Auteur original : Nicky, Foresight News
Le 11 juin, Caixin a publié un article intitulé « Une femme d'affaires de la cryptosphère se fait escroquer de 60 millions de yuans aux États-Unis. Comment les frères "princes du Moyen-Orient" ont-ils monté leur stratagème ? ». En suivant les indices de l'article, nous avons enquêté sur les exploits de cette "femme d'affaires de la cryptosphère", Lyu XX, dans le monde des cryptomonnaies.
Selon le rapport de Caixin, une femme d'affaires chinoise de la cryptosphère a été victime d'une escroquerie aux États-Unis, subissant une perte de plus de 9,4 millions de dollars (environ 60 millions de yuans). Cette personne est la PDG d'une société technologique du sud-ouest de la Chine spécialisée dans la puissance de calcul, Mme Lyu XX, dont le pool de minage, à son apogée, aurait représenté environ 9 % de la puissance de calcul totale mondiale du Bitcoin.
Le rapport indique que deux frères, se présentant comme issus de la "famille royale du Moyen-Orient", les frères Zubair, ont commis l'escroquerie en utilisant de fausses identités. L'un d'eux se faisait passer pour un "prince consort de la famille royale du Moyen-Orient", affirmant détenir des fonds familiaux du Moyen-Orient, des relations commerciales internationales et des ressources auprès des autorités locales américaines ; l'autre, s'inspirant d'un personnage de la série "Billions", se présentait comme un gestionnaire de fonds spéculatifs. Ils ont réussi à entrer en contact avec et à influencer le chef de cabinet du maire de East Cleveland, Ohio, Michael Smedley, et ont finalement amené Lyu XX à signer un contrat de développement de mine de cryptomonnaies.
La Lyu XX mentionnée dans le rapport est en réalité une femme d'affaires nommée Lyu Yongshuang (Fiona Lyu), née dans les années 1980. La société qu'elle a fondée, Chengdu Wanyou Hashrate Technology Co., Ltd. (Valarhash), possède deux pools de minage : 1THash et Bytepool.
Selon Caixin, Lyu Yongshuang est née à Ningbo dans les années 1980. Avant d'entrer dans l'industrie des cryptomonnaies, son parcours de vie n'avait aucun lien avec la finance ou la technologie. Elle a d'abord travaillé dans le commerce international, puis a créé une agence de voyages sur mesure. C'était une passionnée de voyages en plein air, de plongée et de voile. Dans une interview en 2020, elle a mentionné qu'entre 2008 et 2018, elle voyageait pendant plus de la moitié de l'année, visitant des endroits partout dans le monde.
Selon un rapport précédent de TokenInsight, elle a découvert le Bitcoin par hasard en 2013 et s'est immédiatement plongée dans cette industrie émergente. À l'époque, l'industrie minière de cryptomonnaies en Chine en était à ses débuts, et les mineurs devaient s'aventurer dans les montagnes du sud-ouest pour trouver des ressources hydroélectriques bon marché. Lyu Yongshuang se souvient qu'elle faisait partie des premières à aller "chercher de l'électricité" au Sichuan. « Les conditions étaient difficiles à l'époque, mais l'électricité était bon marché, les gains élevés, et tout le monde était excité. »
En 2016, elle a commencé à construire sa propre ferme de minage ; de 2017 à 2018, elle est passée à la vente de mineurs ; en juillet 2019, elle a fondé Chengdu Wanyou Hashrate Technology Co., Ltd., en tant que PDG, intégrant ses activités en une plateforme complète combinant l'exploitation de pools de minage, la construction de fermes, l'hébergement de mineurs et le trading de puissance de calcul. En décembre de la même année, la société a organisé une conférence de presse à Chengdu pour lancer officiellement les deux marques de pools de minage, 1THash et Bytepool, ainsi que la plateforme de trading de contrats de puissance de calcul 1TMine.
À son apogée au premier semestre 2020, 1THash était classé 7ème pool mondial de minage de Bitcoin, et Bytepool 11ème. Ensemble, les deux pools contrôlaient environ 9 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin. C'était un chiffre assez impressionnant à l'époque, signifiant qu'environ 9 Bitcoin sur 100 produits mondialement allaient vers ses pools.
Un décret et un tournant du destin
Le 21 mai 2021, la Commission pour la stabilité financière du Conseil des Affaires de l'État a tenu sa 51e réunion, déclarant explicitement qu'il fallait « réprimer l'extraction et la transaction de Bitcoin ».
Mi-juin, la Commission du développement et de la réforme du Sichuan et le Bureau de l'énergie du Sichuan ont conjointement publié une circulaire demandant aux entreprises de production d'électricité d'effectuer des auto-inspections et des corrections immédiates, et de cesser immédiatement de fournir de l'électricité aux sociétés de "minage" de cryptomonnaies. Pour les mineurs du Sichuan, ce fut le coup le plus fatal. Le Sichuan était la plus grande région d'extraction de Chine, avec des prix de l'hydroélectricité pendant la saison des pluies aussi bas que 0,2-0,3 yuans par kilowattheure, l'une des ressources énergétiques les moins chères au monde.
Selon Caixin, Lyu Yongshuang a plus tard confié à des amis que c'était une période "extrêmement anxiogène". Sa société avait neuf centres de données répartis en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Suède, etc., mais les grandes fermes de minage en Chine étaient la source principale de sa puissance de calcul. « Du jour au lendemain, des milliers de mineurs ont été forcés à l'arrêt, des centaines de conteneurs attendaient d'être expédiés, et chaque jour, l'argent partait en fumée. »
Source : Caixin
Elle a finalement choisi les États-Unis comme première étape de son expansion à l'étranger. Cependant, lorsqu'elle a traversé l'océan avec ses centaines de conteneurs de mineurs pour trouver un nouveau site dans l'Ohio, ce qui l'attendait était une escroquerie soigneusement orchestrée.
Selon Caixin, en juillet 2021, présentée par un intermédiaire, elle a rencontré Zubair Al Zubair, un homme se présentant comme un "prince consort de la famille royale des Émirats arabes unis" et prétendant détenir des fonds familiaux du Moyen-Orient et des ressources auprès des autorités locales américaines. Zubair lui a recommandé un bien industriel situé à East Cleveland, Ohio, le parc Nela (Nela Park), affirmant pouvoir fournir de l'électricité au faible prix de 0,04 dollar par kilowattheure.
Le 11 août 2021, dans la mairie de East Cleveland, Ohio, une cérémonie de signature en apparence officielle a eu lieu. En présence de responsables municipaux, dont le maire de l'époque, Brandon King, Lyu Yongshuang, pleine d'espoir, a signé un contrat de développement de ferme de minage de cryptomonnaies. Elle a versé 3 millions de dollars à la société de Zubair, "Dubai Bridge", et a transféré un premier paiement de 1 million de dollars depuis un compte à Hong Kong.
Source : Caixin
Cependant, ce n'était que le début d'une escroquerie méticuleusement planifiée. En réalité, Zubair et son frère Muzammil étaient des Américains de souche, sans aucun lien avec une famille royale du Moyen-Orient. L'identité de "prince consort" du frère aîné était entièrement fictive ; le titre de "gestionnaire de fonds spéculatifs" du frère cadet provenait d'un "auto-apprentissage" via des vidéos YouTube et la série "Billions".
Au cours de leurs interactions ultérieures, Zubair et Lyu Yongshuang ont développé une "relation personnelle étroite". Aux yeux de Lyu Yongshuang, cette relation avait une nature romantique. Le parquet a par la suite indiqué que ce type de relation personnelle faisait partie du mode opératoire frauduleux de Zubair, visant à réduire la probabilité que la victime remette en question ses affirmations.
L'escroquerie a finalement coûté à Lyu Yongshuang plus de 9,4 millions de dollars (environ 60 millions de yuans), incluant les paiements contractuels et 1 067 mineurs (vendu pour 6,17 millions de dollars) qui ont ensuite été escroqués par le frère de Zubair et revendus au Canada. Quant à la cérémonie de signature dans le bureau du maire, elle n'était qu'une caution fictive obtenue par Zubair en corrompant le chef de cabinet du maire, Michael Smedley.
En mai 2026, le ministère américain de la Justice a annoncé le verdict : Zubair a été condamné à 24 ans de prison, Muzammil à 23 ans, et Smedley à 8 ans. Lyu Yongshuang est apparue dans l'affaire sous le code "Victime 2".
Un autre procès en Chine
Alors que Lyu Yongshuang était prise dans l'escroquerie aux États-Unis, elle faisait face simultanément à un autre litige juridique en Chine, impliquant la société Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd., filiale de la société cotée en bourse chinoise ST Zhongchang (600242.SH).
Source : Shanghai Securities News
Selon des reportages précédents de The Economic Observer et Jiemian News, l'élément déclencheur fut Li Qunnan, alors président du conseil d'administration de ST Zhongchang. Entre janvier et septembre 2021, Li Qunnan a été soupçonné d'avoir détourné des fonds de la société cotée pour acheter des mineurs Bitcoin et payer les frais d'hébergement associés, pour un montant total de 53,5472 millions de yuans. Parmi ceux-ci, la société a dépensé 30 millions de yuans pour acheter des serveurs (mineurs Bitcoin) auprès de Chengdu Wanyou Hashrate. Ces achats ont été présentés dans le rapport semestriel 2021 comme "des immobilisations de la société utilisées pour l'exploitation réelle", mais l'audit a révélé que les fonds correspondants n'avaient pas réellement formé des actifs dans les livres de la société.
Dans ce contexte, la nouvelle direction de ST Zhongchang, pour tenter de récupérer les pertes, a, au nom de Shanghai Jincai, intenté un procès en avril 2022 à Chengdu Wanyou Hashrate, demandant la résiliation du "Contrat de services de technologie de calcul" signé par les deux parties le 1er avril 2021, et le remboursement du prix du contrat de 19,2965 millions de yuans.
En octobre 2022, le Tribunal populaire de la zone de haute technologie de Chengdu a rendu un jugement de première instance : le contrat était invalide car il impliquait des activités de "minage" de Bitcoin, et Chengdu Wanyou Hashrate devait rembourser 19,2965 millions de yuans dans les dix jours. Après un appel de la société, le jugement a été confirmé en deuxième instance.
Ce procès, depuis son ouverture jusqu'au jugement définitif, s'est déroulé presque simultanément avec l'expérience d'escroquerie de Lyu Yongshuang aux États-Unis. D'un côté, 9,4 millions de dollars perdus à l'étranger, de l'autre, près de 20 millions de yuans de paiements contractuels ordonnés de rembourser en Chine. Sous ce double coup, cette "reine des mines" qui contrôlait autrefois 9 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin, a connu ses heures les plus sombres.
