La policía de Hong Kong arrestó a una mujer de 67 años sospechosa de hacerse pasar por una posible inquilina para estafar 4,3 millones de dólares de Hong Kong, o 510,000 dólares estadounidenses, a dos propietarios de apartamentos.
Según la investigación, los atrajo a un esquema ficticio de inversión en criptomonedas que otorgó a un grupo criminal acceso a sus carteras.
Alquiler por adelantado y luego un teléfono con una aplicación preinstalada
Los oficiales del Departamento de Crimen del Distrito Oeste declararon que el fraude comenzó con la búsqueda de anuncios de bienes raíces en alquiler.
La mujer fingió ser una inquilina y pagó el alquiler por adelantado para ganarse la confianza de los propietarios. Luego comenzó a hablar sobre lo que llamó una "inversión de alto rendimiento".
A cada víctima se le proporcionó gratuitamente un teléfono móvil con una aplicación de criptomonedas preinstalada. La policía declaró que la aplicación era legítima, pero sus enlaces fueron modificados para permitir que el grupo criminal accediera subrepticiamente a las carteras digitales de las víctimas.
A una de las víctimas le robaron más de 1 millón de dólares de Hong Kong; a la otra, más de 3 millones. En total, la policía estima que el monto robado asciende a 4,3 millones de dólares de Hong Kong.
Los investigadores creen que la mujer es un miembro clave del grupo criminal. Fue arrestada en su casa el lunes. Se le acusa de obligar a los dos propietarios a transferir fondos antes de que otros miembros ayudaran a retirar el dinero.
Se espera que se acuse al estafador de obtener propiedad por medios deshonestos, y la audiencia del caso está programada para el jueves en el Tribunal de Magistrados del Este. La policía no ha informado públicamente si ha podido identificar o detener a otros miembros del grupo criminal.
La policía continúa su lucha contra el fraude de la cadena de cafeterías Fun Coffee.
Desde julio, la policía de Hong Kong ha recibido 264 denuncias relacionadas con la estafa "Fun Coffee", con un presunto daño de 107,5 millones de dólares de Hong Kong. Las víctimas, de entre 32 y 83 años, afirmaron haber perdido desde 3000 hasta aproximadamente 9,6 millones de dólares de Hong Kong.
El 4 de agosto, la policía arrestó a seis personas, de entre 51 y 64 años, cinco mujeres y un hombre, bajo sospecha de conspiración para defraudar. Una operación conjunta con la policía de Macao tuvo lugar del 1 al 3 de agosto.
Como informó Cryptopolitan en julio, una marca vietnamita de inversión en la industria del café ya había sido incluida en la lista de advertencias de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (FSC).
Según informa el periódico local China Daily, el diputado Johnny Ng Kit-chong ha solicitado a las autoridades que congelen los fondos de las empresas y los activos en criptomonedas tan pronto como los reguladores detecten transacciones sospechosas.
Añadió que su departamento rastrea las carteras de criptomonedas para ayudar a los investigadores a encontrar el dinero perdido. Ng advirtió al público sobre esquemas que prometen altos rendimientos o que involucran "inversiones basadas en completar ciertas tareas".
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