Las autoridades federales de EE.UU. anunciaron el jueves que se han incautado o congelado más de 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales chinas, como parte de una agresiva campaña contra estafas de inversión y de confianza a gran escala dirigidas a estadounidenses.
La acción fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafa de D.C., una iniciativa conjunta que involucra a la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Columbia, la División Criminal del Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
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Según un comunicado publicado por el DOJ, los activos digitales habrían sido robados por organizaciones criminales transnacionales chinas que operan sofisticados esquemas de fraude de inversión en criptomonedas y otras estafas de confianza diseñadas para vaciar los ahorros de toda la vida de las víctimas.
Los fiscales dijeron que estas redes criminales dependen en gran medida de servicios de internet y plataformas de redes sociales con sede en EE.UU. para identificar y contactar a las víctimas. Estimaciones recientes sugieren que la industria de estafas en general está extrayendo casi 10 mil millones de dólares cada año de los estadounidenses.
La Fiscal Federal Jeanine Pirro dijo que la fuerza de tarea se formó en noviembre específicamente para coordinar los esfuerzos contra estas operaciones. En solo tres meses, dijo, las autoridades han logrado un progreso sustancial.
"Congelar, incautar y decomisar criptomonedas por valor de más de 578 millones de dólares de estos criminales" representa un gran paso adelante, declaró Pirro. Enfatizó que las organizaciones detrás de los esquemas están motivadas únicamente por el lucro y están dispuestas a explotar a cualquiera.
"A estos criminales no les importa quién eres, en qué crees o qué desayunaste; todo lo que quieren es robar a buenos y honestos estadounidenses para llenar los bolsillos del crimen organizado chino", dijo.
Pirro añadió que recuperar las criptomonedas es solo un elemento de la estrategia más amplia. Su oficina tiene la intención de seguir procedimientos de decomiso a través de los tribunales en un esfuerzo por devolver la mayor cantidad posible de los fondos recuperados a las víctimas.
Dirigiéndose a aquellos que han sido defraudados, dijo que las autoridades están comprometidas a luchar para recuperar los ahorros robados de lo que describió como grupos de crimen organizado chino.
Cómo las Redes de Fraude en el Extranjero Atrapan a Víctimas Estadounidenses
La fuerza de tarea está centrando gran parte de su atención en grandes complejos de estafas que operan en el sudeste asiático. Los investigadores dicen que redes criminales chinas gestionan muchas de las instalaciones más notorias, a menudo ubicadas en países como Birmania, Camboya y Laos.
Los equipos están trabajando para identificar y perseguir a figuras importantes dentro de estas organizaciones, incluyendo afiliados de grupos de crimen organizado chino que se cree dirigen las operaciones desde dentro de esos países.
Muchas de las estafas entran en la categoría de Fraude de Inversión en Criptomonedas, comúnmente referido por los estafadores como "pig butchering" (sacrificio del cerdo). El término refleja el método utilizado: los perpetradores pasan semanas o meses construyendo relaciones con las víctimas — "engordándolas" — antes de persuadirlas para que inviertan sumas crecientes de dinero.
Típicamente se anima a las víctimas a comprar criptomonedas legítimas a través de plataformas establecidas. Una vez que se asegura la confianza, se les dirige a transferir sus tenencias a sitios web de inversión fraudulentos o aplicaciones móviles controladas por los estafadores.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que estos esquemas frecuentemente comienzan con mensajes no solicitados en redes sociales o mensajes de texto enviados a números de teléfono con sede en EE.UU.
Después de iniciar el contacto, los estafadores cultivan relaciones personales y presentan oportunidades de inversión fabricadas que prometen altos rendimientos. Para cuando las víctimas se dan cuenta de que las plataformas son falsas, sus fondos ya han sido movidos fuera de su alcance.
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