La Oficina del Fiscal del Distrito de Dakota del Sur anunció que un gran jurado federal ha formulado una acusación de 29 cargos contra el inversor de criptomonedas de 43 años, Benjamin Paul Weiner. La acusación del Departamento de Justicia, de 29 cargos, incluye alegaciones de fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude bancario y robo de identidad agravado, que supusieron pérdidas de aproximadamente 20 millones de dólares para decenas de víctimas en múltiples regiones.
Durante su primera comparecencia ante el tribunal el 10 de julio, Weiner se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo fianza a la espera del juicio.
Según la acusación, Weiner supuestamente convencía a los inversores para que aportaran dinero y activos digitales a empresas bajo su control, haciendo declaraciones sustancialmente falsas para atraer inversiones.
Los fiscales afirman que este esquema afectó a decenas de víctimas en Dakota del Sur, Minnesota y estados vecinos, y que tras agotar los fondos de los inversores, Weiner buscaba nuevas inversiones para financiar gastos personales y pagar a participantes anteriores.
La acusación también alega que Weiner transfería fondos de los inversores a través de instituciones financieras y exchanges de criptomonedas para ocultar su origen, propiedad y movimiento.
Casos recientes del Departamento de Justicia muestran esquemas similares
Los cargos federales contra Weiner repiten una táctica descrita en otros procesos por fraude con criptomonedas, donde los organizadores supuestamente utilizaban nuevos depósitos para pagar a inversores anteriores, creando así la apariencia de ganancias de inversión legítimas.
Estos cargos también coinciden con otro caso federal en el que los fondos de los inversores pasaban por exchanges tras haber transitado por 81 cuentas bancarias y 19 cuentas en exchanges de criptomonedas, lo que ilustra cómo los investigadores reconstruyen flujos monetarios complejos a través de instituciones financieras tradicionales y plataformas de activos digitales.
Aunque las transacciones con criptomonedas pueden abarcar múltiples carteras y exchanges, también dejan rastros que ayudan a los investigadores a rastrear fondos, obtener órdenes de embargo e identificar cuentas relacionadas. Este proceso se manifestó en un proceso judicial separado por valor de 100 millones de dólares, durante el cual los fiscales federales incautaron ganancias en criptomonedas tras embargar aproximadamente 7,1 millones de dólares de carteras de criptomonedas, al tiempo que solicitaban una restitución superior a los 24,7 millones de dólares.
Las pérdidas por fraude con criptomonedas continúan aumentando
El fraude con inversiones en criptomonedas sigue siendo una de las formas más costosas de ciberdelincuencia en Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó que en 2025 las pérdidas relacionadas con criptomonedas superaron los 11.360 millones de dólares, un 22% más que el año anterior, mientras que las pérdidas totales por delitos en Internet se acercaron a los 21.000 millones de dólares.
En abril, el FBI publicó un informe que mostraba que la mayor parte de las pérdidas relacionadas con criptomonedas correspondía al fraude de inversión: el daño promedio por víctima, según 181.565 denuncias, superó los 62.000 dólares.
En su guía sobre fraude de inversión en criptomonedas, el FBI recomienda a los inversores verificar por sí mismos las empresas, los profesionales de inversión, las condiciones de custodia de activos y las políticas de retiro antes de enviar dinero. La agencia también insta a las víctimas a conservar registros de transacciones y correspondencia, y a denunciar sospechas de fraude lo antes posible al Centro de Quejas de Delitos en Internet.
Cargo de fraude bancario conlleva una pena adicional de hasta 30 años de prisión
Además de los cargos por fraude de inversión, la fiscalía acusa a Weiner de obtener una línea de crédito de 1 millón de dólares en una institución financiera de Sioux Falls en abril de 2025, presentando documentos falsificados y utilizando sin autorización la identificación de otra persona.
De ser declarado culpable, Weiner enfrenta penas que incluyen hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y blanqueo de capitales, hasta 30 años por fraude bancario, y una sentencia obligatoria consecutiva de dos años por robo de identidad agravado. El gobierno también puede solicitar una restitución a favor de las víctimas. Weiner permanece en libertad bajo fianza, y su juicio en el tribunal federal está programado para comenzar el 15 de septiembre de 2026.
