El Departamento del Tesoro de EE.UU. amplió el régimen de sanciones contra Irán, incluyendo el sector de activos digitales, citando pagos con criptomonedas por más de 100 millones de dólares que supuestamente se utilizaron para facilitar la venta de petróleo iraní.
El lunes, el Tesoro anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) impuso sanciones sectoriales sobre activos digitales, tecnología, oro, aviación y envíos. La agencia también sancionó a casi 60 organizaciones, individuos y embarcaciones vinculadas a redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras.
La decisión sobre activos digitales permite a la OFAC sancionar a personas y empresas extranjeras que operan en el sector cripto de Irán o que prestan servicios en apoyo al mismo. El Tesoro declaró que Irán está utilizando cada vez más las criptomonedas como "herramienta preferida para eludir sanciones", incluyendo para transacciones relacionadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y funcionarios gubernamentales.
La agencia declaró que el corredor ucraniano Ivan Obukhov, con sede en los EAU, procesó pagos en criptomonedas por más de 100 millones de dólares desde 2023 para facilitar la venta de petróleo en nombre de la Fuerza Quds del CGRI. La OFAC impuso sanciones contra Obukhov y su empresa Foscom FZE, registrada en los EAU.
EE.UU. amplía medidas contra criptomonedas relacionadas con Irán
La medida contra todo el sector siguió a una serie de acciones de EE.UU. contra intercambios y monederos cripto específicos vinculados a Irán. En enero, la OFAC sancionó a las empresas registradas en el Reino Unido Zedcex y Zedxion, marcando las primeras sanciones contra intercambios de activos digitales relacionadas con Irán.
El 3 de junio, el Tesoro impuso sanciones contra cuatro intercambios cripto iraníes, incluyendo la mayor plataforma del país, Nobitex. Esto ocurrió días después de que el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declarara que EE.UU. había incautado casi 1,000 millones de dólares en criptomonedas de intercambios y monederos iraníes.
Más recientemente, el 7 de agosto, la OFAC sancionó a los intercambios Shelbit y Aban Tether, afirmando que facilitaron operaciones con activos digitales por un valor total de 5 millones de dólares relacionadas con Irán.
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A diferencia de acciones anteriores contra plataformas específicas, la última decisión establece una base para imponer sanciones por participación en el sector cripto más amplio de Irán. El Tesoro declaró que "amplía significativamente" la capacidad de la agencia para sancionar a personas y empresas extranjeras que operen en los sectores cubiertos o que presten servicios en apoyo a ellos.
En una decisión adjunta, la OFAC establece que cualquier persona determinada a estar operando en el sector cripto de Irán está sujeta a sanciones según la Orden Ejecutiva N° 13902.
El Tesoro declaró que cualquier propiedad en EE.UU. de las personas designadas debe ser bloqueada, y los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas en su favor pueden enfrentar restricciones en el acceso a cuentas en EE.UU.
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