La police nationale ukrainienne a annoncé le démantèlement d'une organisation criminelle qui, sous couvert de former aux investissements en cryptomonnaies, a escroqué près de mille citoyens pour plus de 1,1 million de dollars. Parmi les victimes figuraient des retraités, des personnes handicapées et des personnes gravement malades, qui ont perdu des fonds épargnés pour leur traitement ou l'achat d'un logement.
Les escrocs opéraient sous le couvert d'une académie de cryptomonnaies
Selon les forces de l'ordre, les auteurs se faisaient passer pour des employés d'une soi-disant "Académie financière ukrainienne" et faisaient la publicité de cours sur l'investissement en cryptomonnaies via Facebook et Instagram.
Une fois que les clients potentiels soumettaient une demande, les gestionnaires évaluaient leur situation financière et gagnaient leur confiance. Ensuite, des soi-disant traders persuadaient les victimes de transférer de l'argent sur des comptes bancaires et des portefeuilles cryptographiques sous leur contrôle.
Pour créer l'illusion d'investissements réussis, une plateforme fictive affichait de supposés profits générés. Dans certains cas, il était même permis aux clients de retirer une somme modeste, pour les inciter à investir encore plus d'argent.
Lorsque les gens essayaient de récupérer leurs fonds, l'accès à leurs comptes était bloqué, et de nouveaux paiements étaient exigés pour le "déblocage" — soi-disant pour couvrir des frais ou alimenter un fonds de réserve.
Les victimes étaient contraintes de contracter des crédits
Selon la police, les participants à ce système ciblaient délibérément des personnes en situation financière ou personnelle difficile.
Par exemple, l'une des victimes, qui suivait un traitement contre un cancer, a transféré aux escrocs environ 500 000 UAH, destinés à ses soins. D'autres victimes étaient convaincues de contracter des prêts ou d'investir leurs économies familiales, mises de côté pour l'achat d'un logement.
De plus, les organisateurs utilisaient les victimes elles-mêmes pour recruter de nouvelles cibles. L'une des clientes a été persuadée d'enregistrer un témoignage vidéo positif sur la plateforme, qui a ensuite été utilisé dans du matériel publicitaire.
Selon l'enquête, les forces de l'ordre ont identifié 988 comptes uniques pouvant appartenir aux victimes. Le montant total du préjudice est estimé à environ 1,11 million de dollars.
Les organisateurs ont été arrêtés
Les enquêteurs de la Direction principale d'enquête de la Police nationale, en collaboration avec la cyberpolice, ont mené des dizaines de perquisitions dans les régions de Kharkiv et de Dnipropetrovsk et ont arrêté quatre participants clés de l'organisation criminelle.
Selon l'enquête, deux co-organisateurs coordonnaient les activités du système, recrutaient les participants, attribuaient les rôles et répartissaient les fonds obtenus, tandis que d'autres étaient chargés de la publicité et de la communication avec les victimes potentielles.
Les personnes visées ont été notifiées de leur mise en examen pour les art. 190, parties 4 et 5, et art. 255, parties 1 et 2, du Code pénal ukrainien (escroquerie en bande organisée et à grande échelle). Le tribunal a déjà ordonné pour tous les suspects une mesure de détention préventive. En cas de culpabilité avérée, ils risquent jusqu'à 12 ans d'emprisonnement avec confiscation de leurs biens.
Rappelons qu'en mai 2025, nous avions rapporté que des policiers ukrainiens avaient "gagné" 2,2 millions de dollars grâce à l'enlèvement d'hommes d'affaires des cryptomonnaies.
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