih Hapus Hambatan Etika, Akankah Clarity Act Menyusul di Jendela Waktu Terakhir Sebelum Reses?

Odaily星球日报12m yang lalu

Penanda Arah Saham Kripto丨Strategi Meningkatkan Cadangan Kas Menjadi $3.23 Miliar, Hentikan Pembelian BTC; Lembaga Manajemen Aset Seperti Vanguard Group Meningkatkan Kepemilikan Saham Strategi (21 Juli)

Ulasan Pasar: Pasar saham global, termasuk AS, Korea, dan A-saham, menghadapi periode volatilitas tinggi karena kekhawatiran bubble AI, ekspektasi kenaikan suku bunga, dan pengetatan likuiditas. Pasar kripto juga masih lesu. Perusahaan dengan Perbendaharaan Kripto: * **Strategy** meningkatkan cadangan kasnya menjadi $3.23 miliar dan **menghentikan pembelian BTC** untuk sementara. Namun, sahamnya dibeli oleh institusi besar seperti Vanguard Group, Swedbank AB, dan Capital Group. * **Strive** membeli 21 BTC senilai $1.15 juta. * **BitMine** menambah kepemilikan ETH menjadi 5.78 juta keping (mendekati 5% dari pasokan beredar). * Aktivitas pembelian BTC global oleh perusahaan publik minggu lalu turun drastis menjadi hanya $1.33 juta.

marsbit24m yang lalu

Penanda Arah Saham Kripto丨Strategi Meningkatkan Cadangan Kas Menjadi $3.23 Miliar, Hentikan Pembelian BTC; Lembaga Manajemen Aset Seperti Vanguard Group Meningkatkan Kepemilikan Saham Strategi (21 Juli)

marsbit24m yang lalu

Transparansi Cadangan Dibangun Melalui Operasi Berkelanjutan: Matrixdock Menandai Dua Tahun Verifikasi Independen

**Ringkasan Artikel:** Matrixdock menyelesaikan audit cadangan independen semi-tahunan keempatnya secara berturut-turut dengan Bureau Veritas, menandai dua tahun verifikasi berkelanjutan. Untuk pertama kalinya, audit ini mencakup produk perak tokenisasi (XAGm) di samping emas (XAUm). Audit Juli 2026 memverifikasi secara fisik 574 batang emas dan perak di fasilitas penyimpanan di Singapura dan Hong Kong. Cadangan emas yang diaudit setara dengan 16.331,184 ons troy, didukung oleh pasokan token XAUm yang beredar senilai sekitar $66,09 juta. Cadangan perak yang baru diaudit berjumlah 65.934 ons troy, didukung oleh pasokan token XAGm senilai sekitar $4,04 juta. Tidak ada perbedaan yang ditemukan. Transparansi cadangan dibangun melalui lapisan verifikasi yang disebut *Reserve Transparency Stack*, yang mencakup audit rutin, laporan aset bulanan, bukti cadangan on-chain, dan alat pelacakan alokasi. Komitmen terhadap operasi dan verifikasi yang berkelanjutan ini adalah fondasi untuk membangun *Reserve Layer* yang tepercaya dalam keuangan on-chain, memungkinkan aset cadangan digunakan dengan percaya diri sebagai jaminan atau dalam penyelesaian transaksi.

TheNewsCrypto51m yang lalu

Transparansi Cadangan Dibangun Melalui Operasi Berkelanjutan: Matrixdock Menandai Dua Tahun Verifikasi Independen

TheNewsCrypto51m yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow