Компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, выявила прямые финансовые связи между мексиканскими наркокартелями и китайскими поставщиками прекурсоров фентанила посредством криптовалютных транзакций.
Криптовалюты «все больше переплетаются с незаконной торговлей наркотиками», — заявили исследователи Chainalysis в своем отчете в среду, анализируя транзакции.
Chainalysis утверждает, что «торговля фентанилом в сети» включает «широкий круг» участников.
Связь была установлена в основном в ходе гражданского дела о конфискациисредствв Висконсине, в результате которого было изъято 5,5 миллионов долларов в криптовалюте. Это позволило выяснить, как связанные с картелем отмыватели денег в США переводили средства напрямую китайским производителям химикатов.
Несмотря на то, что Китайзапретил криптовалюту, китайские производители остаются основным источником прекурсоров фентанила, таблеточных прессов и оборудования для изготовления подделок по всему миру. Документально подтвержденные сделки показывают, что мексиканские картели являются основными покупателями.
В отчёте говорится о том, что гражданам Китая «запрещено покупать иностранную валюту на сумму более 50 000 долларов» и что они прибегают к использованию альтернативных финансовых инструментов, таких как криптовалюта и подпольные банковские сети, чтобы обойти контроль за движением капитала.
Транзакции, отслеживаемые Chainalysis, показали, что сети, связанные с картелями, использовали относительно простые криптографические методы, быстро перемещая средства через централизованные биржи и нехостинговые кошельки.
В этой схеме приоритет отдавался скорости, а не безопасности, что делало транзакции «простыми, но эффективными», а также делало их более заметными для следователей.
Chainalysis также утверждает, что мексиканские организации, в первую очередь картель Синалоа и картель Халиско Нуэва Генерасьон, закупают эти прекурсоры для производства синтетических опиоидов, в том числе фентанила, для распространения в США.
Картели создают то, что власти называют «массовыми каналами перевода наличных в криптовалюту», чтобы упростить платежи.
Сотрудники правоохранительных органов выявили несколько звеньев в этой цепочке поставок с использованием криптовалют, в том числе китайских производителей, которые открыто рекламируют свою продукцию в интернете, почтовые службы, принимающие криптовалюты, и рынки даркнета, которые упрощают транзакции.
В период с 2018 по 2023 год одна группа предполагаемых китайских торговцев химикатами получила более 37,8 млн долларов в виде платежей в криптовалюте, говорится в отчёте Chainalysis со ссылкой на прошлые данные.
