Autor | Asher(@Asher_ 0210)
Anoche, el detective de la cadena ZachXBT publicó una exposición sobre Dritan Kapllani Jr., un hacker estadounidense de 18 años. Según la información revelada, este joven llamado Dritan Kapllani Jr. está acusado de participar en múltiples ataques de ingeniería social dirigidos a usuarios de criptomonedas, con un monto total implicado de aproximadamente 19 millones de dólares. Aunque aún no ha sido formalmente acusado, ya ha sido incluido como "coconspirador" en los documentos judiciales estadounidenses.
Este caso ha generado rápidamente atención, no solo por la enorme cantidad involucrada, sino también porque su punto de partida es extremadamente dramático: una llamada de voz destinada a presumir de riqueza se convirtió en el punto de partida de toda la investigación.
Solo presumió de riqueza una vez en Discord
El 23 de abril de 2026, una disputa en un canal de voz de Discord marcó el inicio de este asunto.
Era una llamada de voz conocida como "Band 4 Band", donde los participantes comparaban sus "poderes" de la manera más directa: mostrando los activos que poseían. El ambiente pasó rápidamente de las bromas a la competencia. Impulsado por esta atmósfera, Dritan, para demostrar que era más rico, directamente compartió su pantalla, mostrando la interfaz de su billetera Exodus con un saldo de aproximadamente 3.68 millones de dólares.
Varias semanas después, esta imagen fue desenterrada. El detective de la cadena ZachXBT partió de esta dirección, conectando transacciones que originalmente estaban dispersas, haciendo que gradualmente emergiera una ruta de fondos más extensa.
Aparecen fondos de un robo de 185 bitcoins
Volviendo al 14 de marzo de 2026, ocurrió un robo por ingeniería social que involucraba 185 bitcoins, valorados en ese momento en aproximadamente 13 millones de dólares. Los fondos fueron transferidos rápidamente desde la dirección original e ingresaron de inmediato en un sistema de desvío en cadena.
Al día siguiente, aproximadamente 5.3 millones de dólares fueron transferidos a la billetera que Dritan mostró en la llamada de voz de Discord (dirección: 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6). Durante las siguientes semanas, estos fondos de aproximadamente 5.3 millones de dólares fueron divididos continuamente, transferidos a través de múltiples direcciones y enviados a diferentes destinos. Para el momento de esa conversación de voz del 23 de abril, ya se habían transferido aproximadamente 1.6 millones de dólares más.
No es la primera vez que participa en robos de criptomonedas
Al rastrear hacia atrás la dirección de la billetera que Dritan mostró, pronto se descubrió que los fondos allí no solo provenían de ese robo de 185 bitcoins.
Según el análisis en cadena, los fondos de esta billetera se pueden rastrear hasta múltiples robos por ingeniería social ocurridos en 2025, con un monto total superior a 5.85 millones de dólares. Diferentes víctimas, diferentes momentos, pero los fondos, después de ser transferidos, eran rápidamente divididos y luego continuaban moviéndose a través de una cadena de direcciones, siguiendo un camino muy similar. Al emparejar estos fondos transacción por transacción, se encuentra que muchas transferencias terminaban recayendo en esta dirección de billetera que Dritan mostró.
Vale la pena mencionar que Dritan tuvo una disputa "Band 4 Band" con el hacker John Daghita (Lick). Lick fue arrestado posteriormente por presuntamente robar aproximadamente 46 millones de dólares en fondos del gobierno estadounidense, y en una publicación de Telegram que luego eliminó, incluso hizo pública esta antigua dirección de Dritan (dirección: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122), un movimiento que ahora parece más una venganza.
Desde el punto de vista del comportamiento en cadena, esta antigua dirección es altamente consistente con el flujo de fondos de la billetera mostrada por Dritan en términos de métodos de división de fondos, rutas de transferencia y destinos posteriores, por lo que se cree que es utilizada por la misma parte controladora.
Primera "mención" en documentos judiciales
No fue hasta el 11 de mayo de 2026 que esta ruta de fondos en cadena fue confirmada oficialmente por primera vez en un documento judicial. Ese día, se desclasificó la acusación penal contra Trenton Johnson. Fue acusado por su participación en el caso de robo de 185 bitcoins y enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión.
En el escrito de acusación, un coconspirador clave fue marcado como "Co-Conspirator 1 (CC-1)", y la comunidad de análisis en cadena ha asociado esta identidad con Dritan Kapllani Jr. Aunque Dritan aún no ha sido formalmente acusado, ha pasado de ser una "dirección asociada" en las inferencias de la cadena a formar parte de la "estructura de conspiración" en la narrativa judicial.
Además, el mismo documento menciona a otra persona involucrada: el KOL de memecoins yeltree, acusado de ayudar a lavar dinero a través de su negocio de alquiler de autos en Miami y enfrentando una pena máxima de 30 años de prisión.
Al cumplir 18 años, la vida disipada llega a su fin
Anteriormente, Dritan llevaba una vida de lujos y excesos, publicando frecuentemente contenido relacionado en Instagram e interactuando con otros hackers a través de Telegram. En los círculos hackers, alguna vez se consideró que tenía una especie de "aura de protagonista": varios grupos asociados a su alrededor (como ACG, 41 / RM Boyz, etc.) fueron procesados sucesivamente por las autoridades, pero él personalmente nunca fue afectado.
Pero al cumplir 18 años, esta "aura" llegó a su fin, y sus acciones pasadas comenzaron a ser perseguidas legalmente.
