Главное:
- Кунал Мехта признал участие в схеме по краже криптовалюты на $263 млн.
- Он помогал отмывать не менее $25 млн и регистрировал экзотические авто на подставные компании.
- Мехта — восьмой участник группировки, признавший вину.
45-летний Кунал Мехта из Калифорнии признал себя виновным в участии в многоштатной схеме, похищавшей криптовалюту методом социальной инженерии. Министр юстиции США сообщил, что Мехта, известный под псевдонимами «Папа», «Бухгалтер» и «Шрек». Он признал вину по статье RICO и в отмывании $25 млн и стал восьмым фигурантом, признавшим вину в рамках дела.
Схема действовала как минимум с октября 2023 года и объединяла участников из нескольких штатов. Группировка использовала фишинговые методы, поддельные номера и взлом оборудования для кражи криптовалюты у жертв по всей стране. По данным следствия, одним из крупнейших эпизодов стала кража более 4100 BTC у жертвы в Вашингтоне, оцениваемая на тот момент в $263 млн.
Как работала схема
Следствие установило, что Мехта отвечал за отмывание средств. Он конвертировал украденную криптовалюту в наличные с комиссией 10%, создавал подставные компании и проводил через них банковские переводы, маскируя происхождение средств. По данным прокуратуры, Мехта также помогал участникам схемы регистрировать экзотические автомобили на подставные юридические лица, чтобы скрыть их стоимость и собственность.
Расследование показало, что участники тратили похищенные криптоактивы на роскошные товары: вечеринки стоимостью до $500 000 за ночь, часы и украшения премиум-класса, аренду вилл и частных самолетов, а также парк из 28 эксклюзивных автомобилей, включая Lamborghini, Ferrari, McLaren и Rolls-Royce.
«Мы стремимся искоренить мошенничество и привлечь виновных к ответственности», — заявила прокурор США Жанин Феррис Пирро.
ФБР и IRS-CI ведут дело совместно с прокуратурой США по округу Колумбия. Правоохранители напоминают гражданам о распространенности мошенничества в сфере криптовалют и призывают не передавать личные данные или коды подтверждения неизвестным лицам.
Недавно в США 39-летний Шэншэн Хэ был приговорен к 51 месяцу тюрьмы за участие в схеме отмывания $37 млн через компанию Axis Digital и банки на Багамах. Он переводил деньги инвесторов в стейблкоины USDT и отправлял их организаторам в Камбодже.
Также в Австралии в ходе совместной операции Федеральная полиция и ФБР арестовали 55 человек и предъявили около 800 обвинений. Власти изъяли криптоактивы на сумму $37,9 млн, раскрыв масштабную международную сеть, действовавшую через зашифрованное приложение AN0M. Расследование показало, что преступная группа занималась торговлей наркотиками и отмыванием денег.
