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La Represión del Crimen Cripto Se Intensifica Mientras Myanmar Apunta a Estafadores con la Ejecución

Las autoridades de Myanmar han propuesto una de las leyes más duras del mundo contra el fraude con criptomonedas. El proyecto de ley, presentado por el gobierno militar, establece penas de entre 10 años y cadena perpetua para los culpables de fraude digital, pudiendo llegar a la pena de muerte en los casos más graves, como cuando los operadores de centros de estafa causan la muerte de trabajadores forzados. La medida responde a la presión regional para actuar contra este crimen, tras un informe del FBI que señaló que los estadounidenses perdieron más de 11 mil millones de dólares en fraudes con cripto el año pasado. Myanmar no está solo: China ejecutó a 11 personas en enero por operaciones de estafa con base en Myanmar, y EE.UU. ha intensificado su colaboración internacional para desmantelar estos centros. Estas operaciones fraudulentas, que incluyen estafas románticas y de inversión, son un problema creciente en el sudeste asiático. La ley será debatida por el parlamento de Myanmar, que se reunirá en junio, en un contexto político complejo tras el golpe de estado de 2021.

bitcoinist05/16 15:26

La Represión del Crimen Cripto Se Intensifica Mientras Myanmar Apunta a Estafadores con la Ejecución

bitcoinist05/16 15:26

El Reino Unido sanciona a red de criptomonedas vinculada a centros de estafa del sudeste asiático en una medida sin precedentes

El gobierno del Reino Unido ha impuesto sanciones sin precedentes contra la plataforma de criptomonedas Xinbi, vinculada a centros de estafa a gran escala en el sudeste asiático. La medida, anunciada el 26 de marzo, busca aislar a la plataforma del ecosistema legítimo de criptoactivos, congelando activos y restringiendo su capacidad para mover fondos. Las sanciones también apuntan al complejo de estafas "#8 Park" en Camboya, que alberga hasta 20.000 trabajadores, muchos de ellos víctimas de trata obligados a cometer fraudes. Xinbi facilitaba pagos y lavado de ganancias ilícitas, incluso con conexiones norcoreanas. Esta acción refleja una estrategia más amplia para atacar la infraestructura financiera que sustenta la delincuencia transnacional, tras incautaciones previas que superaron los mil millones de libras.

ambcrypto03/26 23:03

El Reino Unido sanciona a red de criptomonedas vinculada a centros de estafa del sudeste asiático en una medida sin precedentes

ambcrypto03/26 23:03

¿Ola de delitos con stablecoins? Se reportan $141 mil millones en actividades ilícitas este año

Resumen: En 2025, se informó que aproximadamente 141 mil millones de dólares en stablecoins llegaron a actores ilícitos, según el artículo. La mayoría de estos flujos (86%) están vinculados a redes bajo sanciones, especialmente un token vinculado al rublo ruso. Las stablecoins son elegidas por su estabilidad de precio y transferencias rápidas, siendo cruciales para actividades como evasión de sanciones, mercados de garantías y tráfico humano. Aunque el mercado global de stablecoins supera los $270 mil millones, dominado por USDT y USDC, el uso ilícito se concentra en canales específicos y no es generalizado en todas las stablecoins.

bitcoinist02/20 18:04

¿Ola de delitos con stablecoins? Se reportan $141 mil millones en actividades ilícitas este año

bitcoinist02/20 18:04

El Lado Oscuro de las Criptomonedas: Los Fondos para Presuntos Traficantes de Personas Aumentan un 85% en 2025

Las transferencias de criptomonedas vinculadas a redes de trata de personas aumentaron un 85% en 2025, alcanzando cientos de millones de dólares, según Chainalysis. La actividad se concentró en el sudeste asiático, vinculada a redes de trabajo forzado, prostitución y material de abuso infantil. Las stablecoins dominaron los pagos por su estabilidad. Telegram se utilizó para reclutamiento y publicidad. Los monederos identificados mostraron conexiones con casinos online y redes de lavado de dinero. Aunque las criptomonedas facilitan estos crímenes, la transparencia de la blockchain permite rastrear patrones de transacción y flujos financieros, ayudando a las investigaciones. Los intercambios son puntos clave para interceptar fondos que intentan reingresar al sistema financiero tradicional.

bitcoinist02/14 04:04

El Lado Oscuro de las Criptomonedas: Los Fondos para Presuntos Traficantes de Personas Aumentan un 85% en 2025

bitcoinist02/14 04:04

Chainalysis: Los flujos de criptomonedas hacia redes de tráfico aumentan un 85%

Chainalysis informa que los flujos de criptomonedas hacia redes de tráfico ilegal aumentaron un 85% en el último año, con redes asociadas a Telegram y un alto uso de stablecoins. Las transacciones vinculadas a servicios de escort internacionales superaron frecuentemente los $10,000, mostrando la profesionalización de estas actividades. Se identificaron cuatro categorías principales: servicios de escort, agentes de trabajo forzado, redes de prostitución y vendedores de material de abuso infantil. La transparencia de blockchain permite a las autoridades rastrear flujos e interrumpir operaciones. Las redes de prostitución y escort dependen mayormente de stablecoins, mientras que los vendedores de material abusivo migran a redes Layer 1. Las transacciones estructuradas revelan empresas criminales organizadas, con modelos de suscripción para contenido ilegal. También se observa mayor solapamiento con comunidades de extremismo en línea y uso de herramientas de privacidad.

TheNewsCrypto02/13 12:19

Chainalysis: Los flujos de criptomonedas hacia redes de tráfico aumentan un 85%

TheNewsCrypto02/13 12:19

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