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美国SEC与CFTC起诉高利安风险投资公司涉及4亿美元加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)周二分别对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼,指控其运营一个约4亿美元的加密庞氏骗局。SEC称,该公司通过未注册的证券发行从超1300名投资者处募集至少4.25亿美元,谎称资金将投入加密流动性池,但实际并未投资,德尔加多挪用了至少5100万美元用于个人消费。CFTC指出,约1600名客户被招揽投入至少3.97亿美元用于比特币和以太坊交易。 德尔加多已同意就SEC的民事案件达成和解,CFTC则另案寻求赔偿、罚款和市场禁入。他此前于6月30日对电汇欺诈共谋、电汇欺诈和洗钱指控认罪,司法部称其造成投资者至少2.5亿美元损失,并同意上缴与骗局相关的财产、车辆、奢侈品、银行及加密账户。 据SEC指控,Goliath承诺月回报率3%至10%,并保证本金安全,实则用新投资者资金支付旧投资者,伪造账户余额和业绩数据。该公司通过销售代理招募投资者,至2025年11月因无法快速募集足够资金履行支付义务而停止运营并崩盘。德尔加多的和解方案待法院批准,将永久禁止其违反相关证券法规,并限制其参与证券交易及关联经纪商活动。法院将最终确定其非法所得、判决前利息及民事罚款金额。

cointelegraph08/12 17:06

美国SEC与CFTC起诉高利安风险投资公司涉及4亿美元加密货币庞氏骗局

cointelegraph08/12 17:06

SEC在CLARITY法案暂停之际召开会议,讨论加密货币市场新规

美国证券交易委员会(SEC)宣布将于8月14日举行公开会议,考虑制定针对某些加密资产投资合约的特殊监管规则新规。此举旨在推动行业监管,因为美国国会此前未能通过专门的加密市场立法《数字资产市场清晰法案》(CLARITY)。 SEC主席保罗·阿特金斯此前表示,若参议院不通过CLARITY法案,该委员会已准备好自行制定数字资产规则,但其在未经国会授权情况下的权力范围仍不明确。SEC重申其立场:数字资产规则需具备前瞻性;将继续支持国会两党推动CLARITY法案递交总统签署;同时将在现有权限内发展监管框架,以维持美国作为全球加密产业中心的地位。 CLARITY法案虽近期在参议院投票受挫,但仍有机会成为法律。参议院多数党领袖约翰·图恩已提交终止辩论动议,预计9月14日国会复会后审议。然而,法案仍需克服在参议院通过、返回众议院审议以及总统签署等多重障碍。此外,特朗普总统因家族相关加密项目面临部分议员批评,这些伦理问题也可能影响法案进程。 8月14日的SEC会议将检验该机构在缺乏联邦加密市场立法的情况下独立行动的准备程度。CLARITY法案的命运尚不确定,下一次参议院投票定于9月14日,后续进程取决于众议院和白宫立场。 从法律角度看,SEC在未经国会明确授权下行动,可能面临“重大问题原则”的司法挑战。该原则限制联邦机构在未经国会直接批准的情况下监管具有重大经济和政治意义的问题。此前类似尝试曾遭法院否决,例如2022年最高法院针对环保署的案件。SEC未来的规则是否会在法庭受到类似挑战,仍有待观察。

cryptonews.ru08/12 08:31

SEC在CLARITY法案暂停之际召开会议,讨论加密货币市场新规

cryptonews.ru08/12 08:31

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