La policía de Avon y Somerset en el Reino Unido ha informado de la finalización de la incautación de más de 1 millón de libras esterlinas en efectivo, Bitcoin y otros activos digitales, tomados de un convicto fallecido por lavado de dinero.
Según una declaración de la Unidad de Investigación Financiera del 27 de agosto, esta es la mayor incautación única de criptomoneda de la historia, que se produce en el contexto de una campaña nacional en el Reino Unido para combatir a elementos criminales que utilizan la tecnología blockchain para ocultar y mover activos digitales a través de canales clandestinos.
La policía británica incautó criptomonedas a un acusado fallecido
Un tribunal británico autorizó a la policía de Avon y Somerset a confiscar un total de 1,032,487.86 libras esterlinas en virtud de la Ley de Ganancias del Crimen (POCA), presentada a principios de este año. Los activos incautados ascendieron en total a 20.21 BTC, otros activos criptográficos y efectivo en una cuenta bancaria.
La policía declaró que decidió incautar los activos porque fueron considerados "ingresos de actividades ilegales" después de que el individuo involucrado en la investigación fuera condenado por lavado de dinero.
La policía no reveló el nombre del acusado, que ya ha fallecido. Sin embargo, tracSegún Bristol Live,
Además de la identidad del fallecido propietario de los activos, este caso ha llamado la atención también porque es la incautación más grande de este tipo realizada por la policía de Avon y Somerset desde que las autoridades obtuvieron el poder de emitir órdenes de congelación de carteras de criptomonedas en abril de 2024.
Bajo el nuevo régimen, la policía británica no necesita una condena para bloquear una cartera de criptomonedas. Basta con una sospecha razonable de que se ha cometido un delito.
Los fondos incautados bajo la Ley de Confiscación de Ganancias del Crimen (POCA) no van al fondo general del Tesoro. Según la policía de Avon y Somerset, la financiación adicional de 1 millón de libras esterlinas se destinará al trabajo con la comunidad y la policía, incluyendo planes para educación y formación, intervención temprana y prevención del delito.
La policía británica utiliza tecnología blockchain para combatir a los criminales
El detective constable Anthony Davis de la unidad de investigaciones financieras señaló una creencia errónea común entre los criminales, quienes piensan equivocadamente que la criptomoneda les proporciona anonimato por defecto.
"Mucha gente piensa que las criptomonedas proporcionan anonimato, ayudan a ocultar la riqueza y hacen que los activos sean inaccesibles para las fuerzas del orden", dijo Davis. "En realidad, el registro permanente de transacciones se almacena en un libro mayor digital llamado blockchain, que puede convertirse en una fuente invaluable de evidencia".
Agregó que la policía "continuará utilizando todos los poderes disponibles para dent, tracy recuperar propiedades obtenidas ilegalmente, independientemente de su forma".
Parte de una campaña más amplia contra el crimen cripto en el Reino Unido
La incautación se alinea con una tendencia general en la que las agencias británicas ven al blockchain como una pista, no como un callejón sin salida. En julio, la Policía Metropolitana arrestó a tres hombres que se hacían pasar por agentes de la ley para robar más de 4 millones de libras esterlinas en criptomoneda a ocho víctimas, recuperando alrededor de 1 millón de libras esterlinas de los fondos de las víctimas después de traccarteras, seudónimos y registros de intercambios, informó la policía.
Los reguladores también han tomado medidas. En abril, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) llevó a cabo lo que describió como su primera operación coordinada contra el comercio ilegal de criptomonedas entre personas, apuntando a ocho oficinas en Londres junto con el Servicio de Impuestos y Aduanas (HMRC) y la Unidad Regional del Suroeste contra el Crimen Organizado (SWROCU), según su propio comunicado de prensa.
Esa misma unidad SWROCU cerró un caso separado de lavado de dinero por valor de 2.2 millones de libras esterlinas, en el que el efectivo lavado se convirtió inmediatamente en criptomoneda.
Lo común a todos ellos es que el registro de transacciones de criptomonedas ahora realiza el trabajo para el cual los investigadores solían depender del rastreo de flujos de efectivo.
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