Según informa el periódico coreano 'Chosun', el 30 de julio, la Policía Metropolitana de Seúl anunció que investigadores habían detenido a tres personas acusadas de operar una plataforma de inversión fraudulenta de $XRP. Las autoridades afirman que, entre el 16 y el 23 de octubre, el grupo recaudó aproximadamente 3.4 millones de $XRP de 71 inversores, tras lo cual cerró el sitio web y desapareció.
Se alega que los sospechosos promovieron el sitio Fxrpntwork.com a través de blogs en portales, artículos en línea y videos en YouTube, prometiendo la garantía de conservación del capital y un rendimiento mensual entre el 1.5% y el 1.8%. Se instruyó a los inversores a transferir $XRP desde intercambios surcoreanos a través de plataformas extranjeras, y luego a transferir los activos a billeteras controladas por el grupo.
La policía de Seúl advirtió a los potenciales inversores en criptomonedas sobre la necesidad de verificar cuidadosamente fuentes oficiales antes de transferir activos a billeteras desconocidas o plataformas no verificadas:
"No se deje engañar por información no verificada en YouTube u otras plataformas. Antes de invertir, verifique las fuentes oficiales".
Los investigadores arrestaron a dos sospechosos de 29 años y planean enviar el caso a la fiscalía en relación con un presunto cómplice de 34 años, al tiempo que buscan a otro sospechoso de 29 años en el extranjero. La policía obtuvo una 'notificación roja' de Interpol para el sospechoso en el extranjero y continúa investigando a otros participantes acusados de crear y promover el sitio web fraudulento.
Los estafadores copiaron la marca de Flare y FXRP
Los supuestos operadores utilizaron los nombres Flare Network y FXRP para que su plataforma pareciera estar vinculada a una infraestructura blockchain legítima. El sistema oficial FAssets de Flare está diseñado para representar activos como $XRP en la red Flare mediante mecanismos de sobregarantía, permitiendo que estos tokens participen en aplicaciones descentralizadas.
Ripple advirtió que en los esquemas de falsificación de criptomonedas a menudo se copian nombres, logotipos, videos, sitios web e identidades de ejecutivos de organizaciones confiables para crear una falsa impresión de legitimidad. Interpol también identificó el fraude financiero como una amenaza transfronteriza cada vez más organizada, donde las redes criminales utilizan plataformas digitales y transferencias rápidas para mover ganancias entre jurisdicciones antes de que las autoridades puedan intervenir.
El rendimiento garantizado sigue siendo una señal común de fraude con criptomonedas
Los esquemas de fraude de suplantación de identidad relacionados con $XRP dependen cada vez más de promociones falsas, testimonios fabricados y promesas de que las víctimas recibirán más tokens después de enviar fondos.
Las advertencias sobre la expansión de esquemas de fraude de suplantación relacionados con $XRP subrayan que las empresas legítimas no solicitan transferencias de criptomonedas a través de promociones no solicitadas, especialmente cuando los estafadores combinan un branding familiar con instrucciones urgentes o promesas de ganancias garantizadas. El caso de fraude relacionado con falsos ingresos 'sin riesgo' de criptomonedas ilustra una vez más cómo las afirmaciones de rendimiento garantizado pueden usarse para atraer a las víctimas.
Los datos del FBI sobre pérdidas por fraude con criptomonedas por miles de millones de dólares muestran que el fraude de inversión en criptomonedas continúa causando pérdidas significativas en el extranjero, a menudo mediante paneles de control falsos y saldos de cuentas fabricados. Una operación internacional contra el fraude con criptomonedas, que resultó en el arresto de 276 personas, también apuntó a redes acusadas de mover los activos de las víctimas a través de billeteras de múltiples niveles, intercambios y canales financieros extranjeros.
Investigadores surcoreanos congelaron activos virtuales por valor de 17.300 millones de wons poco después de identificar el presunto esquema, aunque durante la investigación se movieron aproximadamente 10.000 millones de wons. El análisis posterior de billeteras reveló transferencias por 27.300 millones de wons vinculadas a esas direcciones, lo que llevó a las autoridades a investigar si existen víctimas y cómplices adicionales no identificados.
