苏尔古特市“洗钱者”通过加密货币洗钱近1亿卢布
在苏尔古特，一个通过加密货币洗钱近1亿卢布的有组织犯罪团伙被捣毁。据内务部官方代表伊琳娜·沃尔克称，该团伙专门从事非法支付资金流通。
犯罪成员通过向公民购买银行卡来获取其账户访问权限。警方数据显示，他们在这些账户上收集犯罪所得资金，随后通过兑现、转换为加密货币并转移给“上级负责人”的方式进行洗钱，团伙从中收取3%至15%的佣金。
根据加密货币交易所数据，涉案人员的加密货币交易额超过9400万卢布。调查还发现，犯罪分子利用购买的银行卡在俄罗斯境内进行远程盗窃。目前三名团伙成员已被羁押，另一人被采取不离境承诺书措施。已根据《俄罗斯联邦刑法》第187条第5款（非法流通支付资金）立案调查。
俄罗斯央行计划根据2026-2028年金融市场发展战略，加强对加密市场的监控并严厉打击欺诈行为。预计2027年中期将推出“反倾销”系统，使银行能够获取关于参与影子结算的账户持有人（称为“倾销者”）信息。为实现该计划，央行将要求银行将俄罗斯公民账户与税务识别号（ИНН）绑定。
RBK-crypto12/10 12:04
