# Arnaque Articles associés

Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Arnaque", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Victimes de la Crypto Soulagées – Ou Trop Tard ? Ce que Signifie Vraiment l'Opération Atlantique

L'opération Atlantic est une initiative conjointe des autorités britanniques, américaines, canadiennes et de partenaires privés comme Chainalysis pour lutter contre les escroqueries cryptographiques, notamment le « hameçonnage par approbation ». Cette opération en temps réel vise à identifier les victimes, geler les fonds illicites avant leur blanchiment et générer de nouvelles pistes d'enquête. Les premiers résultats sont significatifs : plus de 20 000 victimes identifiées, autant de portefeuilles signalés et plus de 12 millions de dollars de fonds suspects gelés. Au niveau mondial, plus de 45 millions de dollars volés ont été détectés. Le hameçonnage par approbation trompe les victimes pour qu'elles signent des transactions malveillantes, permettant aux escrocs de vider leurs portefeuilles. Face à la sophistication croissante de ces fraudes, les autorités renforcent leur collaboration et les mesures de sécurité, tandis que les plateformes comme X et les échanges sud-coréens implémentent des protections supplémentaires.

bitcoinist04/10 20:06

Victimes de la Crypto Soulagées – Ou Trop Tard ? Ce que Signifie Vraiment l'Opération Atlantique

bitcoinist04/10 20:06

Les conditions cachées de l'événement Trump Memecoin indiquent qu'il pourrait ne pas se présenter — Des sénateurs exigent des réponses

L'événement promotionnel de la memecoin TRUMP prévu le 25 avril à Mar-a-Lago est au cœur d'une polémique. Les conditions générales du site indiquent que Donald Trump "pourrait ne pas être présent" et que l'événement pourrait être annulé sans préavis. Malgré cela, les organisateurs continuent de promouvoir activement sa potentielle présence. Trois sénateurs démocrates – Elizabeth Warren, Richard Blumenthal et Adam Schiff – ont envoyé une lettre à l'organisateur Bill Zanker, exigeant des clarifications sur la participation réelle de Trump. Ils accusent les promoteurs d'utiliser son nom pour encourager l'achat de jetons, générant des revenus pour l'ancien président et sa famille. La situation est d'autant plus douteuse que Trump a déjà annoncé sa participation au dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington le même jour. Cette affaire soulève des questions éthiques sur la monétisation de l'accès au président et intervient dans un contexte législatif tendu autour de la régulation des cryptomonnaies aux États-Unis.

bitcoinist04/10 15:37

Les conditions cachées de l'événement Trump Memecoin indiquent qu'il pourrait ne pas se présenter — Des sénateurs exigent des réponses

bitcoinist04/10 15:37

Une fausse entreprise de santé technologique de Hong Kong détourne 1,6 milliard d'USDT, la traçabilité sur la chaîne révèle l'arnaque dans son intégralité

Résumé : BlockSec a retracé le flux financier de VerilyHK, une plateforme frauduleuse se faisant passer pour une entreprise de santé technologique de Hong Kong. En 16 mois, elle a traité environ 1,6 milliard d'USDT sur le réseau TRON. L'analyse on-chain révèle une infrastructure sophistiquée : 8 générations de portefeuilles de réception, 79 adresses intermédiaires et 3 générations de canaux de retrait jumelés. Les fonds, acheminés via des milliers d'adresses à usage unique, ont finalement convergé vers un même exchange centralisé. Les flux ont également impliqué Huione, un groupe cambodgien sanctionné par le FinCEN pour blanchiment d'argent. Cette structure en entonnoir à quatre couches démontre un schéma de Ponzi industriel, bien au-delà des cas similaires poursuivis par la SEC.

marsbit04/09 11:53

Une fausse entreprise de santé technologique de Hong Kong détourne 1,6 milliard d'USDT, la traçabilité sur la chaîne révèle l'arnaque dans son intégralité

marsbit04/09 11:53

X Met en Place un Verrouillage Automatique pour les Mentions de Crypto Suite à un Canular sur la Mort d'une Tortue

Suite à un canular sur la mort de Jonathan, une tortue de 193 ans, le memecoin JONATHAN sur Solana a connu une hausse de plus de 6 000 % avant de chuter brutalement. L’arnaque a débuté avec un compte falsifié imitant le vétérinaire de l’animal, poussant les utilisateurs à acheter le token. Plusieurs médias ont relayé la fausse information avant qu’elle ne soit démentie par les autorités de Sainte-Hélène. En réponse, X a annoncé de nouvelles mesures pour limiter les arnaques cryptos : les comptes mentionnant pour la première fois la cryptomonnaie seront verrouillés et soumis à une vérification. Selon Nikita Bier, responsable produit chez X, cela réduira considérablement l’incitation à la fraude. Ce canular s’inscrit dans un schéma classique : utilisation d’identités usurpées, diffusion d’une fausse information et promotion d’un token éphémère. Des tokens non autorisés ont déjà été créés autour de personnalités publiques, mais cette fois, le sujet atypique – une tortue – a suffi à créer un engouement bref et spéculatif.

bitcoinist04/03 18:34

X Met en Place un Verrouillage Automatique pour les Mentions de Crypto Suite à un Canular sur la Mort d'une Tortue

bitcoinist04/03 18:34

CertiK publie un rapport sur la fraude aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies : des pertes atteignant 330 millions de dollars, la fraude par IA et le blanchiment d'argent transfrontalier comme principales menaces

Le 12 mars, CertiK, la plus grande entreprise de sécurité Web3, a publié son "Rapport sur la fraude aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies Skynet". Selon le rapport, les pertes liées à cette escroquerie ont atteint 330 millions de dollars en 2025, soit une augmentation d'environ 33 % par rapport à l'année précédente, ce qui en fait l'une des catégories de criminalité financière à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Le rapport souligne que ces fraudes, qui ciblent particulièrement les personnes âgées (86 % des pertes aux États-Unis proviennent des plus de 60 ans), consistent à tromper les victimes par téléphone ou SMS pour qu'elles déposent des espèces dans un distributeur de cryptomonnaies. L'argent est ensuite instantanément converti en actifs numériques et transféré vers des portefeuilles contrôlés par les criminels. Les escrocs utilisent de plus en plus l'ingénierie sociale et des techniques d'IA, comme le clonage vocal, pour rendre leurs attaques plus persuasives. L'infrastructure des distributeurs, avec son anonymat et ses transactions irréversibles, en fait un canal idéal pour le blanchiment d'argent transnational, orchestré par des réseaux criminels organisés. Le rapport conclut que la seule intervention efficace doit se faire au niveau de la validation des transactions avant qu'elles ne soient enregistrées sur la blockchain. Il appelle à une collaboration renforcée entre les consommateurs, les opérateurs et les autorités réglementaires pour mettre en œuvre des vérifications des risques en temps réel et protéger les utilisateurs vulnérables.

marsbit04/02 07:40

CertiK publie un rapport sur la fraude aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies : des pertes atteignant 330 millions de dollars, la fraude par IA et le blanchiment d'argent transfrontalier comme principales menaces

marsbit04/02 07:40

Le Royaume-Uni prend pour cible un réseau de crypto-monnaie lié à des centres d'arnaque en Asie du Sud-Est dans une première du genre en matière de sanctions

Le gouvernement britannique a imposé des sanctions contre la plateforme de cryptomonnaie Xinbi, liée à des centres de fraude en Asie du Sud-Est, dans le complexe "8 Park" au Cambodge. Ces sanctions visent à perturber les opérations frauduleuses en isolant la plateforme de l'écosystème crypto légitime. Les centres utilisent des arnaques en ligne et emploient des victimes de trafic humain. Cette action s'inscrit dans une stratégie élargie ciblant les infrastructures financières illicites, avec des saisies d'actifs dépassant un milliard de livres. Elle marque un changement d'approche réglementaire en traitant les plateformes crypto facilitant les activités illégales comme des entités sanctionnables.

ambcrypto03/26 23:04

Le Royaume-Uni prend pour cible un réseau de crypto-monnaie lié à des centres d'arnaque en Asie du Sud-Est dans une première du genre en matière de sanctions

ambcrypto03/26 23:04

SIREN, une autre arnaque à effet de levier

Le jeton SIREN, autrefois obscur, a récemment connu une volatilité extrême, atteignant brièvement le top 30 des cryptomonnaies par capitalisation. Cet article décrit comment des acteurs malveillants ont manipulé son prix via un « système de levier frauduleux ». Les manipulateurs ont accumulé environ 88,5% de l’offre en circulation, créant une rareté artificielle. En exploitant la faible liquidité sur des plateformes comme Gate.io (qui ne détenait que 64 000 jetons), de petites transactions (par exemple, 100 000 $) ont provoqué des fluctuations de prix allant jusqu’à 40% en quelques minutes. La stratégie consistait à gonfler le prix, à accumuler des positions longues, puis à inciter les vendeurs à short en affichant des taux de financement négatifs persistants. Une brusque hausse du prix, déclenchée par un faible volume, a provoqué des liquidations massives de positions short, atteignant 23,25 millions de dollars. Enfin, les manipulateurs ont probablement fermé leurs propres positions longues et vendu leurs jetons, provoquant un effondrement final du cours. Des jetons comme PIPPIN, RIVER et BEAT ont suivi des schémas similaires. Cet événement souligne les risques des marchés illiquides et manipulés, où les petits investisseurs sont souvent victimes de jeux truqués.

marsbit03/24 07:39

SIREN, une autre arnaque à effet de levier

marsbit03/24 07:39

Le FBI met en garde les utilisateurs de Tron : Un faux jeton fédéral siphonne les données personnelles

L'alerte du FBI de New York met en garde contre une arnaque de phishing ciblant les utilisateurs de la blockchain Tron. Des escrocs ont créé un jeton frauduleux portant le nom du FBI et l'ont distribué (airdrop) dans plus de 700 portefeuilles. Le message accompagnant le jeton prétend que le compte de l'utilisateur est sous investigation et menace de geler les fonds. Les victimes sont invitées à effectuer une prétendue vérification anti-blanchiment sur un site web externe, où elles sont incitées à divulguer des informations personnelles. Le FBI insiste : il ne faut **pas cliquer sur les liens, visiter les sites associés ou partager la moindre information**. Cette méthode, qui livre la menace directement dans le portefeuille, est une nouvelle tactique qui confère à l'arnaque une apparence de légitimité. Le réseau Tron est une cible privilégiée en raison des coûts de transaction négligeables pour envoyer des jetons et de son important volume de transferts USDT. Ce cas s'inscrit dans une hausse vertigineuse des fraudes cryptographiques. Les rapports indiquent une augmentation de 1 400 % des attaques par usurpation d'identité l'année dernière. Toute personne ayant interagi avec le jeton ou partagé des données doit déposer un rapport sur ic3.gov.

bitcoinist03/20 23:04

Le FBI met en garde les utilisateurs de Tron : Un faux jeton fédéral siphonne les données personnelles

bitcoinist03/20 23:04

Le FBI émet un avertissement concernant de faux « jetons FBI » sur le réseau Tron

Le bureau new-yorkais du FBI a émis une alerte urgente concernant une campagne frauduleuse sur la blockchain Tron, où des tokens frauduleux prétendant émaner du FBI circulent. Les utilisateurs sont invités à ne fournir aucune information personnelle sur les sites liés à ces tokens et à signaler immédiatement toute interaction suspecte. Ce type d’arnaque, qui utilise le standard de token TRC-20, semble recourir à une technique de phishing : de prétendus "jetons FBI" apparaissent dans les portefeuilles et menacent de geler les actifs pour non-respect des règles AML, exigeant des données personnelles. Cette affaire s’inscrit dans une tendance plus large de fraude par usurpation d’identité en forte croissance. Selon Chainalysis, les pertes liées aux arnaques en crypto-monnaies auraient atteint 17 milliards de dollars en 2025, avec une hausse de 1400% sur un an pour les escroqueries par impersonation. Le FBI a également signalé une augmentation de 45% des pertes liées au vol de crypto en 2024 par rapport à 2022, et met en garde contre l'essor des "pig butchering scams", combinant fraude financière et manipulation affective.

TheNewsCrypto03/20 07:22

Le FBI émet un avertissement concernant de faux « jetons FBI » sur le réseau Tron

TheNewsCrypto03/20 07:22

Le FBI met en garde contre une arnaque au faux « jeton FBI » ciblant les utilisateurs de Tron

L'alerte du FBI met en garde contre une escroquerie de phishing via des jetons frauduleux sur la blockchain Tron. Des malfaiteurs créent de faux jetons prétendument émis par le FBI, qui informent les utilisateurs que leur portefeuille est "sous enquête" et les enjoignent de compléter une prétendue vérification AML (Anti-Money Laundering) pour éviter un "blocage total" de leurs actifs. Ce type d'escroquerie utilise des transferts de jetons on-chain pour délivrer des messages de phishing directement dans les portefeuilles, contournant ainsi les filtres anti-spam traditionnels. Le message incite les victimes à se rendre sur un site web malveillant pour y divulguer des informations personnelles sensibles. Le FBI précise qu'il n'émet jamais de jetons et ne demande jamais de vérification d'identité par de telles méthodes. Il recommande aux utilisateurs de ne pas interagir avec ces jetons ou messages suspects et de ne jamais fournir d'informations personnelles. Les personnes ayant déjà été victimes de cette arnaque sont invitées à déposer plainte via l'Internet Crime Complaint Center (IC3). Cet avertissement souligne la sophistication croissante des escroqueries liées aux cryptomonnaies.

ambcrypto03/20 00:04

Le FBI met en garde contre une arnaque au faux « jeton FBI » ciblant les utilisateurs de Tron

ambcrypto03/20 00:04

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