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朝鲜逮捕涉嫌利用加密货币为从该国银行盗窃资金洗钱的骇客

朝鲜当局逮捕了被指控从国内两家银行盗取国家资金并通过加密货币进行洗钱的前军事黑客。据媒体报道，该黑客团伙入侵了朝鲜中央银行和外贸银行的内部系统，将外汇和国家贸易资金转入境外加密货币钱包。随后，中国经纪人将这些资产兑换成美元和人民币，在边境城市通过实时现金交易完成变现。团伙为规避侦查，将转账拆分小额，并使用了加密通讯工具、未注册电话和中国无线设备。 7月12日，朝鲜国家情报机构在平壤一处秘密公寓逮捕了嫌疑人，起因是工作人员发现外汇支付确认文件存在异常及境外IP地址的可疑活动。其洗钱手法与朝鲜黑客团伙兑现被盗加密货币的常用方式相似。有国际制裁监测报告指出，中国场外交易商和金融机构在协助平壤相关操作者将盗取的加密货币转换为法币过程中扮演核心角色。数据显示，去年朝鲜黑客窃取的加密货币金额创纪录地达到20亿美元，截至2020年4月，其造成的加密货币被盗和诈骗损失占比高达76%。

cryptonews.ru昨天 11:12

cryptonews.ru昨天 11:12

英国法办冒充警察的加密诈骗团伙，当局收紧数字资产监管规则

英国诈骗犯安东尼·伊肯韦、凯文·恩瓦马和哈姆扎·巴希尔通过冒充警察身份，利用人性弱点而非技术手段进行加密资产诈骗。他们通过冷电话联系受害者，伪造警方网站，以紧急情况为由骗取了八名受害者超过400万英镑的加密货币，并通过预付购物卡洗钱。犯罪分子将赃款用于奢侈生活，购买豪车、在迪拜存放巨额现金，并频繁前往米科诺斯、泰国和马尔代夫等地旅游及在哈罗德、爱马仕等奢侈品店消费。这些高调消费行为最终导致其在2025年11月于伦敦和埃塞克斯的突袭中被捕。大都会警察加密货币团队通过调查区块链交易、网络日志和电子邮件将其抓获。2026年7月，三人于萨瑟克刑事法庭被判刑，伊肯韦和恩瓦马最低刑期为11年，巴希尔因中途认罪获刑较轻。此案成为英国加强数字资产监管的重要催化剂。大都会警察指出加密货币在有组织犯罪中的使用已普遍化，监管部门正推动更严格的交易所注册要求和增强追踪能力。尽管2025年全球加密货币非法交易量创下纪录，但现代区块链技术也正被执法部门用于追踪犯罪资金，确保匿名性无法成为犯罪保护伞。国际监管组织将此案视为未来执法行动的范例，证实区块链技术完整记录了犯罪痕迹。

TheNewsCrypto07/17 09:30

TheNewsCrypto07/17 09:30

3000万美元“失踪”毒贩比特币转入Coinbase，比特币承压——详情

爱尔兰毒贩克利夫顿·柯林斯因其被没收的比特币再次成为新闻。当局从其钱包中成功追回了500枚比特币（价值约3085万美元）并存入Coinbase，使其被追缴资产总额达到1500枚比特币（约1.03亿美元）。柯林斯在2011年至2012年间积累了约6000枚比特币，其私钥曾藏于鱼竿内，但后被房东连同物品丢弃。与此同时，长期投资者蒂姆·德雷珀也将1000枚比特币（约6182万美元）存入Coinbase。这些转账活动恰逢比特币交易所供应比率升至三周高点0.134，表明可能有更多代币被转入交易所准备出售，从而增加了市场抛压。技术指标显示比特币结构疲软：随机动量指数处于负值区域，平均趋向指数（ADX）的负向指数高达23，上行动能不足。若抛售持续，比特币价格可能回落至6万美元；若近期反弹得以维持，则可能测试6.56万美元的阻力位。

ambcrypto07/03 09:02

ambcrypto07/03 09:02

FBI打击涉嫌为ISIS提供加密货币资助者，三名美国人被捕

美国联邦调查局（FBI）近期采取行动，逮捕了三名涉嫌为伊斯兰国（ISIS）提供支持的美国公民。据司法部指控，21岁的比萨姆·加法尔、21岁的伊莱亚斯·沙姆斯丁和25岁的贝林·扎耶，在2025年2月至2026年6月期间，通过Discord、加密通讯应用等平台共谋，讨论了对海外美国军人发动暴力袭击，并试图利用加密货币和现金筹集超过2000美元资金，用于购买无人机、火箭推进榴弹等武器。调查细节显示，嫌疑人甚至在讨论中将其中一人的名字刻在无人机上。三人分别在堪萨斯州堪萨斯城、加利福尼亚州圣迭戈和萨克拉门托被捕。当局表示，此次行动成功阻止了一起尚未造成伤害的袭击图谋。案件由FBI多个地方办公室联合反恐工作组侦办，目前三名嫌疑人已被控共谋向外国恐怖组织提供物质支持。

bitcoinist06/06 22:32

bitcoinist06/06 22:32

谷歌工程师因利用公司内部搜索数据在Polymarket上获利120万美元被捕

一名谷歌信息安全工程师因利用公司内部机密数据在预测市场平台Polymarket上进行交易，非法获利约120万美元，目前已被逮捕并面临商品欺诈、电汇欺诈和洗钱等指控。根据美国司法部文件，36岁的意大利籍工程师米歇尔·斯帕尼奥洛（化名“AlphaRaccoon”）自2024年5月起，通过其可访问的谷歌内部工具（标记为“谷歌机密”）实时查看用户搜索数据，提前获知将列入谷歌年度热搜榜的结果。他随后在Polymarket上对相关预测合约进行下注，例如预测音乐人d4vd是否会进入热搜榜等，成功率高且并非偶然。美国商品期货交易委员会已同步提起民事诉讼。谷歌表示已让该员工停职并配合调查，强调利用机密信息下注严重违反公司政策。此案是三十天内第二起与Polymarket内幕交易相关的联邦刑事案件。此前在2026年4月，一名美国陆军特种部队士官因利用涉及委内瑞拉总统马杜罗的军事机密信息在该平台下注获利约40万美元而被捕。Polymarket首席法务官指出，平台基于区块链的特性使非法交易留下痕迹，并与当局合作促成了此次起诉。这一系列事件表明，围绕预测市场的法律监管正在迅速收紧。

bitcoinist05/28 14:31

bitcoinist05/28 14:31

刑拘 37 天，第一批靠“AI 中转站”发财的人开始进去了

2026年5月，据称一名AI中转站站长因非法逆向爬取、倒卖低价AI接口资源被刑事拘留37天，目前取保候审。此事揭示了当前火爆的AI中转站业务背后的法律与安全风险。 AI中转站为国内用户提供访问海外大模型（如OpenAI、Claude）的渠道，通过统一接口解决网络、支付等问题，因此需求激增。其盈利模式包括：转卖账号免费额度、利用退款机制套利、虚报计费Token、用低成本模型掉包高价模型，以及转卖用户对话数据。这些做法使得服务价格极低，但实质多为灰色操作。从法律层面分析，该业务主要存在三大风险：1. **经营模式违法**：通过技术手段逆向获取接口、规避地区限制，且未取得电信业务经营许可，可能涉嫌非法经营罪。2. **数据安全缺失**：作为大量用户数据的经手方，多数中转站缺乏安全管理制度，一旦数据泄露，可能构成拒不履行信息网络安全管理义务罪。3. **违规收集出售数据**：未经用户同意收集并转卖包含个人或商业敏感信息的对话记录，极易达到侵犯公民个人信息罪的立案标准。该事件反映出AI行业野蛮生长下的隐患。对用户而言，低价伴随数据暴露风险；对厂商而言，灰产消耗其资源、扰乱定价体系，损害行业可持续发展。行业正处规范化关键期，建立合规秩序与信任基础是长远发展的前提。

marsbit05/21 14:40

marsbit05/21 14:40

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

美国军士长加农·肯·范·戴克因利用军事行动内幕消息在预测市场Polymarket上下注获利超40.9万美元而被捕。他在特朗普下令突袭委内瑞拉前，押注马杜罗下台及美军行动，收益率达1200%。美国司法部指控其非法利用政府机密信息谋利、窃取非公开信息等罪名，这是美国对预测市场内幕交易的首次抓捕。 Polymarket于3月推出加强版市场诚信规则，明确禁止内幕交易，并建立监控系统处理可疑交易，可封禁地址或移交执法部门。尽管新规有助于合规，但也可能削弱平台的信息前瞻性，引发用户对资金安全的担忧。内幕交易曾为Polymarket带来交易量和速度优势，但如今平台在监管安全和用户信任间面临平衡挑战。

marsbit04/25 01:54

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

美国军士长加农·肯·范·戴克因利用军事行动内幕消息在预测市场Polymarket上进行交易获利而被捕。他在特朗普下令突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗夫妇前，下注3.4万美元，最终获利超40.9万美元，收益率达1200%。美国司法部历经4个月调查，以非法利用政府机密信息等罪名将其逮捕，这是美国首次针对预测市场内幕交易的抓捕行动。 Polymarket于3月推出加强版市场诚信规则，明确禁止内幕交易，并建立多层监控系统，可对可疑交易进行审查、封禁地址或移交执法部门。尽管新规有助于平台合规，但也引发用户对资金安全和平台信任的担忧。封禁地址的权力可能被滥用，削弱Polymarket在预测市场中的前瞻性优势，同时影响其去中心化和资金自由的核心竞争力。打击内幕交易虽保障了监管安全，却可能使平台逐渐“平庸化”。

Odaily星球日报04/25 01:48

西班牙打击非法盗版平台，查获价值46.7万美元加密货币

西班牙警方在打击非法漫画平台行动中查获价值46.7万美元的加密货币。行动中，警方在阿尔梅里亚逮捕三名嫌疑人，并在一处墙内温度计中发现两个冷钱包，内含约40万欧元。该平台自2014年起运营，通过广告收入非法获利超400万欧元，为西语世界最大盗版漫画分发网站之一。目前尚不清楚警方能成功解锁钱包，因冷钱包需PIN码或助记词才能访问。案件凸显全球执法部门面临的新挑战——非法活动收益正通过加密货币硬件钱包存储。韩国此前曾出现类似案例，2021年查获的22个比特币（时价150万美元）在警方保管期间离奇失踪。本案于2025年6月接获投诉后启动调查，涉案平台通过免费提供盗版漫画吸引流量牟取广告收益。

bitcoinist04/24 10:02

bitcoinist04/24 10:02

战争内幕交易一共5个人，赚的最多被抓了

美国司法部于4月24日逮捕了现役陆军特种部队上士Gannon Ken Van Dyke，指控其利用内幕信息在预测市场Polymarket进行非法交易。Van Dyke在今年1月3日参与抓捕委内瑞拉总统马杜罗的行动前，通过账户0x31a5押注相关事件，以3万美元本金获利超过40万美元。 PolyBeats早在1月4日和7日的报道中就锁定了5个涉嫌内幕交易的账户，Van Dyke是其中获利最高者。他在行动当天提取资金并转移至境外加密货币账户，随后试图销毁痕迹。司法部起诉书证实了其身份和违法行为。其余4个账户获利在3.4万至14.5万美元之间，尚未被起诉，可能因金额较低、身份不明或信息获取方式模糊所致。Polymarket虽声称主动举报了Van Dyke，但未解释为何未处理其他异常账户。今年3月，Polymarket强化了市场规则，明确禁止内幕交易。此次逮捕表明区块链记录无法篡改，调查可能持续数月，其他涉嫌者或将面临后续追责。

marsbit04/24 06:22

marsbit04/24 06:22

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谷歌工程师因利用公司内部搜索数据在Polymarket上获利120万美元被捕

刑拘 37 天，第一批靠“AI 中转站”发财的人开始进去了

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

历时4个月，Polymarket帮特朗普抓到了军事行动泄密者，但代价是……

西班牙打击非法盗版平台，查获价值46.7万美元加密货币

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