Artículos Relacionados con Fraude

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Fraude", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

Multimillonario de 'centro de estafa' deportado meses después de la incautación de 15.000 millones de dólares en Bitcoin

El multimillonario Chen Zhi, fundador del Prince Holding Group, fue deportado de Camboya a China el 6 de enero de 2026 tras una investigación conjunta. Se le acusa de estafar miles de millones mediante el esquema "Sha Zhu Pan", donde se creaban relaciones falsas para robar a través de plataformas fraudulentas de criptomonedas. En octubre de 2025, fiscales estadounidenses incautaron 127.271 Bitcoin (unos $15 mil millones) vinculados a su red, la mayor confiscación de criptoactivos en la historia del Departamento de Justicia. Su grupo operaba con más de 100 empresas ficticias y minaba criptomonedas para lavar dinero. Este caso forma parte de una ofensiva global contra el crimen financiero, que incluye sentencias recientes en Reino Unido y operaciones de Europol.

ambcrypto01/08 12:20

Multimillonario de 'centro de estafa' deportado meses después de la incautación de 15.000 millones de dólares en Bitcoin

ambcrypto01/08 12:20

Divulgación de Seguridad en Blockchain: Cinco Técnicas para Identificar y Alejarse de las Estafas Piramidales de Criptomonedas

Resumen: Con la creciente popularidad de las criptomonedas, los esquemas piramidales disfrazados de inversiones en blockchain se han multiplicado. Este artículo expone cinco modalidades fraudulentas comunes: intercambios de contratos falsos, minería con staking, billeteras de inversión, contratos inteligentes maliciosos y bots de trading cuantitativo. Todos comparten características de esquemas piramidales: promesas de altos rendimientos, requisito de reclutar más inversores y dependencia de pagos en criptomonedas. Las víctimas sufren pérdidas irreversibles y potencial responsabilidad legal. La regulación china prohíbe estrictamente estas actividades. La clave para protegerse es desconfiar de garantías de "ganancias altas y seguras" y evitar proyectos que exijan reclutar a otros para obtener ganancias.

marsbit01/08 03:42

Divulgación de Seguridad en Blockchain: Cinco Técnicas para Identificar y Alejarse de las Estafas Piramidales de Criptomonedas

marsbit01/08 03:42

El FBI advierte sobre el aumento del fraude en cajeros automáticos de Bitcoin: los estadounidenses pierden más de 330 millones de dólares en 2025

La FBI advierte sobre el aumento de fraudes en cajeros automáticos de Bitcoin, con pérdidas que superan los 333 millones de dólares en 2025. Las transacciones fraudulentas se han duplicado desde 2024, aprovechando los más de 45.000 cajeros en EE.UU. que permiten convertir efectivo en criptomonedas de forma irreversible. Según la AARP, las solicitudes de cripto son ahora el método preferido por los criminales. 17 estados están implementando regulaciones o prohibiciones, mientras empresas como Athena Bitcoin enfrentan demandas por supuestas comisiones ocultas y transacciones fraudulentas, que afectan principalmente a personas mayores. Aunque las empresas defienden sus medidas de seguridad, legisladores insisten en que estos cajeros son "conductos para actividades delictivas". Bitcoin cotiza en $88.613, sin lograr superar la resistencia clave de $90.000.

bitcoinist12/31 07:07

El FBI advierte sobre el aumento del fraude en cajeros automáticos de Bitcoin: los estadounidenses pierden más de 330 millones de dólares en 2025

bitcoinist12/31 07:07

La Representante Waters Solicita una Audiencia de la SEC por el Cambio en la Aplicación de Normas sobre Criptomonedas

La congresista estadounidense Maxine Waters solicitó una audiencia de supervisión con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), expresando preocupación por lo que considera un cambio preocupante en su enfoque regulatorio hacia las criptomonedas. En una carta dirigida al Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Waters argumentó que la falta de audiencias ha permitido que cambios políticos significativos queden sin control, especialmente mientras la SEC abandona acciones legales contra grandes empresas de cripto como Coinbase, Binance y Justin Sun. Afirmó que esto socava la confianza de los inversores y debilita la lucha contra el fraude. Waters también cuestionó si factores políticos están influyendo en las decisiones de la SEC bajo la dirección de Paul Atkins, quien ha promovido una postura más favorable hacia las criptomonedas. Criticó duramente esta nueva dirección, considerándola perjudicial para la seguridad del mercado.

TheNewsCrypto12/30 11:51

La Representante Waters Solicita una Audiencia de la SEC por el Cambio en la Aplicación de Normas sobre Criptomonedas

TheNewsCrypto12/30 11:51

¿Cómo un error ortográfico ha agitado el mundo político y las criptomonedas en EE.UU., con Musk y Vance involucrados?

Resumen: El periodista independiente Nick Shirley ha desatado una tormenta política en EE.UU. tras publicar videos el 27 de diciembre exponiendo presuntos fraudes en guarderías de Minnesota. Una de ellas, con la palabra "learning" mal escrita como "learing", habría recibido 1.9 millones de dólares en fondos públicos sin atender a niños. Los videos, con cientos de millones de visitas, fueron elogiados por el vicepresidente Vance y Elon Musk. La comunidad crypto rápidamente creó memes y tokens como $learing (334M USD) y $thenickshirley (565M USD), lanzado por el propio Shirley en Base, ganando 41,646 USD en regalías. Este caso muestra cómo la atención mediática se monetiza directamente mediante herramientas blockchain, planteando un posible futuro para la economía de creadores y medios.

marsbit12/29 13:14

¿Cómo un error ortográfico ha agitado el mundo político y las criptomonedas en EE.UU., con Musk y Vance involucrados?

marsbit12/29 13:14

Trust Wallet revela el número de afectados por el hackeo y el problema de las compensaciones

La directora de Trust Wallet, Eowyn Chen, ha revelado que el ataque a la billetera de criptomonedas la semana pasada afectó a más de 2.500 cuentas. Sin embargo, el servicio ha recibido alrededor de 5.000 solicitudes de compensación, el doble del número de víctimas identificadas, lo que ha ralentizado los pagos debido al tiempo necesario para filtrar las reclamaciones fraudulentas o duplicadas. El incidente ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre. Los desarrolladores reconocieron previamente una vulnerabilidad en la versión 2.68 de la extensión de navegador, lanzaron una actualización (v2.69) y prometieron compensar las pérdidas, estimadas en 7 millones de dólares. La verificación de las solicitudes se está llevando a cabo en paralelo con la investigación técnica del ataque. Chen destacó que este proceso es complejo y está priorizando la precisión en la verificación de los propietarios de las carteras sobre la velocidad de las compensaciones. Trust Wallet está colaborando con Google en la investigación, con la esperanza de obtener los registros de auditoría de Chrome. Además, se realizarán verificaciones de seguridad detalladas en los dispositivos de los empleados que trabajan de forma remota.

RBK-crypto12/29 10:51

Trust Wallet revela el número de afectados por el hackeo y el problema de las compensaciones

RBK-crypto12/29 10:51

La SEC Presenta una Demanda Contra Intercambios de Criptomonedas en un Esquema Fraudulento de $14 Millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha presentado una demanda contra una red de supuestos exchanges de criptomonedas y clubes de inversión acusados de defraudar $14 millones a inversores. Las entidades, que operaban a través de WhatsApp, se presentaban falsamente como gestionadas por profesionales financieros y ofrecían "ofertas de tokens de seguridad" comparándolas engañosamente con IPOs. La SEC calificó el esquema como "un elaborado timo de confianza", donde los fondos nunca se invirtieron y fueron malversados desde el principio. Entre los acusados figuran AI Investment Education, AI Wealth, Lane Wealth y Zenith Asset Tech Foundation, junto con plataformas como Morocoin Tech y Berge Blockchain. Los estafadores exigían pagos anticipados para retiros que nunca se procesaron, trasladando los fondos al extranjero mediante cuentas bancarias y carteras de criptomonedas.

bitcoinist12/24 00:07

La SEC Presenta una Demanda Contra Intercambios de Criptomonedas en un Esquema Fraudulento de $14 Millones

bitcoinist12/24 00:07

Estafa de Representante de Coinbase: Fiscalía de Brooklyn Imputa a Hombre en Caso de Fraude de $16 Millones – Detalles

La Fiscalía de Brooklyn acusó a Ronald Spektor, de 23 años, de estafar 16 millones de dólares a unas 100 personas haciéndose pasar por un representante de Coinbase. El esquema, operado entre abril de 2023 y diciembre de 2024, consistía en contactar a usuarios afirmando que sus fondos estaban en riesgo y redirigiéndolos a carteras fraudulentas. Las víctimas, distribuidas por todo EE.UU., incluían pérdidas individuales de hasta un millón de dólares. Spektor lavó los activos a través de mezcladores de criptomonedas y sitios de apuestas. Coinbase colaboró en la investigación, ayudando a identificar al perpetrador y rastrear los fondos. El acusado enfrenta 31 cargos, incluyendo lavado de dinero y estafa, y fue puesto en libertad bajo fianza de 2,5 millones de dólares. Se incautaron 105.000 dólares en efectivo y 400.000 en criptoactivos durante la investigación.

bitcoinist12/21 17:05

Estafa de Representante de Coinbase: Fiscalía de Brooklyn Imputa a Hombre en Caso de Fraude de $16 Millones – Detalles

bitcoinist12/21 17:05

MEXC vuelve a estar en la mira tras denuncias de usuarios sobre estafas en premercado

MEXC vuelve a estar en el punto de mira tras las denuncias de usuarios sobre estafas en operaciones de premercado. Un analista expuso en X dos casos graves en 20 días donde la plataforma habría incumplido sus propias normas. En uno, un comprador no recibió los fondos tras un impago, violando el reglamento de la exchange. En otro, una operación se mantuvo cancelada con fondos congelados durante más de 10 días sin respuesta del soporte. El incidente recuerda las acusaciones de octubre por congelación injustificada de fondos, que llevaron a una disculpa pública de la CSO Cecilia Hsueh. Aunque MEXC publicó pruebas de reservas y afirma combatir el fraude, estas situaciones erosionan la confianza. Los usuarios deben mantenerse alerta en un mercado donde los casos de estafa con criptomonedas han aumentado drásticamente.

TheNewsCrypto12/20 17:55

MEXC vuelve a estar en la mira tras denuncias de usuarios sobre estafas en premercado

TheNewsCrypto12/20 17:55

La SEC busca prohibir a ejecutivos de FTX y ex CEO de Alameda Research asumir cargos en empresas públicas

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha impuesto sanciones a Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, y a los exejecutivos de FTX Gary Wang y Nishad Singh, como parte de una investigación por fraude. Según la SEC, desde 2019 hasta 2022, Sam Bankman-Fried y FTX recaudaron más de $1.800 millones engañando a los inversores sobre la seguridad de la plataforma y las ventajas de Alameda Research. Los acusados permitieron que Alameda evitara protocolos de riesgo, desviando fondos de clientes de FTX para actividades de trading, inversiones y préstamos personales. Ellison, Wang y Singh aceptaron juicios sin admitir culpabilidad, con Ellison prohibida por 10 años y los otros por 8 de ejercer en empresas públicas. El token FTT subió un 6% tras el anuncio, pero sigue muy por debajo de sus máximos históricos.

bitcoinist12/20 17:24

La SEC busca prohibir a ejecutivos de FTX y ex CEO de Alameda Research asumir cargos en empresas públicas

bitcoinist12/20 17:24

活动图片

Categorías popularesright-arrow

Etiquetas Popularesright-arrow