Bitcoin Group Addressing 'Serious Deficits' in Money Laundering Measures Flagged by German Regulator

CoinDeskPolicyDipublikasikan tanggal 2023-11-28Terakhir diperbarui pada 2023-11-29

Abstrak

The group reportedly said Wednesday that it has "no indications of violations of money laundering and terrorist financing laws."

BaFin, Germany's financial regulator, has ordered a subsidiary of Bitcoin Group (ADE) to address some shortcomings in internal anti-money laundering measures.

In a notice issued to the group's Futurum Bank subsidiary in October and posted publicly on Tuesday, the regulator said it had identified "serious deficits" in internal security measures, due-diligence obligations and the suspicious-activity reporting system.

13K

Economist Says We're Entering 'Chilly Crypto Spring' as Fed Holds Interest Rates Steady

Bitcoin Group issued a statement on Wednesday saying it was taking measures to address the deficiencies, Reuters reported.

"The Bitcoin Group expressly points out that there are currently no indications of violations of money laundering and terrorist financing laws within the Group," the firm reportedly said.

Bitcoin Group made headlines last year when it agreed to acquire Munich-based Bankhaus von der Heydt, one of the oldest banks in the world.

BaFin has historically taken a tough stance on crypto, with only a handful of companies being approved for its digital asset licenses despite it being one of the first regulators in the world to implement a comprehensive approval program.

STORY CONTINUES BELOW

Recommended for you:

CoinDesk has reached out to Bitcoin Group for comment.

Edited by Sheldon Reback.

Bacaan Terkait

Orbs Meluncurkan OIP-9 untuk Mendirikan Komunitas Pemerintahan DAO

Orbs telah meluncurkan OIP-9, proposal perbaikan resmi pertama untuk menciptakan Orbs DAO dan menyajikan arsitektur tata kelola komunitasnya. Jika disetujui, ini akan membangun lapisan tata kelola pertama bagi DAO, memberikan anggota yang memenuhi syarat kendali atas aspek-aspek tertentu protokol dan memulai jalan menuju desentralisasi lebih lanjut. Proposal ini menandai fase berikutnya dalam pertumbuhan tata kelola Orbs setelah lebih dari empat tahun tata kelola on-chain. Rencana tata kelolanya memformalkan peran komunitas dalam mengawasi protokol melalui pendekatan bertahap yang menekankan keamanan operasional dan desentralisasi. Awalnya, token yang dipertaruhkan dalam kontrak Proof-of-Stake Orbs akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tata kelola. DAO akan berfungsi melalui proposal komunitas dan pemungutan suara snapshot, dengan keputusan yang disahkan dilaksanakan melalui dompet multisig yang dikendalikan DAO. DAO pertama-tama akan mengawasi parameter jaringan tertentu, seperti arsitektur Proof-of-Stake, sertifikasi Guardian, dan penyebaran modul produk baru. Paradigma tata kelolanya progresif, secara bertahap meningkatkan tanggung jawab komunitas seiring waktu. Rencana ini juga mencakup mekanisme darurat terbatas untuk menjaga stabilitas jaringan, dengan penggunaan kekuatan darurat yang tunduk pada persetujuan tata kelola DAO. Jika diterima, strategi ini akan membangun dasar untuk fase berikutnya dari roadmap Orbs, termasuk tokenomics Season 1 yang diusulkan.

TheNewsCrypto4m yang lalu

Orbs Meluncurkan OIP-9 untuk Mendirikan Komunitas Pemerintahan DAO

TheNewsCrypto4m yang lalu

Laporan Pagi Wall Street: AI+Cloud Computing Kembali Kuasai Pasar, Amazon Ketuk Pintu 3 Triliun Dolar

Laporan Wall Street: AI & Cloud Computing Kuasai Pasar Kembali, Amazon Tembus $3 Triliun. Hari pertama Agustus, Wall Street dibuka kuat dengan kenaikan di tiga indeks utama AS. Isyarat Presiden Trump mengenai perundingan AS-Iran yang diduga membuka kembali Selat Hormuz menekan harga minyak, dengan WTI turun 7,42%. Trump juga mendesak perusahaan minyak AS turunkan harga. Sektor energi jadi satu-satunya yang turun di S&P 500. Emas bertahan di atas $4000, didukung rencana pembelian Bank of Korea. Imbal hasil obligasi AS turun, sementara intervensi Yen Jepang dengan dana besar jadi perhatian. Narasi AI dan komputasi awan kembali dominan. Indeks "Tujuh Raksasa" teknologi melonjak 3,6%. Amazon naik 4,58%, valuasinya tembus $3 triliun untuk pertama kali. Meta unggul dengan kenaikan >6%. Google, Microsoft, dan Nvidia juga naik kuat. Saham terkait AI, cloud, komunikasi optik, komputasi kuantum, dan luar angkasa ikut menguat, termasuk Palantir yang melonjak >14% usai laporan kinerja. Pasar ke depan fokus pada konferensi AI & memori flash (4-6 Agustus), serta laporan laba dari perusahaan kunci seperti SpaceX (5 Agustus), AMD, dan rapat regulasi AI Gedung Putih (5 Agustus).

marsbit23m yang lalu

Laporan Pagi Wall Street: AI+Cloud Computing Kembali Kuasai Pasar, Amazon Ketuk Pintu 3 Triliun Dolar

marsbit23m yang lalu

Juli Saat Saham Teknologi Mengalami Koreksi: Dana Mana yang Membayar Mahal untuk Membeli di Harga Tinggi?

Bulan Juli, saham teknologi mengalami koreksi besar. Banyak reksa dana aktif yang secara besar-besaran mengalihkan portofolio mereka ke sektor teknologi pada kuartal kedua menuai kerugian parah di bulan Juli, mengikis habis keuntungan sebelumnya. Beberapa reksa dana bahkan mengalami penurunan nilai aset bersih (NAB) hingga hampir setengahnya. Menurut data, alokasi dana aktif ke sektor elektronik mencapai rekor tertinggi sebesar 42.64% pada akhir kuartal kedua, mencerminkan euforia berlebihan. Beberapa manajer investasi ternama yang sebelumnya dikenal sebagai investor nilai pun ikut menambah porsi saham teknologi seperti semikonduktor dan AI. Akibatnya, dana-dana yang meningkatkan bobot TMT (Teknologi, Media, Telekomunikasi) secara drastis mengalami penurunan rata-rata lebih dari 20% pada Juli, dengan 12 di antaranya turun lebih dari 40%. Contohnya, dana tertentu yang meningkatkan porsi TMT dari 0% menjadi di atas 72% mengalami penurunan NAB 26.34%. Masalah juga muncul pada reksa dana baru yang dibentuk di puncak pasar. Misalnya, satu dana yang diluncurkan pada pertengahan Juni telah kehilangan 44.91% nilainya hingga akhir Juli. Praktik pergeseran gaya investasi yang tidak sesuai dengan mandat produk juga terjadi, seperti dana berlabel "dividen tinggi" yang justru mengisi portofolio dengan saham teknologi ber-PE tinggi. Para analis memperingatkan bahwa struktur perdagangan yang terlalu padat di satu sektor mengandung risiko tinggi. Meski terjadi rebound pada 31 Juli, dana-dana yang mengejar kenaikan di puncak teknologi ini masih menunggu ujian pasar dalam siklus yang lebih panjang.

marsbit39m yang lalu

Juli Saat Saham Teknologi Mengalami Koreksi: Dana Mana yang Membayar Mahal untuk Membeli di Harga Tinggi?

marsbit39m yang lalu

Peringatan Dalio: Gelembung AI Telah Tiba, Emas Adalah Aset Nyata

Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, memperingatkan adanya gelembung AI saat ini, mengacu pada pola sejarah seperti gelembung internet tahun 2000. Ia menjelaskan bahwa antusiasme berlebihan terhadap teknologi revolusioner menyebabkan investor mengabaikan harga, meminjam uang untuk berinvestasi, dan mendorong kenaikan harga aset yang tidak berkelanjutan. Ketika kebutuhan tunai muncul—akibat kenaikan suku bunga, perubahan pajak, atau peningkatan penawaran saham—gelembung ini dapat pecah, diikuti oleh resesi ekonomi. Dalio mengidentifikasi tiga tanda utama gelembung akan pecah: kenaikan suku bunga, peningkatan tajam dalam penawaran saham, dan kepemilikan saham yang terkonsentrasi di investor ritel yang tidak berpengalaman yang menggunakan leverage. Untuk menghadapi ketidakpastian ini, ia menyarankan diversifikasi portofolio alih-alih mencoba mengatur waktu pasar. Aset seperti emas (5-15% dari portofolio), obligasi, real estat, dan bahkan Bitcoin dapat berperan, meskipun Dalio lebih memilih emas fisik sebagai "aset nyata" dan alat lindung nilai yang andal dibandingkan Bitcoin. Mengenai AI, Dalio percaya bahwa perubahan ini akan sangat menguntungkan pemodal dan pemilik teknologi, sementara pekerja yang tugasnya dapat diotomatisasi menghadapi risiko. Namun, manusia dengan kecerdasan, intuisi, dan kemampuan kolaborasi yang unggul akan tetap berharga. Ia juga menyentuh siklus besar 80 tahun perubahan tatanan dunia, mencatat bahwa kita saat ini berada dalam fase kritis dari siklus tersebut.

marsbit1j yang lalu

Peringatan Dalio: Gelembung AI Telah Tiba, Emas Adalah Aset Nyata

marsbit1j yang lalu

Bitmine Tambahkan $19,6 Juta dalam ETH, Beli Kembali 4,5 Juta Saham

Perusahaan treasury Ether, Bitmine Immersion Technologies, membeli tambahan 10.399 Ether (ETH) minggu lalu dan melakukan pembelian kembali 4,5 juta sahamnya. Aksi ini merupakan bagian dari program akumulasi aset kripto dan pembelian kembali saham berkelanjutan perusahaan. Per Senin, Bitmine mengungkapkan bahwa mereka memegang 5.797.813 ETH senilai $10,9 miliar, setara dengan sekitar 4,8% dari pasokan sirkulasi ETH. Target perusahaan adalah mencapai kepemilikan 5% dari total pasokan ETH. Selain ETH, portofolio perusahaan juga mencakup 209 Bitcoin (BTC), $173 juta dalam bentuk tunai dan sekuritas pasar, serta saham di Beast Industries dan Eightco Holdings, dengan total nilai gabungan $11,3 miliar. Sejak 1 Juli, di bawah program buyback yang telah disetujui sebelumnya senilai $4 miliar, Bitmine telah membeli kembali 16,1 juta saham biasa, termasuk 4,5 juta saham yang dibeli pekan lalu. Sekitar 85% dari kepemilikan ETH perusahaan saat ini di-stake melalui operasi validator mereka.

cointelegraph1j yang lalu

Bitmine Tambahkan $19,6 Juta dalam ETH, Beli Kembali 4,5 Juta Saham