Pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada CEO perusahaan perdagangan Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), setelah membuktikan dia bersalah menjalankan skema Ponzi berskala besar. Platform investasi penipuan ini, yang secara palsu mengklaim menghasilkan keuntungan melalui perdagangan cryptocurrency, telah menggelapkan modal besar dari puluhan ribu investor di seluruh dunia.
Lebih dari 8.000 Bitcoin Dalam Operasi Penipuan Palafox – DOJ
Menurut rilis terbaru dari Departemen Kehakiman AS (DOJ), Ramil Ventura Palafox, seorang warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina berusia 61 tahun, mengatur operasi penipuan yang canggih melalui perusahaan perdagangan terdaftarnya, PGI. Penjelasan catatan DOJ menyatakan bahwa, sebagai ketua, chief executive officer, dan promotor utama, Palafox memasarkan PGI sebagai perusahaan perdagangan Bitcoin yang mampu menghasilkan pengembalian harian mulai dari 0,5% hingga 3%. Namun, investigasi mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan perdagangan bitcoin yang sah dalam skala yang dapat mendukung keuntungan seperti itu.
Skema tersebut dilaporkan beroperasi antara Desember 2019 dan Oktober 2021. Selama periode ini, PGI menarik setidaknya 90.000 investor dari seluruh dunia yang secara kolektif menginvestasikan lebih dari $201 juta ke dalam platform. Ini termasuk lebih dari $30 juta yang disumbang dalam mata uang fiat dan sekitar 8.198 bitcoin yang bernilai lebih dari $171 juta pada saat investasi. Meskipun ada arus masuk yang signifikan ini, pihak berwenang menemukan bahwa pembayaran kepada investor sebagian besar dibiayai menggunakan uang yang diperoleh dari peserta baru, bukan dari keuntungan perdagangan yang sebenarnya.
Untuk mempertahankan kepercayaan investor, Palafox mengambil langkah drastis lainnya dengan mendirikan portal online yang menampilkan data kinerja investasi yang dipalsukan. Antara tahun 2020 dan 2021, portal secara konsisten menunjukkan saldo akun yang meningkat, meyakinkan investor bahwa dana mereka aman dan menghasilkan pengembalian yang dapat diandalkan.
Sementara itu, investigasi juga mengungkapkan penyalahgunaan dana investor yang luas untuk pengeluaran kemewahan pribadi. Palafox diduga menghabiskan sekitar $3 juta untuk membeli 20 kendaraan high-end, sementara menghabiskan jumlah yang sama untuk aksesori seperti perhiasan, pakaian, jam tangan, dll., di antara bentuk penggelapan lainnya. Warga Amerika-Filipina tersebut dinyatakan bersalah atas penipuan kawat dan pencucian uang dan diperkirakan akan menghabiskan dua dekade ke depan di penjara.
FBI Menjelajahi Potensi Restitusi Untuk Korban PGI
Dalam perkembangan lain, Kantor Lapangan FBI Washington saat ini sedang bekerja untuk mengidentifikasi individu yang menderita kerugian finansial melalui investasi di PGI antara tahun 2020 dan 2021.
Setelah keyakinan awal Palafox pada September 2025, agen hukum federal telah mendorong individu yang percaya mereka mungkin memenuhi syarat untuk pembayaran restitusi atau membutuhkan layanan korban untuk menghubungi dan mengisi formulir yang relevan. Perlu dicatat, total kerugian yang terkait dengan skema Ponzi Bitcoin saat ini diperkirakan mencapai $62,7 juta.
