La estafa cripto de NanoBit termina con una victoria de la SEC por 5,52 millones de dólares - Así es cómo

ambcryptoPublicado a 2026-06-30Actualizado a 2026-06-30

Resumen

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha ganado su caso contra NanoBit por un esquema de estafa conocido como "pig butchering". Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, los acusados utilizaron aplicaciones de mensajería como WhatsApp para contactar a víctimas, prometiéndoles altos rendimientos mediante ofertas iniciales de criptomonedas falsas y afirmando falsamente que su afiliada estaba registrada en la SEC. El tribunal dictaminó que no se realizaron transacciones reales en la plataforma y que los fondos de los inversores fueron desviados a cuentas en Hong Kong o malversados. El fallo final, emitido a finales de junio, impone una prohibición permanente a los acusados por violar leyes antifraude y ordena el pago de aproximadamente 5.52 millones de dólares en multas. Esta suma incluye la restitución de ganancias ilícitas, intereses y sanciones civiles. NanoBit debe pagar alrededor de 1.8 millones, mientras que las empresas Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Deli deben abonar más de 1.18 millones en conjunto. El juez determinó que la falta de respuesta de los acusados fue intencional y no presentaron ninguna defensa válida.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) finalmente ha ganado su caso contra NanoBit. Para contextualizar, la SEC alegó que entre septiembre de 2023 y junio de 2024, los acusados operaron un esquema de 'engorde de cerdos'. Para ganarse la confianza de las víctimas y atraerlas a invertir en NanoBit, los estafadores supuestamente usaron aplicaciones de mensajería como WhatsApp para establecer contacto.

De hecho, para parecer legítima, NanoBit publicitaba fraudulentas ofertas iniciales de monedas (ICO) que prometían rendimientos inusualmente altos. La compañía también afirmó falsamente que su afiliada, NanobitUS Securities, era un corredor registrado ante la SEC.

¿Sobre qué bases ganó la SEC contra NanoBit?

El 29 de junio, la SEC anunció su victoria. El anuncio se produjo casi dos semanas después de que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitiera un fallo definitivo contra dos personas y cuatro organizaciones vinculadas al caso de fraude de NanoBit.

Al respecto, Sanket J. Bulsara, Juez de Distrito de Estados Unidos, afirmó,

Según lo alegado, no hubo transacciones en la plataforma de NanoBit y los fondos de los inversores fueron en realidad a participantes del esquema, quienes transfirieron más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias en Hong Kong y se apropiaron indebidamente de cientos de miles de dólares en activos criptográficos de los inversores.

Además de NanoBit, la SEC también prevaleció contra Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. y Zhao Tropical Deli Inc. Además, se incluyó a dos personas, Jiajie Liu y Hua Zhao, por no responder a la demanda del regulador.

Tomando todo en consideración, el fallo final del tribunal incluyó una prohibición permanente a todos los acusados de violar importantes cláusulas antifraude de las leyes de valores estadounidenses.

Multa impuesta a NanoBit y otros

En consecuencia, se ordenó a los acusados pagar un total de casi 5,52 millones de dólares en sanciones financieras. Esto incluyó intereses pre-sentencia para compensar el tiempo que mantuvieron las ganancias ilícitas, sanciones civiles destinadas a castigar y disuadir futuras conductas indebidas, y la restitución, que les obliga a devolver los beneficios obtenidos mediante conducta ilegal.

Huelga decir que la mayor multa se impuso a NanoBit, que debía aproximadamente 1,8 millones de dólares. Mientras tanto, por otro lado, a Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Deli se les exigió pagar más de 1,18 millones de dólares cada una.

Concluyendo el fallo, el Juez Bulsara añadió,

El incumplimiento de los Acusados es intencionado; debido a dicho incumplimiento, no se ha presentado al Tribunal ninguna defensa con mérito; y dado que no hay alternativa para obtener el remedio solicitado, la SEC sufriría un perjuicio injusto si no se dictara el incumplimiento.


Resumen Final

  • NanoBit utilizó falsas ofertas iniciales de monedas (ICO) como tácticas para ganarse la confianza de las víctimas.
  • Se ha ordenado a los acusados pagar un total de casi 5,52 millones de dólares en sanciones financieras.

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Preguntas relacionadas

Q¿Qué tipo de esquema fraudulento ejecutaron los acusados según la SEC contra NanoBit entre 2023 y 2024?

ASegún la SEC, los acusados ejecutaron un esquema de 'pig butchering' (sacrificio del cerdo). Para ganar la confianza de las víctimas y atraerlas a invertir en NanoBit, los estafadores utilizaron aplicaciones de mensajería como WhatsApp para establecer contacto.

Q¿Sobre qué base legal ganó la SEC su caso contra NanoBit y los demás acusados?

ALa SEC ganó el caso tras una sentencia por defecto del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York. Los acusados no respondieron a la demanda y el juez determinó que no se presentó ninguna defensa con mérito, por lo que se consideró que su incumplimiento fue intencional, lo que causaría un perjuicio injusto a la SEC si no se dictaba sentencia.

Q¿Qué medidas incluyó la sentencia definitiva de la corte contra los acusados del caso NanoBit?

ALa sentencia incluyó una prohibición permanente para que todos los acusados violen las cláusulas importantes contra el fraude de las leyes de valores de EE. UU. Además, se les ordenó pagar una suma total de casi $5.52 millones en multas y sanciones financieras.

Q¿Cuál fue el desglose aproximado de las sanciones económicas impuestas a los diferentes acusados?

ASe ordenó el pago de un total de casi $5.52 millones. NanoBit debía aproximadamente $1.8 millones, mientras que Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Deli debían pagar conjuntamente más de $1.18 millones. Estas sumas incluían restitución de ganancias ilícitas, intereses pre sentencia y multas civiles.

Q¿Qué afirmaciones falsas utilizó NanoBit para aparentar legitimidad y atraer inversores?

APara parecer legítima, NanoBit anunció ofertas iniciales de criptomonedas falsas que prometían rendimientos inusualmente altos. Además, la empresa afirmó falsamente que su afiliada, NanobitUS Securities, estaba registrada como agente de bolsa ante la SEC.

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