El gobierno del Reino Unido ha impuesto nuevas sanciones a una red vinculada a criptomonedas relacionada con operaciones de estafa a gran escala en el sudeste asiático. Esto marca uno de los primeros casos de acción directa contra un mercado basado en criptomonedas que permite el fraude.
En un comunicado publicado el 26 de marzo, las autoridades confirmaron sanciones contra Xinbi. Esta plataforma proporciona servicios basados en criptomonedas a centros de estafa. Los servicios incluyen la venta de datos personales robados y herramientas utilizadas para dirigirse a las víctimas.
La medida forma parte de una represión más amplia contra redes de fraude transnacional que operan en la región.
Los funcionarios dijeron que las sanciones están diseñadas para aislar la plataforma del ecosistema legítimo de criptomonedas, limitando su capacidad para enviar y recibir fondos e interrumpiendo su papel en la facilitación de actividades ilícitas.
El Reino Unido sanciona a mercado de criptomonedas vinculado a centros de estafa
La acción también se dirige a individuos y entidades vinculadas a un importante centro de estafa conocido como “#8 Park”. Se cree que es una de las instalaciones más grandes de este tipo en Camboya, con capacidad para albergar hasta 20,000 trabajadores.
Según el gobierno del Reino Unido, los centros de estafa en todo el sudeste asiático utilizan esquemas en línea coordinados, incluido el fraude romántico, para dirigirse a víctimas a nivel global.
Se informa que muchos trabajadores que operan estos esquemas son personas traficadas obligadas a realizar estafas bajo coacción.
Las sanciones se basan en medidas anteriores tomadas en coordinación con socios internacionales, incluidos Estados Unidos. Esto condujo a congelaciones de activos y incautaciones que superan los £1 mil millones y desencadenó investigaciones en múltiples jurisdicciones.
Infraestructura de criptomonedas utilizada para permitir operaciones fraudulentas
Las autoridades dijeron que Xinbi jugó un papel central al permitir estas operaciones al ofrecer servicios basados en criptomonedas. Facilitó pagos y lavó ganancias vinculadas a estafas.
La plataforma también ha estado asociada con el movimiento de activos de criptomonedas ilícitos conectados a Corea del Norte.
El Reino Unido señaló resultados de aplicación anteriores como evidencia de impacto. Notaron que BYEX, otra plataforma utilizada para lavar ganancias de estafas, cerró tras sanciones anteriores.
Las últimas medidas tienen como objetivo restringir aún más los canales financieros utilizados por estas redes, incluida la congelación de activos como propiedades en el Reino Unido vinculadas a individuos sancionados.
La medida señala una represión más amplia contra las finanzas ilícitas habilitadas por criptomonedas
Las autoridades dijeron que la medida refleja una estrategia más amplia para apuntar no solo a los individuos detrás de las operaciones de estafa, sino también a la infraestructura financiera que los respalda.
La acción subraya un cambio en el enfoque de aplicación, en el que las plataformas de criptomonedas que facilitan actividades ilícitas son tratadas cada vez más como entidades sancionables.
Resumen Final
- El Reino Unido ha sancionado a un mercado basado en criptomonedas vinculado a centros de estafa, con el objetivo de interrumpir las redes de fraude a nivel de infraestructura.
- La medida señala un creciente interés regulatorio en las plataformas de criptomonedas utilizadas para permitir finanzas ilícitas, no solo en los actores detrás de ellas.
