Artículos Relacionados con Mala Conducta

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SBF apela desde prisión, un documento de 35 páginas denuncia una farsa judicial

SBF, fundador de FTX, presenta desde prisión una moción de 35 páginas para anular su condena por fraude y su sentencia de 25 años. Alega graves irregularidades procesales: testigos clave como Ryan Salame fueron silenciados mediante presiones fiscales, y el testimonio de Nishad Singh habría sido coaccionado. También argumenta que los fiscales manipularon pruebas contables, presentando saldos negativos fuera de contexto para ocultar que Alameda Research mantenía un balance positivo. Acusa al bufete Sullivan & Cromwell de devaluar artificialmente los activos de FTX en bancarrota, pese a que luego se confirmó que los clientes recuperarían más del 100% de sus fondos. Finalmente, sugiere haber sido víctima de persecución política y pide la recusación del juez por parcialidad. Expertos consideran improbable el éxito de la apelación, dado el alto listar probatorio para demostrar coerción o nuevas pruebas.

marsbit02/11 03:04

SBF apela desde prisión, un documento de 35 páginas denuncia una farsa judicial

marsbit02/11 03:04

La SEC busca prohibir a ejecutivos de FTX y ex CEO de Alameda Research asumir cargos en empresas públicas

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha impuesto sanciones a Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, y a los exejecutivos de FTX Gary Wang y Nishad Singh, como parte de una investigación por fraude. Según la SEC, desde 2019 hasta 2022, Sam Bankman-Fried y FTX recaudaron más de $1.800 millones engañando a los inversores sobre la seguridad de la plataforma y las ventajas de Alameda Research. Los acusados permitieron que Alameda evitara protocolos de riesgo, desviando fondos de clientes de FTX para actividades de trading, inversiones y préstamos personales. Ellison, Wang y Singh aceptaron juicios sin admitir culpabilidad, con Ellison prohibida por 10 años y los otros por 8 de ejercer en empresas públicas. El token FTT subió un 6% tras el anuncio, pero sigue muy por debajo de sus máximos históricos.

bitcoinist12/20 17:24

La SEC busca prohibir a ejecutivos de FTX y ex CEO de Alameda Research asumir cargos en empresas públicas

bitcoinist12/20 17:24

Binance Suspende a Empleado que Presuntamente Usó Información Privilegiada para Promocionar Token Recién Emitido

Binance ha suspendido a un empleado que presuntamente utilizó la cuenta de redes sociales de la plataforma para promocionar un token recién emitido. Una investigación preliminar determinó que el empleado tenía conexiones con dicho token, lanzado el domingo, y publicó sobre él en la cuenta de Binance Futures en X menos de un minuto después de su emisión. La empresa suspendió de inmediato al empleado, notificó a las autoridades legales en su jurisdicción y afirmó que estas acciones constituyen un abuso de posición para beneficio personal, violando sus políticas. Binance también otorgará una recompensa de 100.000 dólares distribuida entre cinco denunciantes que reportaron el caso a través de su canal oficial. Este incidente recuerda uno similar ocurrido en marzo, cuando un empleado fue suspendido por presunto uso de información privilegiada para comerciar con tokens, lo que también resultó en una recompensa para denunciantes.

dailyhodl12/08 20:04

Binance Suspende a Empleado que Presuntamente Usó Información Privilegiada para Promocionar Token Recién Emitido

dailyhodl12/08 20:04

Binance apartó a un empleado por información privilegiada. Qué sucedió

Resumen: Binance ha despedido a un empleado por utilizar información privilegiada para obtener ganancias personales. El incidente ocurrió el 7 de diciembre, cuando el empleado, conociendo de antemano el contenido de una próxima publicación de la cuenta oficial de Binance Futures en X, lanzó un token con un nombre y diseño idénticos segundos antes de que se publicara el anuncio. La plataforma calificó esto como un abuso de su posición y una violación de su código de conducta profesional. El empleado fue "inmediatamente despedido y enfrenta más medidas disciplinarias". Binance también declaró que colaborará activamente con las autoridades correspondientes en la jurisdicción del empleado y tomará las acciones legales pertinentes. El caso salió a la luz tras quejas de usuarios. El equipo de Binance agradeció la vigilancia de la comunidad y distribuyó 100.000 dólares entre los cinco primeros informantes. Según las capturas de pantalla, el token involucrado podría ser "year of yellow fruit", cuyo precio se disparó más de un 6000% tras la publicación, para luego colapsar.

RBK-crypto12/08 14:43

Binance apartó a un empleado por información privilegiada. Qué sucedió

RBK-crypto12/08 14:43

Binance suspende a empleado por usar información privilegiada para beneficio personal

Binance suspendió a un empleado por utilizar información privilegiada para beneficio personal, según confirmó la empresa este lunes. La investigación interna comenzó el 7 de diciembre tras detectarse que el empleado habría usado datos confidenciales para publicar desde la cuenta oficial de Binance Futures en X con el fin de obtener ganancias personales, menos de un minuto después de que un token se emitiera onchain. El empleado fue suspendido de inmediato y Binance notificó a las autoridades correspondientes para emprender acciones legales. La empresa destacó su política de "tolerancia cero" hacia este tipo de conductas y recompensará con hasta 100.000 dólares a los denunciantes que reporten irregularidades a través de su canal oficial. Este no es el primer caso de este tipo en Binance. En marzo, otro empleado fue acusado de realizar operaciones anticipadas usando información interna. El intercambio reiteró su compromiso de fortalecer los controles internos y cooperar con los reguladores para prevenir abusos.

cointelegraph12/08 13:49

Binance suspende a empleado por usar información privilegiada para beneficio personal