Агент ФБР, преследовавший «Волка с Уолл-стрит», объяснил, как лучше всего засудить Бэнкмана-Фрида

FinboldPublié le 2022-12-22Dernière mise à jour le 2022-12-22

Résumé

Грегори Коулман, агент Федерального бюро расследований (ФБР) в отставке, участвовавший в делах против финансовой пирамиды Берни Мэдоффа и Джордана Белфорта, которого судили за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег, известного также как «Волк с Уолл-стрит», подробно описал лучший способ, которым прокуроры могут справиться с ситуацией с криптобиржей FTX.

⠀

По словам Коулмана, преследование основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) очень просто, и следователям нужно лишь следовать за денежными потоками и рассматривать ситуацию как неудачную торговую ситуацию, сказал он в интервью Fortune 21 декабря.

⠀

«В деле о финансовых преступлениях деньги всегда приведут вас к плохим парням», — сказал он.

⠀

В данном случае бывший агент поделился гипотезой и отметил, что следователям необходимо обратить внимание на Alameda Research как на организацию, которая, вероятно, не зарабатывала деньги и получала активы от FTX для финансирования своих торгов на бирже. Примечательно, что Alameda Research является дочерней компанией FTX, обе основаны Бэнкманом-Фридом.

⠀

Поскольку Бэнкман-Фрид экстрадирован в США, Коулман также отметил, что бывший босс FTX невиновен, пока его вина не доказана.

⠀

«SBF только начинает осознавать всю серьезность того, с чем он столкнулся, и возможные последствия. Все считаются невиновными, пока их вина не доказана, но факты выглядят не лучшим образом для него», — сказал Коулман.

⠀

Бывший агент ФБР предупредил, что держатели FTX могут не получить часть своих денег, даже если кредиторы будут работать над возвратом активов. Он заявил, что большая часть денег, скорее всего, поступит от ликвидации активов, приобретенных на средства FTX.

⠀

По его словам, если имущество было приобретено с помощью цифровых активов, его можно отследить. Однако он признал, что отследить цифровые активы довольно сложно.

⠀

В своё время, Коулман помог арестовать активы, вовлеченные в скандал с Берни Мэдоффом, создателем крупнейшей финансовой пирамиды. В то же время он способствовал привлечению Белфорта к ответственности, поскольку отслеживание его махинаций с акциями показало, что «Волк с Уолл-стрит» участвовал в схемах по типу «накачать и сбросить», вследствие которых цена акций искусственно завышалась брокером и затем продавалась в ущерб держателей данных акций.

⠀

Кроме того, Коулман также сравнил три дела, отметив, что Мэдофф, Белфорт и SBF, вероятно, отмывали доходы от своих преступлений.

⠀

Однако он отметил, что дело Мэдоффа было финансовой пирамидой, в то время как дело Бэнкмана-Фрида можно приравнять к присвоению и растрате клиентских средств, в случае Белфорта имело место быть мошенничество и махинации с ценными бумагами.

⠀

Ожидается, что SBF столкнется с судебным преследованием в США, при этом сообщается, что бывшие руководители FTX уже сотрудничают со следствием.

⠀

Автор: Paul L. Источник: Finbold.

Lectures associées

Analyse de la chute de prix de 12 % de Sonic [S] et pourquoi davantage de ventes pourraient suivre

Sonic (S) a perdu 12 % de sa valeur en 24 heures, une baisse qui pourrait se poursuivre. Bien que l'activité sur la blockchain ait fortement augmenté – avec une hausse de 23 % des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) et plus de 228 000 transactions – cette dynamique semble liée à des ventes plutôt qu'à une nouvelle demande. Une preuve clé est la baisse de la valeur totale bloquée (TVL), avec un retrait de 4,47 millions de dollars, indiquant une fuite des capitaux. Le volume des échanges décentralisés (DEX) a certes bondi, mais dans un contexte de prix en baisse, cela signale une pression vendeuse dominante. Les flux nets positifs sur le marché au comptant suggèrent une accumulation discrète, mais cette pression d'achat est trop faible pour contrer les ventes. Par conséquent, S reste exposé à d'autres pertes à court terme.

ambcryptoIl y a 40 mins

Analyse de la chute de prix de 12 % de Sonic [S] et pourquoi davantage de ventes pourraient suivre

ambcryptoIl y a 40 mins

Après trois ans d'attente, un nouvel article long de Lilian Weng, diplômée de l'Université de Pékin, fait le buzz

Après trois ans d'attente, Lilian Weng, ancienne vice-présidente d'OpenAI, a publié un long article analysant les "Scaling Laws" qui régissent le développement des grands modèles d'IA. Elle révèle que ces lois, fondement de milliards de dollars d'investissements, sont plus fragiles qu'imaginé. L'article souligne un désaccord clé : OpenAI (2020) préconisait une croissance plus rapide de la taille des modèles par rapport aux données, tandis que DeepMind (2022) défendait une croissance proportionnelle, ce qui a influencé l'entraînement de modèles comme GPT-3 et Chinchilla. Cette divergence proviendrait de différences dans le comptage des paramètres et de l'échelle limitée des premières expériences. Pire, la méthodologie même de l'étude Chinchilla, devenue une référence, contenait des bugs dans l'optimisation, découverts deux ans plus tard. Enfin, Weng pointe un problème fondamental : l'épuisement des données textuelles de haute qualité, remettant en cause l'hypothèse de données illimitées des lois classiques. Cela explique le virage de l'industrie vers l'apprentissage par renforcement, le calcul lors des tests et les données synthétiques. En conclusion, l'avenir de l'IA dépendra moins de la simple puissance de calcul que d'une compréhension plus fine et prudente de ces principes d'échelle.

marsbitIl y a 46 mins

Après trois ans d'attente, un nouvel article long de Lilian Weng, diplômée de l'Université de Pékin, fait le buzz

marsbitIl y a 46 mins

Les stablecoins deviennent le prochain défi politique pour la Fed de Wash

Lors d'une conférence sur le rôle international du dollar, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a intégré les stablecoins (comme l'USDT et l'USDC) dans l'agenda de recherche de la Fed concernant la politique monétaire du dollar. Cela marque un changement important : les stablecoins ne sont plus considérés uniquement comme des instruments cryptographiques, mais comme un canal potentiel de transmission du dollar à l'échelle mondiale. Avec une capitalisation combinée dépassant 2500 milliards de dollars, les flux liés aux stablecoins peuvent désormais influencer la demande d'actifs à court terme (comme les bons du Trésor), le financement bancaire et l'accès à la liquidité en dollars. La question centrale pour les autorités est de savoir si la croissance des stablecoins provient d'une nouvelle demande internationale de dollars ou du remplacement de dépôts bancaires domestiques. Les recherches de la Fed et d'autres institutions soulignent que les émetteurs privés de stablecoins, en gérant d'importantes réserves en actifs dollar, sont devenus un élément du système de distribution de la liquidité mondiale. Leur développement peut renforcer la portée du dollar, mais pose également des questions potentielles sur la stabilité bancaire, la demande de titres d'État à court terme et les risques de liquidité en période de stress. La prochaine phase consistera à observer comment le système financier traditionnel absorbe ce phénomène, notamment via les tests des dépôts tokenisés par les banques et la capacité des émetteurs à gérer les risques liés aux réserves et aux rachats. Les stablecoins sont désormais un sujet de politique monétaire à part entière.

marsbitIl y a 50 mins

Les stablecoins deviennent le prochain défi politique pour la Fed de Wash

marsbitIl y a 50 mins

Après avoir brûlé 90 milliards de dollars, Zuckerberg décide d'ouvrir un casino où l'on ne peut pas parier

Après avoir enregistré des pertes colossales de près de 900 milliards de dollars dans le métavers, Mark Zuckerberg lance Arena, une nouvelle application de marché prédictif. Contrairement à des plateformes établies comme Polymarket ou Kalshi, Arena n’utilisera pas d’argent réel mais un système de points, évoquant un « casino sans argent ». Cette approche vise manifestement à contourner la régulation financière croissante, notamment après la première poursuite pour délit d’initié sur un marché prédictif intentée par la CFTC en 2026. Cependant, elle soulève une question fondamentale : un marché prédictif sans enjeu financier peut-il vraiment produire des prévisions précises ? L’auteur compare cela à un restaurant gastronomique servant des plats à base d’air – l’attrait et la crédibilité sont absents. Meta a une longue histoire de reproduction de fonctionnalités populaires (Stories, Reels, Threads) pour capitaliser sur son immense audience. Mais ici, en retirant l’argent, il risque de retirer l’essence même qui rend ces marchés utiles. L’application précédente de Meta, Forecast, avait déjà échoué et été retirée. Peut-être l’objectif n’est-il pas la précision, mais simplement d’engager les utilisateurs autour d’événements, transformant la prédiction en un jeu social. Dans ce scénario, Arena servirait de porte d’entrée, popularisant le concept avant que les utilisateurs les plus sérieux ne se tournent vers des plateformes avec de l’argent réel. Le projet apparaît ainsi comme une expérience prudente, voire une réaction à ses échecs coûteux passés.

marsbitIl y a 59 mins

Après avoir brûlé 90 milliards de dollars, Zuckerberg décide d'ouvrir un casino où l'on ne peut pas parier

marsbitIl y a 59 mins

Une explosion de 380% : la méga-IPO de Shenzhen d'un millier de milliards a sonné la cloche

Le fabricant d’écrans chinois HKC (HKC Corp) a fait son entrée en bourse sur le marché principal de Shenzhen le 26 juin, connaissant une flambée de son action dès l’ouverture. Fondée par Wang Zhiyong, qui a débuté dans l’électronique à Huaqiangbei (Shenzhen) en 1997, l’entreprise s’est progressivement transformée d’un assembleur en un acteur majeur de la fabrication de panneaux d’affichage. Après une première tentative infructueuse en 2022, HKC a finalement réussi son introduction en bourse. Le groupe, dont les produits (panneaux pour téléviseurs, moniteurs, smartphones) se classent parmi les premiers mondiaux en parts de marché, affiche une croissance solide. Ses revenus sont passés d’environ 35,8 milliards de yuans en 2023 à 40,9 milliards en 2025, avec une profitabilité en hausse. Cette réussite est le fruit d’un long partenariat avec des capitaux publics locaux. Depuis 2015, HKC a collaboré avec des plateformes d’État de villes comme Chongqing, Mianyang, Chuzhou et Guiyang pour financer et construire ses lignes de production. Des investisseurs comme BOE Technology Group ont également rejoint le tour de table. Ce modèle a permis à HKC de sécuriser les énormes investissements nécessaires à cette industrie capitalistique, tout en ancrant localement des chaînes d’approvisionnement complètes. L’IPO de HKC illustre une tendance plus large à Shenzhen, où émergent des champions spécialisés dans des niches technologiques. La « Vallée des robots » de la ville rassemble une grappe d’entreprises innovantes, tandis que le secteur du stockage mémoire compte cinq sociétés cotées (surnommées les « cinq tigres ») valorisées collectivement autour de mille milliards de yuans. Le plan quinquennal de la ville vise à renforcer ces écosystèmes dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’économie basse altitude et la robotique, montrant que la prochaine entreprise géante de Shenzhen pourrait bien germer au sein de ces industries de pointe.

marsbitIl y a 1 h

Une explosion de 380% : la méga-IPO de Shenzhen d'un millier de milliards a sonné la cloche

marsbitIl y a 1 h

Trading

Spot

Futures