区块链情报公司TRM Labs警告称，2025年加密货币相关欺诈和非法资金流动有所增加，全球约有3500亿美元加密货币流入诈骗计划，仅纽约居民涉及的欺诈金额就超过1亿美元。
根据3月4日发布的2026年TRM实验室报告，这些提及的数字可能低估了实际损失规模，“若将漏报情况考虑在内，全球年度总损失可能超过2000亿美元。”
TRM Labs全球政策主管Ari Redbord表示：“我们与纽约及全球的地方、州和联邦执法部门、监管机构、金融机构和国家安全机构合作，以检测、调查和瓦解数字资产生态系统及其他领域的非法活动。”
报告指出，加密货币犯罪网络日趋复杂，越来越多地使用社会工程学和人工智能技术针对受害者，同时诈骗资金通常在24至48小时内跨多个加密货币钱包和链转移，使得追回工作极其困难。
监测非法加密货币活动
加密货币诈骗可能跨国发生，但纽约市警方行动始于受害者报案之处。他们提供各种证据，如交易副本、截图、聊天记录、二维码等。
报告称，追踪被盗资金流向需要使用某些数字标识符，如钱包地址、交易哈希和域名。如果这些关键标识符未被准确记录，如果调查人员未经过识别培训，阻止欺诈的可能性就会降低。
装备执法部门
报告建议：“我们必须加速教育，并以恶意行为者扩展业务相同的步伐，将先进调查工具交到一线警官和检察官手中。随着犯罪网络更快发展和技术更复杂，我们的培训、能力和资源部署必须同样迅速——甚至更快。”
此外，区块链和人工智能工具对纽约警察局和地方检察官办公室追踪跨链活动、识别钱包、协助者和洗钱网络以及追踪被盗加密货币是必要的。没有这些工具，执法部门只能看到加密货币犯罪更大图景的一部分。
报告还提到，《RIP OFF法案》（恢复诚信和防止金融系统公然欺诈法案），这是一项纽约州法律，使欺诈法规现代化以反映大规模有组织欺诈计划的运作方式。它明确涵盖虚拟货币，并加强反对隐藏或逃避报告要求的规则。
