Autor: Claude, Deep Tide TechFlow
Resumen de Deep Tide: El Departamento de Justicia de EE.UU. arrestó el jueves al sargento de primera clase de las Fuerzas Especiales del Ejército Gannon Ken Van Dyke, acusándolo de utilizar información confidencial obtenida durante una operación de asalto contra el presidente venezolano Maduro para apostar en Polymarket. Con un capital inicial de 33.000 dólares, apostó por la salida de Maduro y obtuvo una ganancia neta de más de 409.000 dólares. Este es el primer caso de información privilegiada en mercados de predicción procesado por el Departamento de Justicia de EE.UU., y también la primera vez que la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de EE.UU. (en adelante, CFTC) utiliza la "Regla Eddie Murphy" para presentar cargos por el abuso de información gubernamental no pública.
Un soldado de las fuerzas especiales estadounidenses que participó en la operación militar para capturar a Maduro utilizó inteligencia confidencial para apostar y ganar 400.000 dólares en un mercado de predicción, y ahora es el acusado.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU. del 23 de abril, el sargento de primera clase del Ejército Gannon Ken Van Dyke (38 años, destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte) fue arrestado y acusado por las autoridades federales por presuntamente utilizar información clasificada para operar y obtener ganancias en el mercado de predicción Polymarket. La acusación indica que Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la operación denominada "Operación Determinación Absoluta" (Operation Absolute Resolve), que detuvo al presidente venezolano Maduro y a su esposa en Caracas en las primeras horas del 3 de enero de 2026.
Según la acusación, Van Dyke abrió una cuenta en Polymarket el 26 de diciembre de 2025, y entre el 27 de diciembre y el 2 de enero realizó un total de 13 apuestas, con una inversión total de aproximadamente 33.034 dólares, todas apostando por el "SÍ", cubriendo cuatro contratos: "Maduro deja el cargo antes del 31 de enero", "Invasión estadounidense a Venezuela", "Fuerzas militares estadounidenses entran en Venezuela" y "Trump utiliza la Ley de Poderes de Guerra contra Venezuela".
La ganancia neta final fue de aproximadamente 409.881 dólares. La apuesta individual más grande fue de 32.537 dólares en "Maduro deja el cargo antes del 31 de enero", con un retorno del 1.242%, obteniendo una ganancia de 404.222 dólares.
Primer caso resuelto: Doble ofensiva del Departamento de Justicia y la CFTC
Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia de EE.UU. presenta cargos penales por información privilegiada en mercados de predicción, y también la primera vez que la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) presenta cargos por información privilegiada en contratos de eventos.
La CFTC presentó simultáneamente una demanda civil en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando que Van Dyke devuelva las ganancias, pague multas civiles y sea prohibido permanentemente de participar en operaciones de futuros. El presidente de la CFTC, Michael S. Selig, declaró que las acciones del acusado pusieron en peligro la seguridad nacional de EE.UU. y arriesgaron la vida de militares.
Van Dyke enfrenta cinco cargos federales: tres por violar la Ley de Comercio de Mercancías (cada uno con una pena máxima de 10 años de prisión), uno por fraude electrónico (hasta 20 años de prisión) y uno por transacción monetaria ilegal (hasta 10 años de prisión).
La base legal de este caso es particularmente notable. Según informó Axios, la CFTC citó la llamada "Regla Eddie Murphy" (Eddie Murphy Rule), que se origina en el Artículo 746 de la Ley Dodd-Frank de 2010, nombrada así por la película "Trading Places" (Un par de trillizos), que prohíbe explícitamente el uso de información gubernamental no pública robada o abusada para operar con mercancías.
Intento fallido de destruir evidencias posterior, Polymarket coopera activamente con la investigación
La acusación también revela las acciones de encubrimiento de Van Dyke después de obtener ganancias con sus apuestas.
El día de la operación (3 de enero), Van Dyke retiró la mayor parte de las ganancias de su cuenta de Polymarket, transfiriéndolas a una bóveda de criptomonedas en el extranjero, y luego depositándolas en una cuenta de corretaje en línea recién abierta. El 6 de enero, cuando los medios y las plataformas sociales comenzaron a informar sobre operaciones anómalas en contratos relacionados con Maduro en Polymarket, Van Dyke solicitó a Polymarket que eliminara su cuenta, alegando falsamente que había perdido el acceso a su correo electrónico de registro. Ese mismo día, también cambió el correo electrónico de registro de su cuenta en el exchange de criptomonedas a una dirección que no estaba a su nombre, correo que se había registrado el 14 de diciembre de 2025.
Según la acusación, horas después de que terminara la operación, se subió una foto de Van Dyke a su cuenta de Google. La foto lo muestra vestido con el uniforme de combate del ejército estadounidense, sosteniendo un rifle, junto a otros tres militares en la cubierta de un buque de guerra, con la salida del sol en el mar de fondo.
Polymarket publicó una declaración en la plataforma X afirmando que, después de descubrir que un usuario utilizó información gubernamental confidencial para operar, la empresa remitió activamente el caso al Departamento de Justicia y cooperó plenamente con la investigación. Neal Kumar, director legal de Polymarket, declaró que la plataforma no es anónima y que los usuarios, como esta persona, serán localizados.
Los riesgos de información privilegiada en mercados de predicción van más allá del caso Maduro
El caso de Van Dyke no es aislado. Las dudas sobre información privilegiada en Polymarket han generado una presión sistémica.
En febrero de este año, las autoridades israelíes arrestaron y acusaron a un reservista y a un civil, alegando que utilizaron información confidencial sobre operaciones militares israelíes contra Irán para obtener ganancias en Polymarket.
En marzo, una cuenta con el nombre de usuario "Magamyman" comenzó a apostar aproximadamente 71 minutos antes del ataque aéreo conjunto entre EE.UU. e Israel contra Irán, obteniendo finalmente una ganancia de aproximadamente 553.000 dólares.
Y justo ayer, alguien utilizó un secador de pelo para calentar un sensor de temperatura cerca del aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, afectando así los datos meteorológicos reportados por la estación en París, y obteniendo ganancias en las predicciones meteorológicas del mercado de predicción.
El jueves, Trump, interrogado por periodistas en la Casa Blanca sobre este caso, dijo que era como Pete Rose apostando por que su propio equipo ganara. Luego añadió que, por desgracia, el mundo se ha convertido en una especie de casino, y que no estaba satisfecho con este tipo de apuestas en los mercados de predicción.
El dilema de cumplimiento de los mercados de predicción radica en que el sitio internacional de Polymarket funciona en la blockchain de Polygon, establecido fuera del alcance regulatorio de EE.UU., y los usuarios pueden acceder mediante VPN. Aunque la CFTC aprobó el funcionamiento de Polymarket dentro de EE.UU. el año pasado, su sitio web estadounidense aún no está completamente operativo.
La familia Trump también tiene vínculos comerciales con Polymarket. El hijo del presidente, Donald Trump Jr., es asesor de Polymarket, y su firma de capital de riesgo, 1789 Capital, ha invertido millones de dólares en la plataforma.
