Автор: CoinDesk
Компиляция: Shenchao TechFlow
Ключевой момент от Shenchao TechFlow: Ведущая торговая компания Уолл-стрит Jane Street обвиняется в получении инсайдерской информации через закрытый чат Telegram перед крахом Terra, что позволило ей точно выйти из позиций на пике и заработать 134 миллиона долларов на коротких продажах. Этот иск не только раскрывает информационное преимущество традиционных финансовых гигантов на крипторынке, но и имеет более прочную правовую основу, поскольку в 2023 году суд признал UST и Luna ценными бумагами. Это имеет важное значение для понимания инвесторами поведения институциональных игроков и манипуляций на рынке.
Одна из крупнейших торговых компаний Уолл-стрит, Jane Street Group, обвиняется в продаже 192 миллионов долларов стейблкоина TerraUSD (UST) перед крахом Terra в мае 2022 года благодаря доступу к закрытому Telegram-каналу с инсайдерами из Terraform Labs, согласно недавно рассекреченным документам федерального суда Манхэттена.
Иск подан управляющим по делам о банкротстве Terraform, который занимается ликвидацией активов. На прошлой неделе в обновленную версию иска было добавлено меньше замалчиваемых деталей, раскрывающих новые подробности о том, как Jane Street получила доступ к непубличной информации в момент коллапса экосистемы Terra.
Jane Street отвергла первоначальные обвинения, поданные в феврале, назвав их "отчаянными" и "необоснованными", и потребовала от суда отклонить дело.
Согласно иску, информационное преимущество Jane Street, предположительно, было получено благодаря закрытому "черному ходу" в Telegram, существовавшему между бывшим стажером Terraform Праттом (Bryce Pratt), который на тот момент работал в Jane Street, и его бывшими коллегами из Terraform.
По словам управляющего по делам о банкротстве, этот доступ помог Jane Street продать свои позиции в UST по цене, близкой к номиналу, до краха алгоритмического стейблкоина, а затем открыть короткие позиции, заработав примерно 134 миллиона долларов на обрушении экосистемы Terra стоимостью 40 миллиардов долларов.
В одной из внутренних переписок, на которую ссылается иск, Пратт, как утверждается, в шутку сказал, что коллегам стоит "немного порадоваться" наличию такого "информационного преимущества".
Благодаря этому преимуществу Jane Street, как утверждается, 7 мая 2022 года продала все свои позиции в UST, избавившись примерно от 193 миллионов токенов. Её крупнейшая сделка — продажа UST на 85 миллионов долларов на децентрализованной бирже Curve Finance — произошла всего через девять минут после того, как Terraform тихо вывела ликвидность UST на сумму 150 миллионов долларов из того же пула ликвидности.
Эта сделка важна, поскольку публичный анализ причин краха Terra долгое время был сосредоточен на крупном обмене на Curve, который, как считается, помог отклонить токен от привязки к 1 доллару. Теперь иск утверждает, что этот кошелек принадлежал Jane Street.
Когда позже одна криптоаналитическая компания сообщила контакту из Jane Street, что компания "сорвала большой куш", внутренняя переписка, на которую ссылается иск, показывает, что трейдеры были обеспокоены тем, как их кошельки были идентифицированы, а затем обсуждали, как их "деактивировать".
"Этот иск является прозрачной попыткой выжать деньги в условиях, когда хорошо известно, что убытки, понесенные держателями Terra и Luna, были результатом мошенничества на миллиарды долларов, совершенного руководством Terraform Labs", — заявил представитель Jane Street. "Как показано в ходатайстве об отклонении, поданном в суд в прошлом месяце, мы будем решительно защищаться против этих необоснованных оппортунистических обвинений".
Иск также называет имена соучредителя Jane Street Роберта Граниери (Robert Granieri) и трейдера Майкла Хуанга (Michael Huang). В нем обвиняют в нарушении федеральных законов о ценных бумагах и Закона о товарных биржах и требуют возврата прибыли для выплат кредиторам.
Решение федерального суда 2023 года по другому делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором UST и Luna были признаны ценными бумагами, усиливает правовую основу нового иска.
В иске утверждается, что 18 мая 2022 года, через пять дней после достижения UST дна, Jane Street предложила работу руководителю отдела исследований Terraform. Он приступил к работе две недели спустя.
