Un tribunal federal de EE. UU. ha condenado a Daren Li a 20 años de prisión por su participación en una estafa global de criptomonedas que robó más de 73 millones de dólares a las víctimas a través de plataformas de inversión falsas y engaños en línea. Darren es ciudadano de China y de San Cristóbal y Nieves. Se declaró culpable en noviembre de 2024 por lavar dinero de los centros de estafa, que operaban desde Camboya.
Cómo Funciona la Estafa
Las autoridades dicen que estas estafas se realizaron utilizando el método del "matadero de cerdos". Los estafadores contactaban aleatoriamente a una persona a través de la aplicación de redes sociales y fingían construir relaciones. Una vez que ganaban la confianza de la víctima, la guiaban a sitios web falsos de inversión en criptomonedas. A las víctimas se les mostraban ganancias falsas para animarlas a enviar más dinero, y una vez que se depositaban grandes cantidades, los estafadores desaparecían.
Los fiscales explicaron que este dinero enviado por las víctimas es movido por Li y sus asociados a través de empresas fantasma y pasa por cuentas bancarias de EE. UU. Luego, el dinero se convirtió en criptomonedas. Los investigadores descubrieron que casi 60 millones de dólares de dinero robado fluyeron a través de cuentas dentro de los Estados Unidos.
Sin embargo, a finales de 2025, Li se quitó el monitor electrónico de tobillo y huyó de la supervisión. Debido a esto, el tribunal lo sentenció en rebeldía. Las autoridades de EE. UU. dicen que todavía están tratando de llevarlo de vuelta para cumplir las condenas de prisión. El Departamento de Justicia confirmó que otras ocho personas vinculadas a esto ya se han declarado culpables, y los funcionarios dicen que esto es parte del esfuerzo internacional más amplio para acabar con los grupos de fraude de criptomonedas. Las autoridades continúan trabajando con socios extranjeros para identificar a los sospechosos y congelar activos.
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