В России проводят массовые обыски по делам о махинациях с криптовалютами

investing.ruDipublikasikan tanggal 2024-10-02Terakhir diperbarui pada 2024-10-02

В следственных действиях принимают участие оперативные сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Управления уголовного розыска. Заказчиком обысков назван отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Москвы.

Дела были возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 210 (организация преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежей). В материалах речь идет о сделках с криптовалютой.

По информации издания 78.ru, один из организаторов обменников проживает в Приморском районе Петербурга — в поселке Лисий Нос. Обыски по этому адресу могут быть связаны с анонимным обменником Cryptex и проектом UAPS, в отношении которых менее недели назад были введены блокирующие санкции США.

В качестве подозреваемых выступают 90 человек, и как пишет портал Delta.News, один из них Сергей Иванов, известный также под фамилией Омельницкий. В отношении этого бизнесмена шесть дней назад были введены персональные санкции OFAC США (Управление по контролю над иностранными активами).

Ранее следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют, расположенных на территории страны. Речь об оборудовании бирж PM2BTC и Cryptex, которые власти связывают с россиянином Сергеем Ивановым.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Bacaan Terkait

Akankah Ethereum Terus Mengungguli Bitcoin di Q3? Tesis ETH Tom Lee di Bawah Tekanan

Ethereum (ETH) menunjukkan kekuatan relatif terhadap Bitcoin (BTC) di awal Q3, dengan rasio ETH/BTC naik hampir 5%. Pergerakan ini didukung oleh akumulasi ETH oleh BitMine Immersion dan optimisme pasar atas meningkatnya peluang disahkannya CLARITY Act, yang diyakini akan memberi kejelasan regulasi bagi Ethereum. Namun, tesis bullish Tom Lee untuk ETH menghadapi tantangan. Data on-chain Ethereum, seperti Total Value Locked (TVL) di DeFi dan pasokan stablecoin, masih berada di bawah level tertinggi sebelumnya dan belum menunjukkan pemulihan yang solid. Sementara itu, Bitcoin mendapatkan dukongan dari pembelian kembali oleh institusi seperti BlackRock, yang menyerap penjualan dari pihak lain dan menjaga harga BTC tetap stabil. Dengan demikian, meskipun ETH mendapatkan dorongan dari ekspektasi kebijakan, momentumnya di Q3 mungkin sulit dipertahankan jika metrik fundamental on-chain Ethereum tidak membaik, sementara Bitcoin terus didukung oleh permintaan institusional yang kuat. Debat antara ETH dan BTC sebagai aset treasury pun masih berlangsung seimbang.

ambcrypto58m yang lalu

Akankah Ethereum Terus Mengungguli Bitcoin di Q3? Tesis ETH Tom Lee di Bawah Tekanan

ambcrypto58m yang lalu

Baru Saja, Claude Fable 5 Dapat Perpanjangan 5 Hari, Panduan Hemat Biaya Telah Tiba

Kabar terbaru: Claude Fable 5 memperpanjang akses gratis hingga 12 Juli, memberikan waktu tambahan 5 hari bagi pengguna. Selama periode ini, pengguna tetap memiliki batas penggunaan mingguan 50%, dan kelebihan akan dikenakan biaya. Komunitas developer bereaksi cepat dengan berbagai metode "penyelamatan". Salah satunya, Alex Prompter membagikan prompt untuk mengekstrak "cara berpikir" Fable 5 ke dalam "manual operasi" yang dapat ditransfer ke model Opus 4.8. Developer lain, Machina, membagikan lima langkah untuk memaksimalkan Fable 5, termasuk audit bisnis, membangun basis pengetahuan, dan menggunakan alur kerja otomatis. Anthropic, sang pembuat, juga merilis dua pola arsitektur resmi untuk mengoptimalkan biaya: 1. **Mode Penasihat (Advisor):** Sonnet 5 sebagai pelaksana utama, hanya berkonsultasi dengan Fable 5 pada titik kritis. Pola ini mencapai 92% kinerja Fable 5 dengan biaya sekitar 63%. 2. **Mode Pengatur (Orchestrator):** Fable 5 bertindak sebagai komandan yang merencanakan dan membagi tugas kepada beberapa agen Sonnet 5. Dalam tugas penelitian berat seperti BrowseComp, pola ini mempertahankan 96% kinerja dengan biaya hanya 46%. Sebuah contoh nyata: memverifikasi kebijakan 10 taman nasional terbesar AS. Tim yang menggunakan pola pengatur hanya menghabiskan sekitar $1.61 dan 194 detik, jauh lebih murah dan cepat dibandingkan menggunakan Fable 5 tunggal ($4 dan 608 detik). Intinya, Anthropic menunjukkan bahwa cara terbaik menggunakan model canggih seperti Fable 5 bukanlah secara terus-menerus, tetapi sebagai pemandu atau pengatur yang dikombinasikan dengan model yang lebih terjangkau seperti Sonnet 5 untuk tugas-tugas berat, sehingga kinerja tinggi tetap terjaga dengan biaya yang efisien.

marsbit1j yang lalu

Baru Saja, Claude Fable 5 Dapat Perpanjangan 5 Hari, Panduan Hemat Biaya Telah Tiba

marsbit1j yang lalu

Hari Ini, Claude Cowork Update Besar, Tutup Laptop, Ia Bekerja Semalaman untuk Anda

Cowork Claude mendapat pembaruan besar dan kini resmi tersedia di ponsel dan web. Dengan fitur terbaru ini, Cowork dapat berjalan di cloud Anthropic secara mandiri, bahkan saat perangkat Anda dimatikan. Anda cukup memberikan daftar tugas—seperti menyusun dokumen, menyiapkan email, atau menganalisis data—dan Cowork akan merencanakan, mengeksekusi, serta berhenti hanya ketika memerlukan persetujuan Anda. Pembaruan ini menggabungkan tiga kemampuan kunci: pemahaman konteks yang akurat, loop tugas jangka panjang, dan kemandirian dari perangkat. Pengguna kini dapat memantau progres tugas langsung dari ponsel, menjadikannya seperti "panel kendali" portabel. Contoh nyata termasuk menonton pertandingan sepak bola sambil mengawasi agent, atau menyetujui tindakan Cowork saat sedang bepergian. Dengan merger antarmuka Chat dan Cowork serta perpanjangan kuota hingga 5 Agustus, Anthropic memperluas jangkauan agent AI ke pekerjaan sehari-hari pengguna biasa. Bersaing dengan OpenAI, Microsoft, dan Google, langkah ini menandakan pergeseran fokus dari pengembang ke pasar profesional umum. Intinya, Cowork kini menjadi "rekan kerja" yang terus bekerja meskipun Anda telah beristirahat.

marsbit1j yang lalu

Hari Ini, Claude Cowork Update Besar, Tutup Laptop, Ia Bekerja Semalaman untuk Anda

marsbit1j yang lalu

Alasan Mengapa Pasar RWA XRP Sekarang 4 Kali Lebih Besar daripada Seluruh Sektor ETF-nya

Posisi institusional seputar Ripple tampaknya mengambil jalur yang berbeda, dengan fokus bergeser dari spekulasi aset XRP ke utilitas jaringan XRPL untuk aplikasi keuangan dunia nyata. Data menunjukkan bahwa pasar tokenisasi Aset Dunia Nyata (RWA) di XRPL kini bernilai sekitar $4 miliar, mencakup lebih dari 500 produk. Nilai ini empat kali lebih besar dari eksposur pasar ETF XRP yang sekitar $1 miliar. Momentum tokenisasi ini didorong oleh keyakinan institusional terhadap infrastruktur XRPL, seperti contoh penyelesaian transaksi treasury oleh JPMorgan Chase, Ondo Finance, dan Mastercard dalam empat detik. Sementara itu, ETF spot XRP tetap mencatat aliran masuk bersih yang konsisten, mencapai sekitar $1,47 miliar secara kumulatif. Perbandingan ini menyoroti bahwa pertumbuhan ekosistem XRPL mulai terkonsentrasi pada adopsi aset dunia nyata, menandakan dinamika pasar yang didorong lebih oleh utilitas jaringan daripada sekadar spekulasi, yang dapat menjadi pendorong momentum XRP di kuartal ketiga.

ambcrypto3j yang lalu

Alasan Mengapa Pasar RWA XRP Sekarang 4 Kali Lebih Besar daripada Seluruh Sektor ETF-nya

ambcrypto3j yang lalu

Bisakah Gugatan $6,5 Juta Polymarket Mengubah Penyelesaian Sengketa Pasar Prediksi?

Dua pedagang di Polymarket, William Wood dan Thomas Bush, menggugat platform pasar prediksi karena diduga melanggar kontrak. Kasus ini terkait pasar yang melacak apakah perusahaan Strategy akan menjual Bitcoin sebelum akhir Mei. Para penggugat memegang saham 'Ya', yang berarti mereka bertaruh bahwa Strategy akan menjual BTC pada periode tersebut. Strategy memang mengkonfirmasi penjualan 32 BTC dalam pengajuan dokumen ke SEC antara 26 dan 31 Mei. Namun, alih-alih menyelesaikan pasar sebagai 'Ya' berdasarkan pengungkapan itu, Polymarket menambahkan bahasa 'klarifikasi' baru yang mengubah pertanyaan menjadi apakah penjualan tersebut *dikonfirmasi secara publik* pada 31 Mei. Platform kemudian, setelah tinjauan akhir melalui voting UMA, menyimpulkan hasilnya adalah 'Tidak'. Wood dan Bush menilai ini sebagai pelanggaran kontrak yang menyebabkan kerugian total $6,5 juta bagi 1.868 pedagang yang memegang saham 'Ya'. Analis kebijakan Thomas Braziel menyatakan kasus ini bisa menjadi salah satu gugatan paling 'berakibat' di ruang pasar prediksi, karena dapat mengarah pada peninjauan praktik penyelesaian sengketa oleh UMA. Gugatan ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan regulasi terhadap sektor ini, termasuk upaya CFTC untuk menyusun kerangka kerja yang jelas. Hingga saat ini, Polymarket belum memberikan tanggapan publik atas gugatan tersebut.

ambcrypto5j yang lalu

Bisakah Gugatan $6,5 Juta Polymarket Mengubah Penyelesaian Sengketa Pasar Prediksi?

ambcrypto5j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow