cointelegraph發佈於 2026-08-14更新於 2026-08-14
爱尔兰政府近日发布了首份《国家反洗钱、打击资助恐怖主义和打击扩散融资战略》，旨在应对数字资产可能被用于非法活动的问题。该战略详细阐述了加强加密货币领域反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）监管的措施。根据计划，爱尔兰将对加密资产服务提供商施加新的反洗钱义务，加强对涉及私人加密钱包转账的核查，并强化与海外加密公司交易时的尽职调查要求。 该文件指出，爱尔兰正“积极推进”立法，以在欧盟《加密资产市场（MiCA）》框架下实施相关规则。此外，战略还涉及制定行业标准，以处理将加密货币相关活动作为赌博资金来源的问题。这是爱尔兰政府试图解决数字资产潜在洗钱和恐怖主义融资风险的最新举措。今年6月，该国发布了七年来首份相关的国家风险评估，并表示计划在2027年下半年实施相关行业标准。
爱尔兰政府发布了一项全面的反洗钱战略，详细说明了该国将如何处理可能用于非法目的的加密资产。
周四，爱尔兰政府在其发布的首份《国家反洗钱、打击资助恐怖主义及打击扩散融资战略》公告中指出。该文件包含了与加密货币政策相关的改革建议，旨在加强反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFTC）的措施。
“大部分工作已经完成，最后的环节旨在为加密资产服务提供商引入新的反洗钱义务，要求加强对涉及私人加密钱包转账的核查，以及与海外加密公司交易时进行更严格的尽职调查，” 爱尔兰政府表示。
该文件由该国财政部门编制，指出在欧盟加密资产市场（MiCA）框架下实施反洗钱/打击资助恐怖主义规则的立法已“非常深入”。文件还包括了制定行业标准，以处理“将加密货币相关活动接受为”赌博资金来源的问题。
爱尔兰的反洗钱战略是政府试图解决加密资产可能被用于洗钱和资助恐怖主义问题的最新例子。今年六月，该国发布了七年来首份关于加密货币的国家风险评估报告，表示计划在2027年下半年之前实施相关行业标准。
相关新闻：英国当局在奈杰尔·法拉奇补选获胜后继续调查其接受的加密货币‘礼物’
Q爱尔兰政府发布的战略文件主要目标是什么？
A该战略文件的主要目标是加强爱尔兰的反洗钱（AML）、打击资助恐怖主义（CFT）和打击扩散融资（CPF）措施，特别是针对数字资产可能被用于非法目的的情况。
Q根据文章，爱尔兰计划对加密资产服务提供商施加哪些新的义务？
A爱尔兰政府计划引入新的反洗钱义务，要求加密资产服务提供商：1. 对涉及私人加密钱包的转账进行强化检查；2. 在与海外加密公司打交道时，进行更严格的尽职调查。
Q爱尔兰计划在何时实施与加密资产相关的行业标准？
A爱尔兰计划在2027年下半年实施与加密资产相关的行业标准。
Q爱尔兰的立法工作将如何与欧盟的加密资产市场监管框架（MiCA）对接？
A爱尔兰的立法工作已经“非常先进”，旨在实施欧盟MiCA框架下的反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）规则。
Q除了传统的洗钱和恐怖主义融资问题，爱尔兰的这份战略还计划在哪个特定领域解决加密货币的使用？
A该战略还计划解决与赌博相关的资金来源问题，将针对“接受加密相关活动作为赌博资金来源”制定行业标准。
