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Cómo los comerciantes de OTC caen paso a paso en la trampa del "delito de operaciones ilegales"

Resumen: Un comerciante de OTC que compraba y vendía USDT para obtener ganancias por diferencias de precio fue investigado penalmente después de recibir fondos de cambio de divisas de una casa de cambio clandestina. El caso analiza si este tipo de operaciones constituyen el delito de operaciones ilegales o de encubrimiento de ingresos ilícitos. La abogada Shao Shiwei argumenta que la responsabilidad penal debe determinarse caso por caso, evaluando el nivel de conocimiento subjetivo, el papel en la cadena de fondos y si existió beneficio deliberado. Citando un caso de referencia, explica que proveer cuentas bancarias sin participación directa en el esquema de cambio ilegal no necesariamente constituye delito. Destaca que las ganancias por diferencias en precios de criptomonedas no equivalen a lucrar con el cambio ilegal de divisas, siempre que la operación se realice dentro del mercado y sin facilitar flujos transfronterizos. Para el delito de encubrimiento, subraya que debe probarse que los fondos eran efectivamente producto de un delito y que el comerciante conocía su origen ilícito. Concluye que, aunque el trading de criptoactivos no está prohibido, el riesgo legal surge al recibir fondos vinculados a actividades ilegales. La defensa debe centrarse en demostrar la falta de conocimiento previo y la naturaleza especulativa (no facilitadora) de las transacciones.

marsbit03/05 14:37