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Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Fraude", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Un investisseur nomme la condition pour une protection efficace contre les escrocs de la cryptomonnaie

Un projet de loi révisé prévoit une période de réflexion de 48 heures pour les retraits de plus de 100 000 roubles vers un portefeuille crypto externe et les transferts de plus de 300 000 roubles à un tiers. Selon Alexei Mokrov, fondateur de CryptoBotPro LLC, cette mesure ne constitue pas une protection complète contre les escrocs mais peut réduire les transferts impulsifs en brisant l'urgence artificielle créée par les fraudeurs. Mokrov souligne que les escrocs pourraient adapter leurs schémas, par exemple en fractionnant les transactions pour éviter les seuils. Une solution efficace nécessiterait un système intelligent analysant divers facteurs de risque (historique des transferts, nouveau portefeuille, appareil utilisé) plutôt qu'une simple règle rigide. Il propose la création d'une liste blanche de portefeuilles de confiance, préalablement vérifiés, pour éviter des délais systématiques et pénaliser inutilement les utilisateurs légitimes. La volatilité des crypto-monnaies pendant les 48 heures de délai pose également un risque de marché imposé pour les entreprises ou la gestion de portefeuille. En conclusion, la période de réflexion peut être utile comme élément d'un système de sécurité plus large, mais ne doit pas être un obstacle uniforme. Sinon, seuls les utilisateurs honnêtes subiront les délais, tandis que les fraudeurs trouveront des moyens de contournement.

cryptonews.ruIl y a 4 h

Un investisseur nomme la condition pour une protection efficace contre les escrocs de la cryptomonnaie

cryptonews.ruIl y a 4 h

Fin de la liberté d'installer des APK ? Non, les restrictions de Google ne toucheront pas tout le monde et partout

Google introduit de nouvelles règles pour l'installation de fichiers APK tiers via son "Advanced Flow", mais ces restrictions ne s'appliqueront pas à tous et ne bloqueront pas complètement les installations depuis des sources non officielles. Le déploiement est progressif et limité. Géographiquement, les premières restrictions obligatoires débuteront en septembre 2026 au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande. Un déploiement mondial n'est prévu qu'en 2027. Techniquement, le mécanisme ne fonctionne que sur les appareils certifiés avec les services Google Mobile (GMS) préinstallés. Les appareils chinois (sans GMS complets), les ROM personnalisées et les appareils sans GMS ne sont pas concernés et conservent une installation libre. Pour les utilisateurs concernés, un protocole de confirmation existe. L'installation via ADB reste libre. Via l'interface standard, les utilisateurs devront activer le mode développeur, suivre une procédure de confirmation (incluant une attente d'un jour) pour obtenir une autorisation valable 7 jours ou indéfiniment. Google justifie ces mesures par la lutte contre la fraude. L'analyse souligne que la fonction, fournie via les services Google Play, pourrait être modifiée à distance. La question reste de savoir si ce mécanisme restera un véritable moyen de contournement ou deviendra une simple formalité après 2027.

cryptonews.ruIl y a 2 jours 12:15

Fin de la liberté d'installer des APK ? Non, les restrictions de Google ne toucheront pas tout le monde et partout

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Un tribunal de Hong Kong confirme une peine de 56 mois de prison pour fraude alors que l'intérêt pour les cryptomonnaies s'accroît

La Cour d'appel de Hong Kong a confirmé la condamnation à 56 mois de prison d'un recruteur pour une organisation criminelle dans une affaire de fraude. Les pertes mondiales liées à ce schéma pourraient atteindre 442 milliards de dollars d'ici 2025, selon Interpol. Les fonds illicites sont de plus en plus dirigés vers des plateformes de cryptomonnaies et des stablecoins. L'affaire implique Ma Che-hou, 32 ans, reconnu coupable de conspiration pour fraude et blanchiment d'argent en 2021-2022. Il a trompé cinq hommes avec de fausses offres d'emploi, les conduisant à être détenus en Asie du Sud-Est, où certains ont été torturés. Le tribunal a considéré ces faits de traite d'êtres humains comme une circonstance aggravante, appliquant une peine de base de sept ans réduite pour aveux. Le rapport 2026 de l'ONUDC décrit un réseau criminel en Asie du Sud-Est utilisant des modèles similaires au franchisage pour diverses activités illégales. Les flux de cryptomonnaies liés à ces services frauduleux ont augmenté de 85% en 2025, les stablecoins comme l'USDT étant privilégiés pour leur stabilité et facilité de conversion. Les autorités intensifient la répression. Le DOJ américain a saisi pour 701,9 millions de dollars de cryptomonnaies en avril 2026 et fermé 503 sites frauduleux. Dans une autre affaire majeure, environ 15 milliards de dollars en Bitcoin ont été confisqués. Le GAFI place désormais la lutte contre la fraude au cœur de sa feuille de route, estimant les pertes mondiales à près de 500 milliards de dollars pour 2024-2025. Il appelle à un renforcement des contrôles des transactions par les entreprises de crypto, notamment sur les comptes écrans et les transferts transfrontaliers rapides, et à une meilleure formation des autorités pour traquer et saisir les actifs criminels en cryptomonnaies.

cryptonews.ruIl y a 2 jours 11:30

Un tribunal de Hong Kong confirme une peine de 56 mois de prison pour fraude alors que l'intérêt pour les cryptomonnaies s'accroît

cryptonews.ruIl y a 2 jours 11:30

La SEC ouvre la voie à l'émission légale de tokens pour les projets crypto : Ne pas juger à la place des investisseurs, seulement exiger une divulgation complète

L'Autorité américaine des marchés financiers (SEC) a publié une proposition de réglementation de 402 pages pour les actifs cryptographiques, ouvrant potentiellement la voie à des levées de fonds légales aux États-Unis via la vente de jetons. Au cœur de la proposition se trouvent deux exemptions qui permettraient aux nouveaux projets crypto d'émettre des jetons sans violer les lois sur les valeurs mobilières, à condition de fournir des divulgations complètes et transparentes aux investisseurs. La SEC s'appuie sur son principe fondateur de régulation par la divulgation, hérité de l'ère Roosevelt et inspiré par Louis Brandeis, selon lequel son rôle est de veiller à ce que les investisseurs disposent de toutes les informations nécessaires pour prendre leurs décisions, et non de juger de la qualité des investissements. La proposition exige des émetteurs qu'ils fournissent des "divulgations narratives fondées sur des principes". Les lois antifraude continueront de s'appliquer. En parallèle, l'industrie développe déjà ses propres standards de transparence, comme le Token Transparency Framework (TTF) de Blockworks, un standard de divulgation open-source adopté par des dizaines de protocoles et soutenu par une alliance d'acteurs majeurs du secteur. Cette approche vise à redonner aux investisseurs les outils pour évaluer les risques, conformément à la philosophie originelle de la SEC : "la lumière du soleil est le meilleur désinfectant".

marsbit08/20 08:54

La SEC ouvre la voie à l'émission légale de tokens pour les projets crypto : Ne pas juger à la place des investisseurs, seulement exiger une divulgation complète

marsbit08/20 08:54

Des escrocs en cryptomonnaies se font passer pour des services de vérification AML des adresses

Des experts en sécurité ont découvert une vague d'escroqueries où des fraudeurs imitent des services légitimes de vérification AML (comme AMLBot) en utilisant des noms similaires (ex: AMLCheck). Ces faux sites web, qui copient les logos et le design des vrais services, prétendent analyser les antécédents d'une adresse crypto pour y détecter des activités illégales. Leur méthode est insidieuse : contrairement aux vrais services AML qui n'ont besoin que d'une adresse publique, les escrocs demandent aux utilisateurs de "connecter" leur portefeuille. Cela leur permet d'obtenir l'adresse publique de la victime pour lui créer une transaction frauduleuse à approuver. Le processus semble authentique, avec des messages comme "Vérification de l'historique du portefeuille", avant d'afficher une fausse erreur. L'utilisateur est alors invité à payer une petite "commission" pour finaliser le contrôle. Après un deuxième essai, l'adresse est déclarée "propre" et un rapport à télécharger est proposé, ce qui installe en réalité un logiciel malveillant. Les experts de Malwarebytes Labs rappellent qu'une vérification AML réelle ne nécessite jamais de connecter un portefeuille, d'approuver une transaction ou d'utiliser une phrase de récupération. Toute demande en ce sens est une escroquerie. En cas de perte, il est recommandé de déplacer ses actifs restants vers une nouvelle adresse et de se méfier des offres de "récupération" payantes. CertiK souligne que le phishing et les deepfakes sont les principaux outils des pirates, qui ont causé des pertes de 3,3 milliards de dollars dans l'industrie crypto en 2025.

cryptonews.ru08/19 22:09

Des escrocs en cryptomonnaies se font passer pour des services de vérification AML des adresses

cryptonews.ru08/19 22:09

La CFTC américaine impose une interdiction de 5 ans sur le trading aux anciens dirigeants d'Alameda et de FTX

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a émis des ordonnances de consentement dans les poursuites civiles contre Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, et Gary Wang, cofondateur de FTX. Ces ordonnances, déposées devant le tribunal de district de New York, obligent Ellison et Wang à continuer de coopérer avec la CFTC et leur imposent une interdiction de négociation de cinq ans. Ellison est également frappée d'une interdiction d'enregistrement de dix ans, tandis que Wang se voit infliger une interdiction de huit ans. Les autorités ont souligné que les deux anciens cadres, reconnus responsables de fraudes au sein d'Alameda et de FTX, ont fourni une aide substantielle aux enquêtes de la CFTC. Ces mesures clôturent les actions en justice de l'agence contre eux, qui étaient nommés dans la plainte initiale de décembre 2022 aux côtés de Sam Bankman-Fried. Dans une décision connexe d'août 2024, la CFTC avait ordonné à FTX et Alameda de restituer 12,7 milliards de dollars de fonds illégalement obtenus. Ellison et Wang, ainsi qu'un ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, avaient plaidé coupables de fraudes et témoigné contre Bankman-Fried. Ce dernier a été condamné à 25 ans de prison. Ellison a purgé une peine de deux ans et a été libérée plus tôt cette année, tandis que le temps de détention de Wang et Singh a été pris en compte.

cryptonews.ru08/19 16:47

La CFTC américaine impose une interdiction de 5 ans sur le trading aux anciens dirigeants d'Alameda et de FTX

cryptonews.ru08/19 16:47

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