Un examinador de quiebras designado por el tribunal encontró que Fenwick & West estaba "profundamente entrelazado en casi todos los aspectos de las irregularidades del Grupo FTX", y ahora ese hallazgo es el núcleo de una demanda federal de 525 millones de dólares presentada contra la firma de abogados de Silicon Valley.
Empresas pantalla y mensajes eliminados
Veinte víctimas del colapso de FTX, provenientes de cinco países, presentaron la demanda el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.
Afirman que perdieron los ahorros de toda su vida cuando el intercambio quebró en noviembre de 2022, y que la participación de Fenwick le dio a FTX una falsa sensación de legitimidad que les impidió retirar su dinero a tiempo. Junto a la firma se nombran seis acusados individuales.
Las conclusiones del examinador llegaron después de una revisión de más de 200,000 documentos en el proceso federal de quiebra.
Según la demanda, el examinador encontró que Fenwick creó estructuras corporativas tanto para FTX como para su firma hermana de comercio Alameda Research, formó entidades pantalla para ocultar movimientos de dinero y redactó acuerdos con fechas anteriores para encubrir transferencias ilícitas.
Fuente: Court Listener
Se describen en detalle dos actos específicos. Los informes indican que los abogados de Fenwick establecieron North Dimension Inc., una empresa pantalla de Delaware que se hizo pasar por un minorista de electrónica mientras supuestamente canalizaba más de 3 mil millones de dólares en fondos robados de clientes.
La firma también supuestamente implementó la política de mensajes de autoeliminación de FTX en la aplicación Signal, el mismo sistema que, según los fiscales federales, ayudó a que el fraude pasara desapercibido.
Un testigo desde dentro de FTX
Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, añade otra capa al caso. Singh se declaró culpable de cargos de fraude y testificó contra Sam Bankman-Fried en su juicio penal.
Según la demanda, Singh les dijo directamente a los abogados de Fenwick que se estaban mal utilizando los fondos de los clientes. En lugar de alejarse, la firma supuestamente asesoró sobre cómo ocultarlo.
Después de que FTX se declaró en quiebra, Fenwick eliminó discretamente todas las referencias al intercambio de su sitio web. La firma también contrató abogados defensores de Gibson Dunn antes de que se presentara cualquier demanda civil en su contra.
Daños y acusados individuales
Los demandantes presentan siete reclamos, incluidos negligencia profesional, fraude y negligencia grave. Buscan daños compensatorios superiores a 525 millones de dólares, la devolución de todos los honorarios legales que Fenwick cobró a FTX y daños punitivos contra dos socios nombrados, Tyler Newby y Daniel Friedberg, por lo que la demanda califica como conducta profesional individual deliberada y temeraria.
Mientras tanto, los propios esfuerzos legales de Bankman-Fried se han estancado. Un juez federal rechazó el mes pasado su solicitud de un nuevo juicio, desestimando sus afirmaciones sobre nuevas pruebas como infundadas.
El juez Lewis Kaplan, quien sentenció a Bankman-Fried a 25 años de prisión en 2024, dijo que sus argumentos eran "salvajemente conspirativos y totalmente contradichos por el registro".
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