Corea del Sur aplicará la Travel Rule a todas las transferencias entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) registrados, eliminando el umbral de 1 millón de wones (alrededor de 700 dólares).
El gabinete del país aprobó el martes enmiendas al Decreto de Aplicación de la Ley sobre Informes y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas.
Tras los cambios, la Travel Rule se aplicará a todas las transferencias entre proveedores de servicios de criptomonedas registrados, independientemente del monto. Las plataformas receptoras deberán obtener la información del remitente y del beneficiario. Podrán solicitar datos faltantes o rechazar las transacciones si no se cuenta con la información necesaria.
La eliminación del umbral tiene como objetivo impedir que los usuarios eviten la norma fraccionando las transferencias en montos menores, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera.
La agencia citó un caso en el que un usuario compró Tether USDt (USDT) depositando alrededor de 200 millones de wones en una plataforma de criptomonedas, para luego realizar 216 retiros de menos de 1 millón de wones cada uno.
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Corea del Sur endurece las normas para plataformas extranjeras y billeteras personales
Las enmiendas introducen nuevos requisitos de lucha contra el lavado de dinero (ALD) para transferencias que involucren plataformas de criptomonedas extranjeras y billeteras personales.
Los VASP locales registrados deberán evaluar los riesgos de las contrapartes y decidir qué transferencias permitir. Se permitirán las transferencias a plataformas extranjeras de bajo riesgo. Por lo general, se permitirán las operaciones con otras plataformas extranjeras y billeteras personales cuando el remitente y el beneficiario sean la misma persona.
Se prohibirán las transacciones con contrapartes consideradas de alto riesgo.
Las plataformas de criptomonedas también deberán crear sus propios sistemas de monitoreo de transacciones sospechosas para transferencias de 10 millones de wones o más que involucren plataformas extranjeras o billeteras personales.
Las autoridades surcoreanas afirmaron que ha aumentado el número de supuestos casos de lavado de dinero que involucran plataformas extranjeras y billeteras personales, aprovechándose las lagunas en las normas ALD vigentes para este tipo de transferencias.
El decreto endurece los requisitos de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas, incluyendo estándares de solvencia financiera, control interno, dotación de personal e infraestructura, y amplía la verificación de los principales accionistas.
Los requisitos de registro para los VASP entrarán en vigor el 20 de agosto. Los proveedores existentes tendrán un año más para cumplir con parte de los requisitos financieros, de personal, de infraestructura y de control interno. La Travel Rule ampliada y otros requisitos ALD relacionados con las transferencias entrarán en vigor seis meses después de la publicación del decreto.
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