Les bitcoins liés à Mt. Gox et à Aleksey Bilyuchenko continuent de filtrer sur les bourses, prolongeant un flux lent et étroitement surveillé d'offre héritée que les analystes on-chain signalent depuis l'automne.
Le pirate de Mt. Gox déverse plus de Bitcoin
L'analyste d'Arkham, Emmett Gallic, a déclaré que des entités liées à Aleksey Bilyuchenko ont déposé 1 300 BTC supplémentaires, soit environ 114 millions de dollars, sur des bourses inconnues au cours des sept derniers jours. Les portefeuilles détiennent encore environ 4 100 BTC (environ 360 millions de dollars) et ont vendu un total de 2 300 BTC.
Gallic a écrit via X le 23 décembre : « L'entité liée à Aleksey Bilyuchenko a déposé 1,3 K BTC supplémentaires (114 millions de dollars) sur des bourses inconnues au cours des 7 derniers jours. Ils détiennent encore 4,1 K BTC (360 millions de dollars). Ils ont vendu un total de 2,3 K BTC. »
Bilyuchenko a été inculpé par le ministère américain de la Justice en lien avec le piratage de Mt. Gox.
Les dépôts du 23 décembre s'ajoutent à des publications antérieures dans lesquelles Gallic décrivait un dénouement méthodique plutôt qu'un déversement ponctuel. Le 9 novembre, il a déclaré que les bitcoins « ayant autrefois appartenu au cofondateur de BTC-E, Aleksey Bilyuchenko, sont lentement vendus via des bourses inconnues », citant 110 BTC déposés sur deux jours.
Cette note du 9 novembre soulignait également l'incertitude quant à la personne qui contrôle réellement les fonds. « Il n'est pas clair s'il est toujours emprisonné en Russie ou s'il contrôle ces fonds, mais les tribunaux de Moscou ont saisi la plupart de ses autres actifs », a écrit Gallic.
L'utilisation répétée de « bourses inconnues » suggère que les grappes de destination ne sont pas clairement attribuables à des plateformes majeures et étiquetées dans les ensembles de données que Gallic utilise. Pour les participants au marché, cela rend le flux plus difficile à évaluer : les dépôts peuvent signaler une intention de vendre, mais le chemin d'exécution est moins transparent que les transferts vers des portefeuilles d'échange bien connus.
Dans un article du 17 octobre, Gallic est allé plus loin, affirmant que « près de 8 000 BTC ... liés à l'affaire WEX/BTCE sont contrôlés par les autorités russes », y compris « les 6,5 K BTC qui ont bougé plus tôt aujourd'hui ». Il a attribué ce contrôle à une unité spécifique — « 3e département du 2e service du CSS du FSB » — et a renvoyé à un article d'investigation en langue russe.
Qui est Bilyuchenko ?
En Russie, Bilyuchenko a fait face à une affaire criminelle distincte liée à WEX qui a déjà abouti à une condamnation. Le 18 mars 2024, le tribunal de la ville de Moscou a confirmé un verdict de culpabilité antérieur contre Alexey Bilyuchenko, décrit dans les reportages locaux comme un administrateur système de la bourse WEX.
Bilyuchenko a été accusé de détourner 3,1 milliards de roubles d'actifs WEX ; le tribunal de district de Meshchansky l'a condamné en septembre 2023 à 3,5 ans de prison et à une amende de 500 000 roubles, et la cour d'appel a maintenu cette décision, donnant force légale au verdict.
Aux États-Unis, la posture est différente : les procureurs ont dévoilé des charges. L'affaire est toujours en cours. En juin 2023, le ministère de la Justice a annoncé le dévoilement d'accusations contre Bilyuchenko et Aleksandr Verner dans le district sud de New York, les accusant d'avoir conspiré pour blanchir environ 647 000 bitcoins liés au piratage de Mt. Gox en 2011. L'acte d'accusation du SDNY inculpe les deux hommes de conspiration en vue de blanchir de l'argent, ce qui entraîne une peine potentielle maximale de 20 ans de prison.
Séparément, Bilyuchenko est inculpé dans le district nord de la Californie pour conspiration en vue de blanchir de l'argent et exploitation d'une entreprise de services monétaires non agréée, liée à des allégations selon lesquelles il a travaillé avec Alexander Vinnik et d'autres pour exploiter BTC-e de 2011 jusqu'à sa fermeture en juillet 2017. Le DOJ a indiqué une peine potentielle maximale de 25 ans pour ces accusations du NDCA.
Au moment de la rédaction, le BTC s'échangeait à 87 756 $.









