Chainalysis, una plataforma de investigación y cumplimiento de criptomonedas, ha informado que los flujos de criptomonedas hacia servicios sospechosos de tráfico aumentaron un 85% el año pasado, con redes asociadas a Telegram y con alto uso de stablecoins, dejando series rastreables en la cadena.
Aproximadamente el 50% de las transacciones asociadas con servicios de acompañantes internacionales basados en Telegram superaron los $10,000, según el informe. Los datos muestran una creciente profesionalización de estas redes; sin embargo, la transparencia de la cadena de bloques se ha convertido en una herramienta de investigación para las fuerzas del orden.
Chainalysis rastreó cuatro categorías principales de actividad sospechosa de tráfico asistida por criptomonedas: servicios de acompañantes internacionales basados en Telegram, agentes de colocación laboral asociados con complejos de estafas, redes de prostitución y vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM).
El crecimiento está en línea con la expansión de complejos de estafas con sede en el sudeste asiático, operaciones de apuestas en línea y redes de lavado de dinero de habla china, muchas operando a través de Telegram, menciona el informe.
Las transacciones de cadena de bloques dejan rastros para siempre, a diferencia de las transacciones en efectivo. Los supervisores de las fuerzas del orden están utilizando esa visibilidad para rastrear flujos, reconocer puntos de estrangulamiento y interrumpir operaciones, según la empresa.
El comportamiento de pago varía según las categorías. Los servicios de acompañantes internacionales asociados a Telegram y las redes de prostitución dependen intensamente de stablecoins, según los datos. Anteriormente, los vendedores de CSAM elegían Bitcoin, pero ahora están optando fuertemente por redes de Capa 1.
Más sobre la transacción
Monero se utiliza ampliamente para el lavado en operaciones asociadas con CSAM. El uso de stablecoins indica que estas redes priorizan la estabilidad de precios y la rápida salida en lugar del riesgo de congelación de activos por parte de emisores centralizados, según el informe.
Los datos de tamaño de transacción muestran la naturaleza estructurada de estas operaciones. Aproximadamente la mitad de las transacciones de acompañantes basadas en Telegram superaron los $10,000; la red de prostitución se mantiene en el rango de $1,000 a $10,000, y las transacciones de CSAM son comparativamente más bajas, con muchas de ellas por debajo de $100.
Las transferencias grandes muestran empresas criminales organizadas y escaladas en lugar de actores aislados. La actividad asociada con CSAM continúa evolucionando. Los modelos de ingresos basados en suscripción lideran el sector, con pagos normalmente inferiores a $100 cada mes.
Los datos también revelan una mayor superposición entre comunidades de extremismo en línea sádico y un mayor uso de intercambiadores instantáneos y herramientas de privacidad.
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