Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance, menghadapi pengawasan yang diperbarui menyusul laporan eksklusif yang diterbitkan oleh Fortune pada hari Jumat yang memunculkan pertanyaan baru tentang kontrol kepatuhan internal dan pengawasan sanksi pertukaran tersebut.
Diduga Pelanggaran Sanksi
Menurut beberapa sumber dan dokumen internal yang ditinjau oleh publikasi tersebut, anggota tim kepatuhan Binance mengidentifikasi transaksi yang menunjukkan bahwa entitas yang terhubung dengan Iran menerima lebih dari $1 miliar melalui platform antara Maret 2024 dan Agustus 2025.
Transfer tersebut dilaporkan dilakukan menggunakan stablecoin Tether (USDT) di blockchain Tron. Jika dikonfirmasi, aktivitas semacam itu dapat mewakili potensi pelanggaran terhadap undang-undang sanksi AS.
Laporan tersebut menyatakan bahwa setelah penyelidik internal mendokumentasikan temuan mereka dan mengirimkan laporan melalui saluran resmi, setidaknya lima anggota tim kepatuhan diberhentikan mulai akhir 2025.
Individu yang diduga dipecat termasuk para profesional dengan pengalaman penegakan hukum sebelumnya di Eropa dan Asia. Setidaknya tiga dari mereka pernah memegang peran senior di dalam Binance, mengawasi penyelidikan khusus dan penyelidikan kejahatan keuangan global.
Selain pemecatan tersebut, laporan tersebut menunjukkan bahwa setidaknya empat pejabat kepatuhan senior lainnya telah mengundurkan diri atau dipaksa keluar dalam tiga bulan terakhir. Individu yang dikutip oleh Fortune berbicara secara anonim, mengutip kekhawatiran tentang potensi dampak hukum.
Robert Appleton, seorang mitra di firma hukum Olshan Frome Wolosky yang sebelumnya memimpin kasus sanksi dan kasus terkait Iran di Departemen Kehakiman AS (DOJ), menggambarkan situasi tersebut sebagai mengejutkan.
“Itu cukup mengejutkan bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan monitor dengan penyelidik internal [Binance],” kata Appleton kepada majalah tersebut, merujuk pada pengawasan pemerintah yang dikenakan pada perusahaan tersebut menyusul tindakan penegakan hukum sebelumnya.
Mantan CEO Binance Membantah Tuduhan Baru
Kontroversi terbaru ini terjadi di tengah penyelesaian hukum signifikan Binance pada tahun 2023. Tahun itu, pertukaran tersebut mengaku bersalah atas pelanggaran anti-pencucian uang (AML) dan persyaratan kenali-customer Anda (KYC).
Sebagai bagian dari resolusi tersebut, co-founder pertukaran Changpeng Zhao (CZ) mengundurkan diri sebagai CEO, dan Binance menerima pengawasan monitor yang dikenakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memperkuat kerangka kepatuhannya dan memulai apa yang pada saat itu digambarkan perusahaan sebagai era baru “kedewasaan regulatori”.
Zhao secara publik menolak klaim yang diajukan dalam laporan terbaru. Dalam pernyataan yang menanggapi artikel tersebut, ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan detail tentang situasi tersebut tetapi berargumen bahwa narasinya tampak tidak konsisten.
Mantan eksekutif tersebut menyarankan bahwa, bahkan jika tuduhan itu akurat, interpretasi alternatif bisa jadi adalah bahwa para penyelidih dipecat karena gagal mencegah transaksi yang diduga.
Zhao juga mempertanyakan apakah alat anti-pencucian uang pihak ketiga—serupa dengan yang digunakan oleh lembaga penegak hukum—telah mengidentifikasi transaksi yang dimaksud. Meskipun ia tidak lagi menjalankan Binance, Zhao mengatakan bahwa selama masa jabatannya, setiap transaksi disaring melalui beberapa sistem pemantauan AML eksternal.
Ia lebih lanjut mengkritik ketergantungan pada sumber tanpa nama, menyarankan bahwa akun anonim dapat digunakan untuk membangun narasi negatif, terutama jika individu yang terlibat tidak puas atau memiliki motif tersembunyi.
Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com
