Artículos Relacionados con Lavado de Dinero

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La Lucha Judicial Cripto No Ha Terminado: Los Fiscales Buscan un Nuevo Juicio para Roman Storm

La fiscalía de Manhattan solicita un nuevo juicio para Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, tras un juicio en el que el jurado no logró un veredicto unánime en dos de los tres cargos. Storm fue condenado por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero el jurado no se puso de acuerdo sobre los cargos de lavado de dinero y violación de sanciones. La fiscalía propone un nuevo juicio para octubre de 2026, mientras la defensa de Storm alega que el gobierno no probó su intención de facilitar actividades ilícitas. Storm enfrenta hasta 40 años de prisión si es condenado en los cargos pendientes. Críticos señalan contradicciones en la postura del Departamento de Justicia, que semanas antes había declarado no ser un regulador de activos digitales. El caso surge en un contexto donde el Tesoro de EE.UU. reconoció que los mezcladores de criptomonedas tienen usos legítimos, como proteger la privacidad. La decisión sobre la anulación de la condena existente se espera para abril.

bitcoinist03/11 10:13

La Lucha Judicial Cripto No Ha Terminado: Los Fiscales Buscan un Nuevo Juicio para Roman Storm

bitcoinist03/11 10:13

Fiscales estadounidenses solicitan un nuevo juicio para Roman Storm, cofundador de Tornado Cash

Los fiscales estadounidenses solicitan un nuevo juicio para Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, tras un veredicto parcial en el caso anterior. Un jurado lo declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no alcanzó un consenso sobre los cargos de lavado de dinero y violación de sanciones. El gobierno propone un nuevo juicio entre octubre de 2025 y marzo de 2026, aunque la defensa alega que es prematuro hasta que se resuelva una moción de desestimación en abril. Este caso es crucial para la industria cripto, ya que podría establecer precedentes sobre la responsabilidad legal de los desarrolladores de software descentralizado y las interpretaciones de las leyes financieras actuales.

TheNewsCrypto03/10 10:52

Fiscales estadounidenses solicitan un nuevo juicio para Roman Storm, cofundador de Tornado Cash

TheNewsCrypto03/10 10:52

Binance Responde a las Acusaciones del Senador Blumenthal, Denunciando Afirmaciones Falsas

Binance ha respondido formalmente al senador estadounidense Richard Blumenthal, rechazando las acusaciones de que permitió violaciones a gran escala de sanciones internacionales relacionadas con Irán. En una carta abierta, la empresa calificó los informes citados por el senador como falsos y difamatorios, negando específicamente haber identificado 2.000 cuentas vinculadas a entidades iraníes. Binance enfatizó que mantiene estrictos procedimientos de KYC, prohíbe explícitamente el acceso a usuarios en Irán y no permite el registro con documentación incompleta. También negó que despidos recientes de personal de cumplimiento estuvieran relacionados con estas investigaciones, afirmando que su marco de cumplimiento sigue fortaleciéndose y que coopera con las autoridades correspondientes.

bitcoinist03/07 19:06

Binance Responde a las Acusaciones del Senador Blumenthal, Denunciando Afirmaciones Falsas

bitcoinist03/07 19:06

Cómo los comerciantes de OTC caen paso a paso en la trampa del "delito de operaciones ilegales"

Resumen: Un comerciante de OTC que compraba y vendía USDT para obtener ganancias por diferencias de precio fue investigado penalmente después de recibir fondos de cambio de divisas de una casa de cambio clandestina. El caso analiza si este tipo de operaciones constituyen el delito de operaciones ilegales o de encubrimiento de ingresos ilícitos. La abogada Shao Shiwei argumenta que la responsabilidad penal debe determinarse caso por caso, evaluando el nivel de conocimiento subjetivo, el papel en la cadena de fondos y si existió beneficio deliberado. Citando un caso de referencia, explica que proveer cuentas bancarias sin participación directa en el esquema de cambio ilegal no necesariamente constituye delito. Destaca que las ganancias por diferencias en precios de criptomonedas no equivalen a lucrar con el cambio ilegal de divisas, siempre que la operación se realice dentro del mercado y sin facilitar flujos transfronterizos. Para el delito de encubrimiento, subraya que debe probarse que los fondos eran efectivamente producto de un delito y que el comerciante conocía su origen ilícito. Concluye que, aunque el trading de criptoactivos no está prohibido, el riesgo legal surge al recibir fondos vinculados a actividades ilegales. La defensa debe centrarse en demostrar la falta de conocimiento previo y la naturaleza especulativa (no facilitadora) de las transacciones.

marsbit03/05 14:37

Cómo los comerciantes de OTC caen paso a paso en la trampa del "delito de operaciones ilegales"

marsbit03/05 14:37

Uniswap absuelto, desarrollador de Tornado encarcelado: Dos veredictos de un mismo juez

Resumen: La jueza Katherine Polk Failla desestimó una demanda colectiva contra Uniswap y su fundador Hayden Adams, alegando que los desarrolladores de código abierto no son responsables del uso fraudulento de terceros en protocolos descentralizados. Sin embargo, la misma jueza permitió el enjuiciamiento de Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La diferencia radica en que Tornado Cash fue explícitamente utilizado para lavado de dinero, incluso por hackers norcoreanos, mientras que Uniswap se consideró un protocolo neutral sin control sobre tokens fraudulentos. El fallo refleja que la descentralización es aceptable, pero la privacidad extrema que facilita el crimen no lo es. Aunque Uniswap no tiene obligación legal, se espera que proyectos líderes implementen medidas voluntarias de protección a inversores.

比推03/03 13:34

Uniswap absuelto, desarrollador de Tornado encarcelado: Dos veredictos de un mismo juez

比推03/03 13:34

Mismo caso, diferente veredicto: ¿Por qué Uniswap puede ser inocente y Tornado Cash no?

El 3 de marzo, un tribunal federal de Nueva York desestimó una demanda colectiva contra Uniswap y su fundador Hayden Adams, acusados de ser responsables de tokens fraudulentos en su plataforma. El juez Katherine Polk Failla determinó que Uniswap, por su naturaleza descentralizada, no controla qué tokens se listan ni quién interactúa con el protocolo, comparándolo con responsabilizar a un fabricante de coches autónomos por delitos cometidos por terceros. Sin embargo, el mismo juez había fallado previamente contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, condenado por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La diferencia clave radica en que Tornado Cash fue utilizado explícitamente para lavar dinero, incluso por hackers norcoreanos, y los desarrolladores fueron considerados conscientes de ello. El caso subraya la postura regulatoria: se tolera la descentralización, pero no el anonimato que facilita actividades ilícitas. Aunque técnicamente ambos protocolos son similares, la privacidad extrema de Tornado Cash lo hizo incompatible con las leyes actuales. La victoria de Uniswap sienta un precedente positivo para los desarrolladores de DeFi, aunque se espera que las plataformas implementen medidas voluntarias contra fraudes.

marsbit03/03 11:16

Mismo caso, diferente veredicto: ¿Por qué Uniswap puede ser inocente y Tornado Cash no?

marsbit03/03 11:16

Tether Congela $4.2 Mil Millones de USDT en una Campaña Contra el Crimen

Tether ha congelado aproximadamente 4.200 millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas, según confirmó la compañía. La emisora, con sede en El Salvador, realizó la mayoría de estas congelaciones en los últimos tres años mientras se intensificaban los esfuerzos globales de aplicación de la ley. Tether colaboró recientemente con el Departamento de Justicia de EE.UU. para bloquear 61 millones de dólares relacionados con estafas. Además, ha congelado fondos conectados con tráfico de personas, terrorismo y conflictos en Ucrania e Israel. La capacidad de Tether para congelar tokens remarcala tensión entre el control centralizado y la descentralización en los mercados de criptomonedas. Los reguladores mundiales están incrementando la presión sobre las stablecoins para cumplir con las normas contra el lavado de dinero, reflejando un mayor escrutinio sobre los intermediarios de activos digitales.

TheNewsCrypto02/28 13:16

Tether Congela $4.2 Mil Millones de USDT en una Campaña Contra el Crimen

TheNewsCrypto02/28 13:16

Venezuela, sancionada y expulsada del sistema del dólar por Estados Unidos, se vuelve hacia USDT

Resumen: Venezuela, sancionada por EE.UU. y excluida del sistema del dólar, ha recurrido al uso de USDT (Tether) para gestionar gran parte de sus ingresos petroleros. Aproximadamente el 80% de las ventas de petróleo del país se realizan mediante esta stablecoin. Aunque inicialmente el gobierno prohibió las criptomonedas por considerarlas una amenaza para su moneda local, las sanciones lo obligaron a adoptar USDT como mecanismo de pago para transacciones internas e internacionales, incluyendo salarios y compras. Sin embargo, el uso de criptoactivos para lavado de dinero a gran escala sigue siendo limitado en comparación con los métodos tradicionales. Este caso muestra cómo la tecnología financiera emergente está siendo utilizada por países bajo sanciones, aunque aún no sustituye completamente los sistemas financieros convencionales.

marsbit02/22 06:08

Venezuela, sancionada y expulsada del sistema del dólar por Estados Unidos, se vuelve hacia USDT

marsbit02/22 06:08

Vacaciones de Año Nuevo Chino: Lectura del PCE podría alterar el ritmo de recortes de tasas; Audiencia del caso Qian Zhimin el 16 de febrero

### Resumen de eventos clave durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar **16 de febrero (Nochevieja):** Se celebrará una audiencia en el Tribunal Superior del Reino Unido sobre el caso de lavado de dinero con 60,000 bitcoins, que involucra a 130,000 víctimas chinas y un monto de más de 300 mil millones de RMB. El valor de los bitcoins ha fluctuado significativamente, reduciéndose de 54 mil millones de RMB en octubre de 2025 a 31 mil millones en febrero de 2026. **17 de febrero (Año Nuevo):** 21shares distribuirá recompensas de staking a los titulares de su ETF de Solana (TSOL), con un pago de 0.316871 dólares por acción. **18 de febrero:** Polymarket extenderá las comisiones a mercados deportivos, comenzando con la NCAA y la Serie A italiana. ETHDenver se llevará a cabo en Denver, EE. UU., y el foro World Liberty se celebrará en Mar-a-Lago, abordando temas como activos digitales e inteligencia artificial. **19 de febrero:** La Fed publicará las actas de su reunión de política monetaria. **20 de febrero:** Estados Unidos publicará datos económicos clave, incluido el PIB del cuarto trimestre y el índice de precios PCE core, que podría influir en las decisiones de la Fed sobre tasas de interés. La Corte Suprema de EE. UU. emitirá una opinión sobre el caso de aranceles de Trump, que ha generado pérdidas significativas para importadores. **23 de febrero:** La plataforma NFT Nifty Gateway cerrará definitivamente, entrando en modo de solo retiros. Strategy World 2026 se realizará en Las Vegas. **Otros eventos:** Elon Musk anunció que Grok 4.2 se lanzará la próxima semana, con mejoras significativas respecto a la versión anterior.

marsbit02/15 07:19

Vacaciones de Año Nuevo Chino: Lectura del PCE podría alterar el ritmo de recortes de tasas; Audiencia del caso Qian Zhimin el 16 de febrero

marsbit02/15 07:19

Bloomberg: Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento al ayudar a Turquía a congelar activos por valor de mil millones de dólares

Resumen: Las autoridades turcas congelaron activos por valor de 544 millones de dólares vinculados a Veysel Sahin, acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y lavado de dinero, con asistencia de Tether. La empresa, emisora de la stablecoin USDT, colaboró activamente siguiendo solicitudes gubernamentales. Este caso forma parte de una operación más amplia que ha congelado más de mil millones de dólares en activos. Tether ha intensificado su cooperación global con agencias de aplicación de la ley, bloqueando aproximadamente 3.400 millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilícitas en 62 países. Aunque la empresa busca mejorar su imagen de cumplimiento normativo, USDT sigue siendo escrutada por su uso en actividades delictivas, como evasión de sanciones.

marsbit02/15 04:12

Bloomberg: Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento al ayudar a Turquía a congelar activos por valor de mil millones de dólares