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加密受害者松了一口气——还是为时已晚？"大西洋行动"的真正意义

加密货币行业与执法机构联合发起“大西洋行动”，旨在打击加密诈骗及授权钓鱼攻击。该行动由英国国家犯罪调查局和美国特勤局主导，加拿大及Chainalysis等私营企业参与协作，通过实时监控链上活动冻结非法资金。目前已识别超2万名受害者，标记超2万个钱包地址，冻结逾1200万美元涉嫌诈骗资金，全球范围识别诈骗金额超4500万美元。授权钓鱼诈骗通过诱导用户签署恶意链上授权，直接盗取钱包资产，常伪装成投资机会或安全提示。随着执法能力提升，诈骗团伙可能转向更复杂的洗钱路径，需持续关注链上数据风险。

bitcoinist前天 20:02

bitcoinist前天 20:02

SEC主席敦促国会推进加密货币市场结构法案，希望法案能提交总统签署

美国证券交易委员会（SEC）主席保罗·阿特金斯通过社交媒体呼吁国会尽快通过《CLARITY法案》，旨在为加密货币建立明确的市场结构框架，以取代当前的“执法监管”模式。该法案将授权SEC和CFTC对数字资产实施统一监管。财政部长斯科特·贝森特此前也警告称，若法案未通过，美国可能丧失金融创新领导地位。与此同时，银行业与加密行业因已通过的《GENIUS法案》中禁止稳定币发行方向持有者支付利息的条款产生分歧。银行业要求新法案填补这一漏洞，而加密行业则认为支付奖励是稳定币作为支付工具竞争的关键。目前两党虽已展开协商，但尚未达成公开妥协。截至周四，加密货币总市值达2.4万亿美元。

bitcoinist04/10 10:21

bitcoinist04/10 10:21

Yuga Labs与Ryder Ripps达成和解，全面禁止RR/BAYC NFT

Yuga Labs与艺术家Ryder Ripps和Jeremy Cahen达成和解，结束了双方因在衍生NFT系列中使用Bored Ape Yacht Club（BAYC）品牌而引发的长期法律纠纷。根据协议，被告被禁止在任何商品或服务中使用BAYC相关商标，包括名称、标志及相关品牌元素，适用范围涵盖NFT、网站、社交媒体等数字或实体产品。此外，RR/BAYC系列NFT的铸造、营销、销售及版税收集均被永久禁止，相关NFT、域名和资产须转移至Yuga Labs。该和解未披露具体财务条款，但强化了NFT领域知识产权保护的执行力度，表明即使基于去中心化基础设施，NFT仍适用传统商标保护原则，且艺术或讽刺性用途若引发消费者混淆亦可能受限。

ambcrypto04/08 20:57

Yuga Labs与Ryder Ripps达成和解，全面禁止RR/BAYC NFT

ambcrypto04/08 20:57

美国监管机构加强反洗钱规则，同时禁止在银行业改革中使用“声誉风险”

美国监管机构正推进对银行与稳定币监管的协同改革，一方面加强反洗钱（AML）要求，另一方面则废除了长期以来影响银行与加密公司互动的争议性监管工具——“声誉风险”评估机制。此次改革以《GENIUS法案》框架为核心，将稳定币发行机构纳入类似银行的监管标准，要求其维持1:1储备、满足流动性标准，并禁止从事借贷或收益类业务。值得注意的是，稳定币持有人不享受存款保险保障。同时，反洗钱规则转向基于风险的执行机制，强调银行需将资源集中于高风险领域，并确保反洗钱计划实际有效。金融犯罪执法网络（FinCEN）也将发挥更核心的协调和执法作用。此外，监管机构不再允许以“声誉风险”为由要求银行与合法企业断绝关系，转而聚焦于可量化的信用、流动性和操作风险。这一变化有望缓解加密企业长期面临的“去银行化”问题。总体而言，新框架旨在以更结构化、规则化的方式将数字资产纳入金融体系，同时减少监管执行中的主观性和模糊性。

ambcrypto04/07 22:02

ambcrypto04/07 22:02

ZachXBT 指出涉嫌4.2亿美元USDC合规漏洞，引发对Circle执法力度的质疑

知名链上调查机构ZachXBT发布报告指出，自2022年以来，与非法资金流动相关的USDC合规漏洞金额超过4.2亿美元，引发市场对Circle公司合规执行力的质疑。报告特别提及2024年Drift协议2.8亿美元漏洞攻击事件，称攻击者通过Circle跨链协议转移超2.32亿美元USDC却未被实时冻结。此外还列举了2025年Cetus协议（2.23亿美元）、2022年Mango Markets（1.1亿美元）及Nomad Bridge（1.9亿美元）等多起历史案例，显示USDC存在冻结延迟或未冻结现象。报告强调，尽管Circle具备地址冻结等合规工具，但其在跨链快速攻击场景中的执行一致性存疑。随着全球稳定币监管框架逐步完善，该报告可能促使发行方需证明其能实时有效部署风控措施。

ambcrypto04/03 17:02

ZachXBT 指出涉嫌4.2亿美元USDC合规漏洞，引发对Circle执法力度的质疑

ambcrypto04/03 17:02

CFTC警告预测市场内幕交易，第一季度交易量达750亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）针对预测市场发出内幕交易警告，强调该领域同样适用商品交易法中的反欺诈条款。随着预测市场第一季度交易量达到750亿美元（较2024年同期大幅上升），监管机构明确表示将积极查处基于未公开信息进行交易的行为。CFTC指出，无论是个人交易者还是交易平台都需遵守合规要求，平台需加强监控并避免上架易被操纵的合约。此外，CFTC还公布了五项执法重点，包括市场操纵和反洗钱违规，同时将推出鼓励企业自我报告违规行为的合作框架。

ambcrypto04/01 15:01

ambcrypto04/01 15:01

监管机构对币安澳大利亚处以1000万澳元罚款，因客户准入流程存在缺陷

澳大利亚金融监管机构对币安衍生品子公司处以1000万澳元（约680万美元）罚款。调查发现，币安在2022年7月至2023年4月期间错误地将超过85%的澳大利亚客户归类为专业投资者，导致524名零售客户在缺乏必要保护的情况下接触高风险加密衍生品，造成超过1200万澳元（约820万美元）的交易损失和费用。监管机构指出币安存在多项合规缺陷：未向零售客户提供产品披露声明、未制定目标市场决定、缺乏合规的内部争议解决系统，且未能确保金融服务高效公平地提供。公司还承认其员工培训及客户审核程序存在不足。调查发现币安甚至允许潜在投资者通过重考多选题测试直至通过，并存在仅凭客户自我认证即授予专业资质的案例。除民事处罚外，币安已于2023年向受影响客户支付约1310万澳元（约900万美元）赔偿。其代币BNB当日下跌3%至608美元。

bitcoinist03/28 11:33

bitcoinist03/28 11:33

P2P团队承认在募资期间对自身项目下注，此前Polymarket刚收紧内幕交易规则

加密货币项目P2P团队公开承认，在预测市场平台Polymarket上对其自身筹款结果进行投注，此举引发了对新出台的市场诚信规则实际应用的关注。该团队使用链上标注为“P2P Team”的账户，在筹款结束前10天押注能否达成600万美元融资目标，交易额约14.9万美元，实现利润超1.1万美元。此事曝光于Polymarket于3月23日收紧内幕交易规则后，新规明确禁止对事件结果有影响力者参与交易。P2P声称投注时筹款结果未定，且资金来自基金会国库，承诺退还收益并制定内部监管政策。事件反映出去中心化预测市场在管理“知情参与者”方面面临挑战，平台在保持开放性的同时需平衡市场公正性。

ambcrypto03/27 21:01

P2P团队承认在募资期间对自身项目下注，此前Polymarket刚收紧内幕交易规则

ambcrypto03/27 21:01

英国首次对加密货币网络实施制裁，打击东南亚诈骗中心

英国政府对一家与东南亚大规模诈骗活动有关的加密货币平台“新币”（Xinbi）实施了首次制裁，旨在切断其与合法加密生态系统的联系，限制其资金流动能力。该平台为诈骗中心提供加密货币支付、洗钱及贩卖被盗个人信息等服务，并与朝鲜的非法加密资产转移有关。制裁还针对柬埔寨大型诈骗园区“8号公园”的相关个人和实体，该园区可能容纳多达2万名被贩运的工人，被迫参与跨国诈骗。此次行动是国际联合打击的一部分，此前已查获超过10亿英镑资产，并促使另一洗钱平台BYEX关闭。这标志着监管重点转向直接制裁支持非法金融活动的加密基础设施。

ambcrypto03/26 23:01

ambcrypto03/26 23:01

Kalshi、Polymarket收紧规则以遏制内幕交易

预测市场平台Kalshi和Polymarket宣布推出新规以遏制内幕交易和市场操纵行为，此举源于美国国会监管压力的增加。Kalshi于3月23日发布公告称，已启用新的筛查工具，禁止潜在候选人交易自身参与的选举市场，并扩大现有对官员的限制范围。该平台还针对体育市场实施新政策，通过筛查名单防止运动员、教练、裁判等内部人士交易相关赛事。Kalshi承认此前监管多为被动响应，现已升级系统允许用户直接通过交易平台举报可疑活动。 Polymarket同日宣布更新其去中心化平台及受CFTC监管的美国交易所的治理文件，明确禁止三类行为：基于窃取机密信息、非法内幕消息及能直接影响事件结果者的交易。新规还扩大了对虚假报价、洗单交易等市场滥用行为的限制范围。平台通过链上透明度和第三方监控实现多层监管。这些更新显示预测市场正逐步向传统金融市场标准靠拢，以应对政策制定者对政治和体育类市场易被操纵的担忧。

TheNewsCrypto03/24 10:32