ZackXBT, "detective" en el ámbito de blockchain que ha ayudado a víctimas de fraude criptográfico a recuperar millones, publicó una clasificación de las peores jurisdicciones en la lucha contra delitos criptográficos, calificando a un inesperado país del "primer mundo" como el peor.
En la lista figuran países como Nigeria y Argelia. Sin embargo, Canadá, una economía del primer mundo, ocupa el primer lugar en la clasificación de las peores jurisdicciones para víctimas de delitos criptográficos, mientras que el Reino Unido e India ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente.
ZackXBT explicó que las fuerzas del orden de India son "incompetentes", citando varios casos en los que instituciones oficiales solicitaron ayuda para recuperar fondos robados vinculados al Lazarus Group, un conocido grupo de hackers norcoreano. Señaló que en una ocasión la policía local arrestó a los fundadores de un intercambio de criptomonedas debido a confusiones con un sitio de phishing.
Sin embargo, colocó a Canadá en un lugar aún más bajo, ya que las fuerzas del orden locales a menudo se negaban a tomar medidas incluso después de recibir pruebas de la comisión de delitos.
"Canadá es ese país que recibe un informe completo sobre delincuentes de The Com, sobre programas de rescate (ransomware) o robos con allanamiento de morada, incluyendo pruebas utilizadas para iniciar casos en varias jurisdicciones, y aún así no brinda ayuda a las víctimas, afirmando al mismo tiempo que es un país del primer mundo", declaró.
"Toronto es actualmente uno de los epicentros globales del fraude", enfatizó, también informando que las fuerzas del orden confiscaron activos de Tradeogre a usuarios inocentes al no poder separar las operaciones ilegales de las actividades legítimas.
En junio, ZackXBT informó que se negaba a trabajar con todas las víctimas de Canadá, citando casos en los que las fuerzas del orden locales ignoraron informes sobre un estafador de phishing que ahora realiza operaciones de ransomware por millones.
Otro caso involucró la falta de investigación sobre un intercambio over-the-counter (OTC) iraní después de que fue utilizado para lavar fondos obtenidos de un robo con allanamiento de morada.
"Cuando mi sitio web se lance pronto, bloquearemos el acceso a mi servicio de soporte para todos los países de baja calidad", anunció el investigador en su canal de Telegram, acusando a uno de los países mencionados de usar bots para responder a su publicación.
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