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Tether 冻结 TRON 网络上价值 1.31 亿美元与受美国制裁伊朗地址相关的 USDT

Tether在TRON网络上冻结了四个持有总计1.31亿美元USDT的钱包。这些资金被追溯到受美国制裁最严厉的两个实体：伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗中央银行，二者均在美国财政部OFAC制裁名单上。美国财政部长公开证实了此次行动，并表示财政部致力于阻止伊朗利用数字资产进行非法金融活动。大部分资金可追溯至支付服务提供商DTC Pay和加密货币交易所Bitso。尽管二者目前未被指控有不当行为，但巨额资金通过可识别平台流入受制裁钱包，引发了对其尽职调查流程的严重质疑。 Tether此举向市场传递了明确信号：稳定币发行商已成为制裁执行的积极参与者，而不仅仅是被动的基础设施。这证明了Tether能够并愿意在压力下与监管机构合作，令担心监管风险的机构参与者感到些许安慰。但另一方面，它也表明TRON网络上的USDT可能随时被冻结，这在一定程度上动摇了部分加密社区所坚信的抗审查叙事。美国财政部明确表示将继续追踪非法加密资金流动，未来可能采取更多冻结行动。这对于处理大额USDT的交易平台和支付服务商而言，加强合规审查已成为必然要求。此次事件也凸显了分布式账本技术固有的可追溯性，使得资金流动得以被永久审计。

TheNewsCrypto前天 07:00

Tether 冻结 TRON 网络上价值 1.31 亿美元与受美国制裁伊朗地址相关的 USDT

TheNewsCrypto前天 07:00

美以伊冲突超100天，美伊和解关键之一在资产解冻？

美以伊冲突已持续超100天，和谈进程艰难。双方谈判的核心症结之一在于美国冻结的价值约240亿美元的伊朗资产，其中包括约10亿美元的加密货币资产（如USDT、BTC、ETH等）。伊朗要求至少50%的资金在协议签署后立即解冻，其余在短期内解冻，但遭美国总统特朗普明确拒绝。美国财政部长表示已扣押相关加密资产，并可能考虑动用冻结资产补偿冲突造成的损失或用于重建。分析认为，资产解冻问题成为达成协议的主要障碍，冲突短期内或将继续呈现“边谈边打”的局面。

Odaily星球日报06/10 10:34

Odaily星球日报06/10 10:34

Coinbase 冻结与诈骗活动相关的300万美元加密货币，瞄准加密货币犯罪

美国司法部联合多国执法机构及私营企业，在近期协调开展的“破坏周”行动中，打击东南亚诈骗网络。Coinbase作为合作方，冻结了与诈骗活动相关的超300万美元加密货币。此次行动由美国司法部诈骗中心打击工作组牵头，集合了Meta、微软、SpaceX旗下Starlink等科技公司，以及金融、通信机构。行动成果包括捣毁相关服务器、干扰超140万个社交媒体与电邮账户、泰国警方实施逮捕等。诈骗手段以“杀猪盘”和投资欺诈为主，规模持续扩大。FBI数据显示，2025年与加密货币及AI相关的诈骗造成超110亿美元损失。今年4月，工作组已冻结超7.01亿美元涉投资诈骗的加密资产，打击行动亦扩展至迪拜、阿尔巴尼亚等地。 Coinbase指出，区块链为调查提供了永久交易记录，反驳了加密货币仅为犯罪工具的观点。官方策略侧重于持续打击诈骗基础设施，包括网站、通信渠道、服务器和资金流，旨在瓦解诈骗网络的运作能力。

bitcoinist06/05 07:01

bitcoinist06/05 07:01

Circle 将 Zama 协议地址列入黑名单，冻结价值 1260 万美元的用户资金 - 详情

稳定币发行商Circle已将一个与隐私协议Zama相关的智能合约列入黑名单，冻结了约1260万美元的用户资金。此次冻结首先由链上调查员ZachXBT发现，涉及Zama在以太坊上部署的保密USDC（cUSDC）合约。该合约地址在Zama的公开文档中可查，其冻结过程可被实时追踪和验证。进一步分析显示，此次冻结可能与资产管理和收益协议Overnight Finance近期的争议及法律问题间接相关。数据显示，一个疑似与Overnight Finance相关的钱包于2026年5月11日向Zama合约存入约1240万美元USDC。Overnight Finance近期正面临治理纠纷和可能被团队“拉地毯”的指控，并因此进行了国库资产分配投票。此外，该公司还卷入一起民事诉讼，原告之一是DeFi领域以激进治理策略闻名的Patagon Management。尽管Circle的行动与这些事件之间尚无直接因果证据，但法律程序、资金流动与冻结事件的重叠，引发了人们对DeFi协议间风险传导的担忧。 Circle此次单方面行动再次引发对中心化发行商透明度的批评。据ZachXBT称，Zama团队在合约被列入黑名单前似乎未获任何通知。这加剧了人们对中心化实体在无预警情况下影响去中心化应用及其用户的担忧。此前在2026年3月，Circle曾冻结多个实体相关的热钱包而未公开说明理由。本次行动则更进一步，直接冻结了协议级别的资金池合约，而非独立钱包，这引发了人们对所谓去中心化系统中托管风险的质疑。截至目前，Circle尚未就冻结Zama合约的原因发布官方解释。

bitcoinist05/31 23:32

Circle 将 Zama 协议地址列入黑名单，冻结价值 1260 万美元的用户资金 - 详情

bitcoinist05/31 23:32

要求Tether将3.44亿美元被冻结的USDT转移给恐怖袭击受害者

一家耶路撒冷家庭在1997年哈马斯自杀式爆炸中失去亲人，他们与其他原告一同向美国联邦法院提出请求，要求法院命令Tether（泰达公司）移交数亿美元被冻结的数字货币。该案件在曼哈顿提起，可能为法院如何对待中心化稳定币发行商确立重要的法律先例。原告是伊朗相关恐怖袭击的幸存者和遇难者家属，他们持有多年前获得的、针对伊朗的法院判决，但这些判决从未得到赔付。如今，他们试图通过一批被冻结的加密货币来追索欠款。原告律师查尔斯·格斯坦向美国纽约南区联邦地区法院提起了诉讼。原告声称对两个持有约3.44亿USDT的波场区块链钱包地址拥有合法债权，这些钱包此前已被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）冻结，并被认定与伊朗伊斯兰革命卫队有关联。与比特币或以太坊不同，USDT由中心化公司Tether控制。Tether可以冻结钱包、阻止交易，并在接到命令时转移资金。格斯坦的法律论据核心正是这种中心化结构。他认为，既然基于Tether的直接操作控制权，已有命令冻结了这些钱包，那么法院也可以命令该公司转移资金。OFAC已宣布这些钱包是伊斯兰革命卫队控制的资产，这为根据美国反恐法规进行扣押扫清了道路。据报道，格斯坦还提起了涉及与朝鲜相关网络行动针对Arbitrum平台的类似诉讼，并正在处理另一宗涉及隐私协议Railgun DAO的案件。曼哈顿的此次起诉似乎是一场协调法律行动的一部分，旨在测试法院是否能强制对具有中心化控制的加密平台就受制裁钱包中被冻结的资产采取行动。

bitcoinist05/16 21:01

bitcoinist05/16 21:01

Tether加速冻结钱包，封锁超5亿美元USDT

根据BlockSec数据，Tether（USDT发行方）正大幅加强钱包冻结力度。仅在最近30天内，就在以太坊和波场网络上冻结了超过5.14亿美元的USDT，涉及370个地址。其中，波场网络是主要冻结阵地，涉及328个地址、约5.06亿美元。数据显示，Tether的冻结行动正日趋严厉和常态化。一旦钱包地址被列入黑名单，极少能恢复（2025年仅3.6%被移除），且超过一半的被冻结资金会通过合约的“销毁黑资”功能被永久销毁。2025年全年，Tether共封锁了4,163个地址，冻结了12.6亿美元，而当前的冻结速度预示着2026年的总额将远超去年。2023年至2025年期间，Tether累计冻结了约33亿美元，远超其竞争对手Circle。执法机构在此过程中扮演着越来越重要的角色。近期的大额冻结多与政府调查直接相关，例如Tether在2026年4月应美国财政部要求，冻结了与伊朗涉嫌逃避制裁有关的3.44亿美元USDT。该公司此前披露，过去三年因涉嫌非法活动共冻结了约42亿美元的代币。冻结权力的频繁使用也引发了更广泛的讨论，特别是在去中心化金融领域，关于谁应拥有及应在何时使用此类控制权的问题日益凸显。对于USDT等稳定币，发行方保留着对铸造、销毁和冻结的直接控制权，这些机制已成为应对欺诈、制裁和诈骗调查的常规工具。

bitcoinist05/10 00:31

bitcoinist05/10 00:31

伊朗加密货币生命线遭重创，美国冻结3.44亿美元资金

美国财政部宣布冻结与伊朗军事和政治团体相关的3.44亿美元加密货币资金，这些资金存放在Tron区块链上的两个钱包中，与伊朗伊斯兰革命卫队和真主党有关。此前伊朗被曝通过向霍尔木兹海峡过境船只收取比特币"过路费"获取收入。稳定币发行商Tether应美国执法要求，提前一天已主动锁定等额资金。此次行动显示尽管伊朗试图规避制裁，但通过中心化稳定币发行商的配合，美国仍能有效切断其加密货币融资渠道。美财政部称将继续系统性削弱德黑兰的资金生成和转移能力。

bitcoinist04/26 10:01

bitcoinist04/26 10:01

Tether大规模冻结：与美国当局重大行动中锁定3.44亿美元USDT

加密货币巨头Tether宣布应美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）及执法部门要求，已冻结两个Tron钱包中价值3.44亿美元的USDT。这些钱包被指控与逃避制裁、犯罪网络等非法活动有关。Tether强调这是其常规合规操作的一部分，并透露已与全球65个国家的340余家执法机构合作，累计协助冻结超44亿美元资产，其中21亿美元涉及美国案件。与此同时，第二大稳定币发行商Circle因处理黑客事件的方式面临质疑。4月初Drift协议遭2.8亿美元黑客攻击后，Circle被指控未及时冻结赃款，导致攻击者通过其跨链协议转移资金。目前Circle已在马萨诸塞州被提起诉讼。而Tether则宣布与Drift协议合作，提供近1.5亿美元资金支持平台重启与用户补偿。（字数：299）

bitcoinist04/24 08:32

bitcoinist04/24 08:32

Tether 配合美国制裁冻结 3.44 亿涉案 USDT，稳定币「一键冻结权」再引争议

Tether配合美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）及执法机构，于4月23日冻结了波场链上两个钱包地址，涉及3.44亿USDT，创下稳定币单次冻结金额最高纪录。冻结行动基于美国当局提供的情报，涉及规避制裁或非法活动，但未披露具体案件细节。Tether CEO表示此举旨在打击犯罪，并暗指竞争对手Circle在近期安全事件中反应迟缓。此次冻结发生在美国加大对伊朗制裁及加密货币用于非法资金流动的背景下。有分析指出，部分组织利用USDT规避制裁，规模近年急剧增长。不过，社区对冻结的具体关联性存疑，Nansen CEO分析认为被冻结地址与伊朗革命卫队的直接资金往来仅占0.4%。事件引发加密社区对“稳定币非真正私有”的批评，指出USDT内置黑名单机制，发行方可随时冻结资产。目前Tether已累计冻结超44亿美元，与全球超过340家执法机构合作。支持者则认为，这种机制提升了执法效率，凸显稳定币在合规方面的作用。

marsbit04/24 04:17

Tether 配合美国制裁冻结 3.44 亿涉案 USDT，稳定币「一键冻结权」再引争议

marsbit04/24 04:17

孙宇晨起诉World Liberty金融公司，就代币冻结纠纷对簿公堂

据Tron创始人孙宇晨称，他已起诉由特朗普家族支持的World Liberty Financial（WLFI），指控其在未提供任何理由的情况下威胁销毁并冻结其持有的代币。孙宇晨通过周三的社交媒体帖子表示，他已在加州联邦法院提起诉讼，以维护其作为代币持有者的权利。孙宇晨强调，他曾尝试与WLFI团队善意解决此事，但对方拒绝解冻其代币并恢复其权利，迫使他诉诸法律。此前，孙宇晨曾质疑WLFI的新治理方案缺乏透明度，指出76%的投票代币来自10个钱包，并反对延长治理代币锁定期限。 WLFI团队则回应称这些指控“毫无根据”，并表示已准备好法律应对。争议焦点包括一项治理提案要求将创始人、团队成员和顾问的代币锁定两年，分三年逐步释放，并在提案到期时销毁10%的代币。孙宇晨认为，该提案若通过，将损害社区利益，尤其是未明确同意条款的持有者可能面临代币被永久冻结的风险。尽管存在法律纠纷，孙宇晨重申对特朗普及其政府支持加密货币的立场不变。

TheNewsCrypto04/22 11:56